证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-033 关于持股 5%以上股东减持股份计划时间届满暨减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 持股 5%以上股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，苏州上声电子股份有限公司(以下简 称"上声电子"或"公司")持股 5%以上股东南京同泰创业投资合伙 企业(有限合伙)（以下简称"同泰创业"）持有上声电子的股份为 公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 4 月 19 日起上市流通。 ? 减持计划的实施结果情况 （www.sse.com.cn）披露了《苏州上声电子股份有限公司关于持股 身流动资金需求，拟计划自该公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内(即 2025 年 3 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日期间)通过集中竞价及 大宗交易方式合计减持不超过 4,885,410 股，不超过披露减持计划 时公司股份总数的 3.00%。 公司于 2025 年 6 月 19 日收到同泰创业发来的《 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-031 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商登记 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开了公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止 <监事会议事规则> 并修 订 <公司章程> 及其附件的议案》 《关于修订若干公司治理制度的议案》 《关于制定 <公司董事和高级管理人员离职管理制度> 的议案》《关于 制定 <公司董事和高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》等议案，以上 部分议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监 事会议事规则 ...

Core Viewpoint - The report provides a detailed account of the use of previously raised funds by Suzhou Shangsheng Electronics Co., Ltd. as of December 31, 2024, confirming compliance with relevant regulations and reflecting the actual usage of funds in significant aspects [3][4]. Fundraising and Usage Summary - The company raised a total of RMB 308.80 million through its initial public offering (IPO) in 2021, with a net amount of RMB 258.51 million after deducting issuance costs [5][13]. - As of December 31, 2024, the remaining balance of the raised funds in special accounts was RMB 271.06 million [6][9]. - In 2023, the company was approved to issue convertible bonds to raise RMB 507.67 million, which has also been fully deposited into special accounts [7][14]. Fund Management and Compliance - The company has established a fund management system to ensure the proper use and management of raised funds, adhering to the regulations set by the Shanghai Stock Exchange [9][10]. - The company has signed tripartite supervision agreements with banks to ensure the safety of the raised funds [10][11]. Project Implementation and Adjustments - The company has completed the "Expansion of Automotive Electronics Project" and the "Expansion of Speaker Project," with the remaining funds totaling RMB 27.11 million being used to supplement working capital [10][24]. - Adjustments were made to the investment amounts for various projects due to the actual net amount raised being lower than initially projected [13][15]. Financial Performance and Returns - The report indicates that the projects funded by the raised capital have reached their intended operational status, although specific financial benefits from the "Supplementary Working Capital Project" cannot be individually assessed [24][25]. - The company has not reported any cases where the cumulative returns from the investment projects fell below 20% of the promised returns [24].

SSDZ-TMP-05 苏州上声电子股份有限公司 防范大股东及其关联方占用公司资金的制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《苏州上声电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州上声 电子股份有限公司关联交易决策制度》(以下简称"《关联交易 决策制度》")的有关规定, 为避免持股 5%以上的股东及关联方 占用苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")资金行为, 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益, 建立起公司防 范持股 5%以上的股东及其关联方占用公司资金的长效机制, 特 制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于: 经营性资金占用和非经营 性资金占用。经营性资金占用是指持股 5%以上的股东及其关联 方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用; 非经营性资金占用是指代持股 5%以上的股东及其关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出, 代持股 5%以上的股 东及其关联方偿还债务而支付资金, 有偿或无偿直接或间接拆 借给持股 5%以上的股东及其关联方资金, 为持股 5%以上的股东 及其关联方 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 SSDZ-TMP-24 苏州上声电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 号——信息披露事务管理》(以下简称" 《自律监管指引》 ") 等相关规定以及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下 简称" 《公司章程》")，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《管理规定》《上市规则》 《自律监管 指引》及上海证券交易所(以下简称"上交所")其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适应 本制度。 第一条 为了规范苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务 人(以下合称"信息披露义务人")依法及合规履行信息披 露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》(以下简称"《管理规定》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》 ")、 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《管理规定》《上市规则》《自律监管指引》及上交所其他 相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形，并 接受上交所对有 ...

