成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成都秦川 物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进 公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股 东利益。现将 2023 年履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景 廖伟智，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，是国 家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011 年 8 月至 2022 年 5 月，任 电子科技大学副教授；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任鱼鳞图信息技术股份有限 公司独立董事；2022 年 5 月至今，任电子科技大学研究员；2023 年 11 月至今任 秦川物联独立董事。 （二）独立性情况的说明 （三）独立董事专门会议工作情 ...

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司 2023 年度财务状况及经营 成果，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信 用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司本次计提信用减值损失 9,107,678.76 元，计提资产减值损失 153,753.96 元，具体如下表： 单位：人民币元 | 项目 | | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 8,962,134.46 | | 其他应收款坏账损失 | | 133,833.99 | | 应收票据坏账损失 | | 11,710.31 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 120,283.44 | | 商誉减值损失 | | 33,470.52 | | 合计 | | 9,261,432.72 | 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-020 成都秦川物联网科技股份有限 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成都秦川 物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进 公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股 东利益。现将 2023 年履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景 任世驰，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 9 月至 2019 年 8 月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2021 年 3 月，任四川 华体照明科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任四川德恩 精工 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688528 公司简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

（一） 个人工作履历、专业背景 王浩，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月至今，任重庆 邮电大学自动化学院任讲师、副教授、教授；2015 年 4 月至 2021 年 8 月，任重 庆川仪自动化股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至今，任深圳佰浩鑫泰科技 有限公司监事；2017 年 4 月至 2023 年 3 月，任秦川物联独立董事。 （二）独立性情况的说明 在任职公司独立董事的期间，本人具备相关法律、法规及《公司章程》所要 求的独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职， 不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，本人任期内严格按照相关法律、法规及《成都秦川物联网科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进公司规范 运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股东利益。 因换届 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-019 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 业务规则的规定，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于成都秦川物联网 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1008 号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股，发行价格为 11.33 元/股，首 次发行募集资金总额为 475,860,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 59,220,601.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 416,639,399.00 元。前述募集资金已 于 2020 年 6 月 23 日全部到位，由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 华安证券股份有限公司 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查 意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为成都秦川 物联网科技股份有限公司（以下简称"秦川物联"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对秦川物联 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于成都秦川物联 网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1008 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股，发行价格为 11.33 元/ 股，首次发行 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-021 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,244,450.09 | | | 其他应收款坏账损失 | 93,259.35 | | | 应收票据坏账损失 | 21,042.40 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 76,659.76 | | | 商誉减值损失 | 13,191.84 | | | 合计 | 2,448,603.44 | 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减 值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 2,358,751.84 元。 （二）资产减值损失 1、公司以预期信用损失为基础，对合同资产减值测试并确认损失准备。经 测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计 76,659.76 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和成都秦川物联网科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作进行监督检查，出具对 会计师事务所的履职监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华 信"）初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》（财会〔2020〕11 号）的规定，已于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 6% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-016 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定。公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 截至 2024 年 4 月 24 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 10,151,801 股，占公司总股本 168,000,000 股的比例为 6.04%， 回购成交的最高价为 8.32 元/股，最低价为 6.35 元/股，支付的资金总额为人民币 77,471,699.38 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案的 内容要求。 三、 其 ...