证券简称：上声电子 证券代码：688533 债券简称：上声转债 债券代码：118037 2025 年限制性股票激励计划 苏州上声电子股份有限公司 （草案） 苏州上声电子股份有限公司 二○二五年十二月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励 对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《苏州上声电子股份 有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行公司 A ...

上海市通力律师事务所 关于苏州上声电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书 致：苏州上声电子股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受苏州上声电子股份有限公司（以下简 称"上声电子"或"公司"）委托，指派张征轶律师、黄新淏律师（以下简称"本所律师"） 作为公司特聘专项法律顾问，就公司拟实施之 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券 交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、 法规和规范性文件"）和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要 的核查和验证。 本所在出具本法律意见书 ...

上海市通力律师事务所 关于苏州上声电子股份有限公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、2023 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制 性股票事项的法律意见书 致：苏州上声电子股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受苏州上声电子股份有限公司（以下简 称"上声电子"或"公司"）委托，指派张征轶律师、黄新淏律师（以下简称"本所律师"） 作为公司特聘专项法律顾问，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年 激励计划"）及 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"2024 年激励计划"）调整授予 价格（以下简称"本次调整"）、2023 年激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成 就（以下简称"本次归属"）、2023 年激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 （以下简称"本次作废"）事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市 ...

苏州上声电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、 健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，使其更诚信勤勉地开展 工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务 指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件 以及《苏州上声电子股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定《苏州上声电子股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权 激励的作用，进而确保公司发展战略和经 ...

苏州上声电子股份有限公司 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-062 债券代码：118037 债券简称：上声转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 至2026 年 1 月 5 日 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三 楼北 C105 U 型会议室 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬 与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《苏州上声电子股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； 苏州上声电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）的核查意见 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-060 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2025 年 12 月 17 日在公司三楼 C105-U 型会议室以现 场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以书面方 式通知全体董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了 如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 鉴于公司《2023 年限制性股 ...

董事会薪酬与考核委员会同意为本次激励计划符合条件的 6 名 激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 10.8 万股，上述 事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公 司及股东利益的情形。 苏州上声电子股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2023 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期 6 名激励对象符 合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励 ...

每经AI快讯，上声电子（SH 688533，收盘价：28.19元）12月17日晚间发布公告称，公司第三届第十八 次董事会会议于2025年12月17日在公司三楼C105-U型会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议审议 了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"太空快递"来了？全国首个民营飞船成功"上天"！背后公司创始人：正积 极开发"中型货运飞船"低成本产品 （记者 曾健辉） 截至发稿，上声电子市值为46亿元。 2024年1至12月份，上声电子的营业收入构成为：电声器件及零件制造行业占比97.42%，其他业务占比 2.58%。 ...

截至本激励计划公告时，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计 划提交股东会时公司股本总额的20.00%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励 计划获授的本公司股票，累计不超过本计划提交股东会审议时公司股本总额的1.00%。 格隆汇12月17日丨上声电子(688533.SH)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性 股票数量为490万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.0%。其中，首次授予415万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.5%，约占本次授予权益总额的84.7%；预留75万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的0.5%，约占本次授予权益总额的15.3%。 ...