Core Points - Suzhou Sonavox Electronics Co., Ltd. was established in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, with a registered capital of RMB 160 million [4][6] - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on April 19, 2021, after issuing 40 million shares to the public [4][6] - The company's business scope includes the production of automotive speakers, audio systems, and various electronic components, as well as import and export activities [7][8] Company Structure - The company is a permanent stock corporation with its legal representative being the chairman, who is elected according to the company's articles of association [4][8] - The company has a total of 160 million shares issued, all of which are ordinary shares [6][8] - The founding shareholders include Suzhou Sonavox Investment Management Co., Ltd., Nanjing Tongtai Venture Capital Partnership, and others [6][8] Share Issuance and Management - The company follows principles of openness, fairness, and justice in its share issuance, ensuring equal rights for all shares of the same category [7][8] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified or specific targets, distributing bonus shares, or converting reserves into share capital [8][9] - The company is prohibited from repurchasing its own shares except under specific circumstances, such as capital reduction or employee stock ownership plans [8][9] Governance and Rights - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations, and can request to convene shareholder meetings [11][12] - The company must maintain transparency and provide necessary conditions for the activities of the Communist Party organization within the company [7] - The company is required to disclose information regarding significant events and maintain the independence of its operations and finances [17][18] Shareholder Meetings - The company holds annual shareholder meetings within six months after the end of the fiscal year, and can convene temporary meetings under certain conditions [27][30] - Decisions made at shareholder meetings require a two-thirds majority vote from the attending shareholders [24][30] - The company must provide legal opinions on specific issues discussed at shareholder meetings [25][30]

SSDZ-TMP-07 苏州上声电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第十一条 采用累积投票制时, 股东会对董事候选人进行表决前, 股东会主持 人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式, 董事会必须 第二条 本实施细则所指累积投票制, 是指公司股东会选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时, 股东所持的每 一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权, 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事, 也可以将 投票权分散行使、投票给数位候选董事, 最后按得票多少依次决定 当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换, 不适用于本实施细则 的相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事, 其任期不实施交错任期制, 即届中因缺额而补选的董事任期为本届剩余任职期限, 不跨届任职。 第五条 公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 的1%以上的股东可以根据国家法律法规以及《公司章程》等规定, 向 董事会提名公司 ...

General Principles - The company establishes a system for the board secretary to improve its corporate governance structure and clarify the rights, obligations, and responsibilities of the board secretary [4] - The board secretary is a senior management position responsible to the board and must comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [4] Appointment and Dismissal - The board secretary must have a college degree or above, relevant work experience, and necessary professional knowledge in finance, law, and management [4] - Certain individuals are prohibited from serving as board secretary, including those who have been penalized by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) or have been publicly criticized by stock exchanges [4][5] - The board secretary is nominated by the chairman and appointed or dismissed by the board, with a term of three years [6] Responsibilities - The primary responsibilities of the board secretary include managing information disclosure, investor relations, and organizing board and shareholder meetings [11] - The board secretary must ensure compliance with laws and regulations, provide legal and policy advice, and respond to shareholder inquiries [12][14] - The board secretary is also responsible for maintaining confidentiality and managing the company's documents and records [5][19] Legal Obligations - The board secretary has a duty of integrity and diligence towards the company and must not exploit their position for personal gain [19] - Upon dismissal, the board secretary must undergo an exit review and transfer all relevant documents and pending matters to their successor [20] Implementation - This system will take effect upon approval by the company's board, and the board holds the authority to interpret the provisions [21]

海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下 简称" 《公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定 本制度。 第二章 内幕信息的范围 SSDZ-TMP-21 苏州上声电子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 、《上 第一条 为加强苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理, 做好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 、《上市公司信息披露管理办法》 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。证 券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构, 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的 资料, 须经董事会的审核同意, 方可对外报道、传送。 ...

SSDZ-TMP-22 苏州上声电子股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州上声电子股份有限公司及控股子公司(以下简称 "公司")外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管 理，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》 、《苏州上声电子股份有限公司章程》 (以下简称" 《公司章程》 ")等的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第十条 公司单项外汇套期保值方案或年度外汇套期保值计划由公司经 营管理层制定，提交公司董事会或股东会审议，具体决策权限 为： （一）外汇套期保值单次或连续 12 个月累计金额高于公司最近 一期经审计总资产 50%以上（含本数） ，须经股东会审议批准。 （二）外汇套期保值单次或连续 12 个月累计金额不超过公司最 近一期经审计总资产 50%（不含本数） ，应当提交公司董事会审 议； （三）与关联人之间进行的外汇套期保值业务应当提交公司股 东会审议批准。 第十一条 各全资或控股子公司不具有外汇套期保值业务最后审批权，所 ...