证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-033 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划时间届满暨减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，苏州上声电子股份有限公司(以下简 称"上声电子"或"公司")持股 5%以上股东南京同泰创业投资合伙 企业(有限合伙)（以下简称"同泰创业"）持有上声电子的股份为 30,000,000 股，占公司股份总数的 18.42%。上述股份均为公司首次 公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 4 月 19 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 2 月 27 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《苏州上声电子股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》，持股 5%以上股东同泰创业因自 身流动资金需求，拟计划自该公告之 ...

SSDZ-TMP-10 苏州上声电子股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策, 各自在 其权限范围内, 依法对公司的对外投资作出决策。 1 / 5 第一条 为了规范苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法律法规的相关规定, 结合《苏州上声电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或 保值增值为目的的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公 司发展战 ...

SSDZ-TMP-27 苏州上声电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董 事过半数同意后,方可提交董事会审议: 1 / 5 第一条 为进一步完善苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《苏州上声电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结 合公司实际情况,制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定,认真履行职 ...

SSDZ-TMP-16 苏州上声电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 / 8 第一条 为强化苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对总经理层的 有效监督,完善公司治理结构,公司董事会特决定下设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范 性文件以及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构,主要负责：行使《公司法》规定的监事会的职权，对公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查及监管公司财 务和风险管理体系，监督公司董事和高级管理人员执行职务。 第四条 审计委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成,其中二名为独立董事,其中必须有一名为会计专业人士。 第六条 审计委员会设 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 SSDZ-TMP-14 苏州上声电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员 会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其 职责。 1 / 7 第一条 为完善苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的 组成人员结构,公司特决定设立提名委员会(以下简称"提名委 员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、 法规和规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构,对董事会负责。 第四条 提名委员会由三名委员组成,由公司董事会在全体董事范围为 选举产生,其中,由公司独立董事担任的委员不少于二名。 第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员 会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时 ...

SSDZ-TMP-15 苏州上声电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其 职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《苏州上声电子股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征 求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会，内部审计部门向审计委员会报 告工作。根据需要可以设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 委员会。专门委员会由公司董事组成,审计、提名、薪酬与考核 委员会中独 ...

第一条 为加强苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理, 做好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定 本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。证 券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构, 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的 资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外报道、传送。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保 密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息 ...

第四条 内部信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向总部办公室 履行信息报告义务, 并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整, 不带有重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 报告人对所报告信息的后果承担责任。 SSDZ-TMP-02 苏州上声电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 / 12 第一条 为加强苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")重大信息 内部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和 管理办法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息, 根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 市公司信息披露管理办法》、《苏州上声电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司, 应及时将有关 信息向公司董事长、经理层和董事会秘书报告的制 ...

SSDZ-TMP-17 苏州上声电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会由三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战略委 员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代 行其职责。 第三章 职责权限 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议; 2 / 7 第八条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三 人时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委 员会委员。 第十一条 战略委员会主要行使下列职权; (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究 并提出建议; (二) 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议; (三) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建 议; (四) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建 议; (五) 对以 ...

SSDZ-TMP-18 苏州上声电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 / 8 第一条 为建立健全苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称 "薪酬与考核委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范 性文件以及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案,对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作 细则及其他有关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董 事。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名,由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与 ...