Key Developments - China CNR Corporation recently signed several major contracts totaling approximately 54.74 billion yuan, which accounts for about 22.2% of the company's expected revenue for 2024 [2] - Ningde Times' vice chairman Li Ping and his spouse plan to donate 4.05 million shares of stock to Fudan University, valued at over 1 billion yuan, to support educational development [3] - Wolong Nuclear Material plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its international strategy and brand image [5] - Noli Co., Ltd.'s subsidiary submitted an application for an overseas IPO to list H-shares on the Hong Kong Stock Exchange [6] Financing Activities - Qingdao Huicheng Environmental Technology's private placement has been terminated, which aimed to raise up to 850 million yuan for various projects [8] - Yaxing Chemical plans to issue up to 220 million yuan in corporate bonds to repay debts and for other permitted uses [9] - Tangyuan Electric intends to raise up to 864 million yuan through a private placement for various projects related to rail transit [10] - Shangsheng Electronics plans to issue convertible bonds to raise up to 330 million yuan for technology upgrades and working capital [11] Mergers and Acquisitions - Nanjing Chemical Fiber's board approved a restructuring plan to acquire 100% of Nanjing Process Equipment Manufacturing Co., Ltd. through asset swaps and cash payments [13] - Entropy Technology plans to acquire 55% of Longzhiyuan Technology, focusing on smart outdoor audio and video equipment [17] - New Special Electric is selling its wholly-owned subsidiary Hebei Xinhua to Hillhouse Technology for a total of 32 million yuan [19] - Yunnan Copper is planning to purchase 40% of Liangshan Mining's shares, with the transaction details to be disclosed soon [20] Project Updates - Hengguang Co., Ltd. has terminated its investment in a project to produce 270,000 tons of green electric chemical materials, which will not affect its normal operations [21] - Beijing Lier plans to invest 200 million yuan in Shanghai Zhenliang, a domestic AI chip company, to support its growth [18]

Core Viewpoint - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, which may dilute immediate returns for existing shareholders, and has proposed measures to mitigate this impact [1][5][6]. Financial Impact Analysis - The issuance of convertible bonds is expected to affect key financial metrics, with specific assumptions made for the analysis, including net profit scenarios of 0%, 5%, and 10% growth [2][3][4]. - The projected net profit attributable to the parent company for 2025 is 235.1738 million yuan, with similar figures for 2026 under different growth assumptions [2][4]. Use of Proceeds - The funds raised will be invested in projects that enhance the company's core competitiveness and sustainable development, focusing on upgrading production lines and establishing advanced R&D laboratories [7][8]. Company Background - The company is a leading supplier of automotive acoustic products in China, with a strong client base including major automotive manufacturers [9]. Measures to Mitigate Dilution - The company has outlined several measures to protect shareholder interests, including improving operational efficiency, ensuring proper management of raised funds, and maintaining a stable profit distribution policy [10][11][12]. - Commitments from major shareholders and management have been made to ensure the effectiveness of these measures [12][13].

