证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-012 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关内容公告 如下： 为满足公司业务发展和战略实施以及生产经营的资金需要，在规 范运作和风险可控的前提下，公司、全资子公司及控股子公司拟计划 向金融机构申请融资综合授信总额不超过人民币 165,000 万元（含 165,000 万元，最终以各金融机构实际批准为定）。 融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款。具 体融资金额将视公司、全资子公司及控股子公司运营资金的实际需求 确定。 授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-009 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2024年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州 上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金 管理制度》"）等规定，苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告，具体如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1093 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张债券面值为人民币 10 ...

967. 73 4, 758, 020. 60 5, 692, 484. 94 222, 669. 28 54, 114, 781. 31 2, 035, 503. 62 2, 239, 411. 82 1, 832, 028. 08 43, 156. 83 法定代表, 主管会计工作负责人: 单位:人民币元 资产负债表 2024年12月31日 | | 2024年12月31日 | | --- | --- | | 编制单位: 苏州智音 | | | 顶 | 2024年12月31日 | | 流动资产: | | | 货币资金 1% | 815, 343. 02 | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 74, 261. 96 | | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 8, 356. 20 | | 其他应收款 | 17,670. 50 | | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 686, 230. 79 | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 6, 949, 787. ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-016 债券代码：118037 债券简称：上声转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 重要内容提示： 本日常关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。 本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交 易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关 联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上声电子"） 于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。 该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决 通过该议案，此关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。 关联交易 类别 关联人 本次预 计金额 占同类 业务 比例 （%） 2025 年 一季度已 发 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-011 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 1.基本信息 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 700 人。 1 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-010 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1、独立董事薪酬 公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/ 年(税前)，按月发放；因履职需要产生的必要费用由公司承担。 2、非独立董事薪酬 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细 则》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪 酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职贡献情 况，公司制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将 具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2 ...

苏州上声电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 特别提醒： 本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，既非既成事 实，也不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 积极贯彻落 实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动，于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 评估报告》 自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定 的成效。公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审 议通过了《关于公司<2025 年度"提质增效重回报"行动方案>的议 案》，现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措 施报告如下： 一、聚焦主营业务，寻求外延拓展 公司围车载声学核心业务，聚焦主业创新，挖掘市场潜力。科学 规划长期发展战略和年度经营目标，不断适应复杂多变的市场环境。 在不断巩固传统业务车载扬声器优势的同时，进一步发掘汽车电子业 务外延的潜力，加大车载 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-015 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 1 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经 营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益， 更好地实现公司资金的保值增值，保障股东利益。 2、资金来源 本次公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影 响公司正常的生产经营。 3、投资额度和期限 在保证自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用 最高额不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限 内，资金可以循环滚动使用。 4、投资产品品种 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上声电子"） 于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第 ...

苏州上声电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以 及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业 务从业经验。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计 人员的 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-013 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币） 52,500.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为本次担保 对象提供的担保余额为 7,720.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 本担保事项尚需提交股东大会进行审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。 根据公司《对外担保制度》的相关要求，本次担保事项需提交公司股 东大会审 ...