证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-040 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 附件：廖伟智女士简历 廖伟智女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，是国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011 年 8 月至 2022 年 8 月，任电子科技大学副教授；2020 年 6 月至 2023 年 6 月， 任鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任电子科 技大学研究员。 本公司董事会及董事（除独立董事熊军外）保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告，熊军先生因个人原因向 董事会提出辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《成都秦川物联网科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，熊军先生辞去独立董事职务后将 导致公司董 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人廖伟智,已充分了解并同意由提名人成都秦川物联网科技 股份有限公司董事会提名为成都秦川物联网科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任成都秦川物联网科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 成都秦川物联网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都秦川物联网科技股份有限公司董事会,现提名廖伟 智 为成都秦川物联网科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任成都秦川物联网科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与成都秦川物联网科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-039 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司董事变动的公告 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告。熊军先生因个人原因申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《成都 秦川物联网科技股份有限公司章程》有关规定，熊军先生辞去独立董事职务后将 导致公司董事会低于法定人数，熊军先生辞去独立董事职务事项将于公司董事会 满足法定人数之日起生效。公司将尽快完成独立董事的补选工作。 截止目前，公司经营决策机制健全、管理规范，前述事项不会对公司经营活 动产生影响。经自查，公司目前各项工作均正常开展，生产经营活动有序推进。 公司所有信息均以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-038 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 112,588,428 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 112,588,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.0169 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：成都秦川物联网科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都秦川物联网科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师 现场出席了公司于 2023 年 9 月 1 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《成都秦川物联网科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 11 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都秦川物联网科技股份有 ...

华安证券股份有限公司 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、 法规的要求，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为成 都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秦川物联"）持续督导工作的 保荐机构，负责秦川物联上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报 告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 保荐机构已与秦川物联签订 | | | | 承销及保荐协议，该协议明确 | | | | 了双方在持续督导期间的权 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-037 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长、总经理：邵泽华先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五)至 08 月 24 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@qinchuan- meters.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都秦川 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥133,116,466.75, a decrease of 13.45% compared to ¥153,809,079.18 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥34,568,042.33, compared to -¥6,157,302.67 in the previous year, indicating a significant loss[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥53,221,195.36, an improvement from -¥61,622,939.23 in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,031,865,906.61, a decrease of 1.08% from ¥1,043,139,522.90 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.61% to ¥715,367,964.63 from ¥749,936,006.96 at the end of the previous year[19]. - The basic earnings per share were -0.21 yuan, compared to -0.04 yuan in the same period last year[20]. - The gross profit margin increased by 2.07% year-on-year, despite a decline in net profit[21]. - The weighted average return on net assets was -4.72%, a decrease of 3.91 percentage points compared to the previous year[20]. - The company achieved a significant milestone by being recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise in 2020[48]. Research and Development - The research and development expenditure accounted for 23.93% of operating revenue, an increase of 9.10 percentage points year-on-year[20]. - R&D investment increased by 39.63% year-on-year, totaling ¥31,851,855.68, driven by business development and product innovation[58]. - The company has 353 invention patents as of June 30, 2023, including 307 in China, 38 in the US, and 4 in Europe[44]. - The company added 117 new invention patents during the reporting period, including 100 authorized in China and 17 in the United States[90]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, including smart gas meters and IoT solutions[30][34]. - The company has implemented a project-based R&D model to enhance efficiency and effectiveness in new product development, involving multiple functional departments[36]. - The company is enhancing its R&D team to support ongoing innovation and product development[59]. - The company is focusing on new product and technology development, including smart gas systems and sensors, to enhance innovation capabilities[59]. Market Strategy and Competition - The company plans to enhance its market presence through increased marketing efforts and sales team development[21]. - The company has established a nationwide marketing service network, primarily utilizing a direct sales model, fostering long-term partnerships with numerous downstream clients[40]. - The company faced increased operating expenses due to intensified market competition and the establishment of a new subsidiary[21]. - The company aims to strengthen its core competitiveness and brand image through enhanced marketing efforts and technological innovation[88]. - The company is focusing on expanding its market presence in smart city solutions, particularly in gas management and safety systems[51]. - The market demand for smart gas meters is closely linked to rising natural gas consumption and mandatory meter replacements, driven by the growth of smart city initiatives[42]. Risks and Challenges - The company faces various risk factors in its production and operation processes, which are detailed in the report[4]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel and potential leakage of trade secrets due to intensified competition for talent[94]. - The company has a high reliance on small customers, with 82.24% of clients generating less than 500,000 in sales, which poses a risk to revenue stability[104]. - Changes in tax policies could adversely affect the company's profitability if it loses its status as a high-tech enterprise[106]. - The company's main raw materials account for over 70% of operating costs, making it vulnerable to price fluctuations in raw materials[99]. Legal and Compliance - The company is involved in a significant lawsuit with Hebei Huarun Changtong Gas Co., Ltd., with the total claim amount increased from RMB 5.21 million to RMB 10.72 million due to breach of contract[165]. - The court ruled that the company must pay RMB 3.33 million in penalty fees and RMB 0.46 million in attorney fees within ten days of the judgment becoming effective[165]. - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[124]. - The company has not received any non-standard audit opinions in the previous annual report[164]. - The company has committed to compensating investors for any losses incurred due to false statements or omissions in the prospectus[162]. Environmental Initiatives - The company has established an environmental protection mechanism and has committed to ongoing environmental initiatives[137]. - The company has implemented environmental management programs and is committed to complying with various environmental laws and regulations[138]. - The company invested 688,500 RMB in environmental protection during the reporting period[137]. - No carbon reduction measures were taken during the reporting period, and no specific carbon emissions data was provided[139]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 7,298[186]. - The largest shareholder, Shao Zehua, holds 101,165,281 shares, representing 60.22% of the total shares[188]. - The company has committed to not reducing the shareholding of its controlling shareholder and actual controller until December 31, 2023, extending the lock-up period by six months[162]. - The company has voluntarily extended the lock-up period for certain shareholders until December 31, 2023[145]. - The company will not repurchase shares held by individuals during the lock-up period[150].