Fundraising Plan - The company plans to raise a total of 330 million yuan through the issuance of convertible bonds, with a total investment of 445.55 million yuan allocated to various projects [1] - The company will initially invest using its own funds if the actual net amount raised is less than the planned investment amount, and will adjust the investment amounts accordingly [1] Market Background - The global electric vehicle (EV) market is experiencing rapid growth, with global sales expected to reach 18.24 million units in 2024, a year-on-year increase of 24.4% [2] - In China, EV production and sales are projected to reach 12.89 million and 12.87 million units respectively in 2024, with year-on-year growth rates of 34.4% and 35.5% [2] - The proportion of new energy vehicles in total new car sales is expected to rise to 40.9% in 2024, significantly exceeding the 20% target set for 2025 in the national development plan [2] Demand for Acoustic Products - The rapid development of the EV market is driving demand for automotive acoustic products such as speakers, subwoofers, and amplifiers [2][3] - Consumers are increasingly prioritizing in-car entertainment experiences, leading to higher expectations for sound quality and personalization in automotive acoustic systems [2][3] Project Details Speaker Intelligent Manufacturing Technology Upgrade Project - The project aims to invest 374.08 million yuan to upgrade outdated production lines at the company's Suzhou headquarters, enhancing automation and efficiency [4][5] - The company holds the leading market share in automotive speakers in China, with a global market share of 15.24% projected for 2024 [5][6] - Upgrading production lines is essential for maintaining competitiveness and meeting rising market demands for higher quality speakers [5][6] Vehicle Digital Audio-Video Technology Industrialization Project - An investment of 21.47 million yuan is planned for the development of new technologies such as AI amplifiers and digital speaker ASIC chips [9][10] - The project aims to enhance the company's R&D capabilities and align with the trend of increasing integration and intelligence in automotive systems [10][11] Industry Support and Technological Foundation - National policies are strongly supporting the development of the automotive acoustic industry, providing a solid foundation for project implementation [7][8] - The company has a rich technical reserve and a strong R&D framework, including multiple patents and research centers, which supports the project's success [7][8] Financial Impact - The fundraising will enhance the company's capital strength and improve its ability to respond to market demands, thereby increasing competitiveness and profitability [16][17] - The issuance of convertible bonds is expected to optimize the company's capital structure and reduce financial risks over time [16][17]

【中国中车：近期签订合计547.4亿元重大合同】 中国中车(601766.SH)公告称，公司及下属企业于近期（主要为2024年12月至2025年5月）签订了若干项 重大合同，合计金额约547.4亿元人民币。主要合同包括城市轨道车辆、设备销售及维保合同，动车组 销售合同，动车组高级修合同，风电设备销售合同和储能设备销售合同，机车销售合同以及货车修理合 同。上述合同总金额约占公司中国会计准则下2024年营业收入的22.2%。 转自：智通财经 | | | 5月12日重要公告摘要 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | 今日聚焦 | 兆威机电 | 股东清墨投资计划减持不超过1.5%公司股份 | | | 中国中车 | 近期签订合计547.4亿元重大合同 | | | 云南铜业 | 筹划购买凉山矿业40%股份 股票停牌 | | | 阳光诺和 | 拟购买朗研生命100%股权 股票复牌 | | | 沃尔核材 | 筹划发行H股股票并申请在香港联交所主板上市 | | | 翰宇药业 | 签署GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药物联合开发协议 | | | 利君股份 | 目前 ...

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议 通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据 相关法律法规的要求，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司 对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况进行了自查，自查结果如下： 苏州上声电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《苏州上声电子股份有限公司章 程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益， 促进公司持续、稳定、健康发展。 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-021 债券代码：118037 债券简称：上声转债 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取 ...

苏州上声电子股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为充分维护苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法 享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的 透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 并保证股利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公 司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环 境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，现制订公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 制定本规划所考虑的因素 保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司的可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损 害公司持续经营能力。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论 证过程中应当充分考虑中小投资者的意见。 三、 公司未来三年（20 ...

苏州上声电子股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"上声电子"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次 向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金投向属于科技创新领域情况进行了研究，制定了《关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）， 具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车 声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开 发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力， 产品主要涵盖车载音响系统产品及 AVAS，能够为客户提供全面的产 品解决方案。公司较早实现了车载扬声器的国产化配套，通过持续的 自主创新，已具备较强的国际市场竞争能力。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对 象发行 A 股股票募集资金总额不超过 33,000.00 万元，扣除发行费用 后，实际募集资金将用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-019 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以书面文件的方式送达全体监事， 会议于 2025 年 5 月 12 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开， 本次会议由李蔚女士主持，会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议所作的决议合法、有效。 二、监事会会议的审议情况 本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会 监事认真审议，通过以下决议： (一) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 券条件的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-018 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 12 日在公司三楼 C105 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以书面文件方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司监事与高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了 如下议案并形成决议： (一) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与 收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司 债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债 券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。 本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效 和完成尚待公司股东大会审议以及上海证券交易所发行上市审核并 ...