SSDZ-TMP-17 苏州上声电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会由三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议, 当战略委 员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代 行其职责。 第三章 职责权限 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议; 2 / 7 第八条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 第九条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三 人时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委 员会委员。 第十一条 战略委员会主要行使下列职权; (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究 并提出建议; (二) 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议; (三) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建 议; (四) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建 议; (五) 对以 ...

第四条 内部信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向总部办公室 履行信息报告义务, 并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整, 不带有重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 报告人对所报告信息的后果承担责任。 SSDZ-TMP-02 苏州上声电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 / 12 第一条 为加强苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")重大信息 内部报告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和 管理办法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息, 根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 市公司信息披露管理办法》、《苏州上声电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司, 应及时将有关 信息向公司董事长、经理层和董事会秘书报告的制 ...

SSDZ-TMP-18 苏州上声电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 / 8 第一条 为建立健全苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称 "薪酬与考核委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范 性文件以及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案,对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作 细则及其他有关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董 事。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名,由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与 ...

SSDZ-TMP-29 苏州上声电子股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内 容： 1 / 4 第一条 为进一步完善苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约 束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《苏州上声电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： (一) 董事包括非独立董事、独立董事； (二) 高级管理人员，包括总经理、副总经理、执行经理、 财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一) 公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外 部薪酬水平相符； (二) 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履 行责任义务大小相符； (三) 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标 相符； (四) 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂 钩、与激励机制挂钩。 ...

SSDZ-TMP-04 苏州上声电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: 1 / 36 第一条 为规范苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等法律、法规以及《苏州上声电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息 披露的标准要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部 门的规范性文件,将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大 影响而投资者尚未得知的重大信息,在规定时间内,通过规定的 媒体,以规定的方式向社会公众公布,并在证券监管部门备案。 (一) 公司; (二) 公司董事会秘书、证券事务代表和总部办公室; (三) 公司董事和董事会; (四) 公司高级管理人员; (五) 公司核心技术人员; ( ...

第一章 总则 苏州上声电子股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 22 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 24 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 26 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 30 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 36 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 36 | | 第二节 | 董事会 | | 41 | | 第三节 | 独立董事 | | 48 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 51 | ...

SSDZ-TMP-06 苏州上声电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 1 / 14 第一条 为加强苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法 权益, 依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二) 提高公司经营的效率和效果; (三) 保障公司资产的安全; (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度 ...

SSDZ-TMP-03 苏州上声电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 / 8 第一条 为切实加强苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件及《苏州上声电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本 制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流, 加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同, 提升公司治理水平, 以实现公司整体利益最大化和保护投资者 合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的 进一步了解和熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理 念; (五) 增加公司信息披露透明度, 改善公司治理。 第四条 ...

第四条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所,具有良好的执业质量记录,并满足下列条件: 第一章 总则 SSDZ-TMP-25 苏州上声电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 / 7 第一条 为规范苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘)对公司进行审计的会计师事务所的行为,切实维护股东利益, 提高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律法规和规范性文件,以及《苏州上声电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 公司选聘(含续聘、改聘)对公司进行会计报表审计等业务的会计师 事务所(以下简称"会计师事务所"),需遵照本制度的规定。本制度 所称选聘会计师事务所,是指根据中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、证券交易所等相关规定,聘任会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务 ...

SSDZ-TMP-22 苏州上声电子股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 1 / 5 第一条 为规范苏州上声电子股份有限公司及控股子公司(以下简称 "公司")外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管 理，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《苏州上声电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要， 在境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构办理的规避和 防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期 权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业 务。全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管 理、操作，未经公司同意，全资或控股子公司不得操作该业务。 全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套 期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务应遵守国家相关法律法规 ...