SONAVOX(688533)

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上声电子:苏州上声电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
2024-07-22 12:04
经审议,我们认为公司通过充分利用建筑物屋顶,从而降低公司 整体运营成本,缓解用电涨幅压力,不存在损害公司及其他股东,特 别是中小股东和非关联股东利益的情形,交易价格公允、公平、合理。 本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关 规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情况,未发现本次关联交 易对公司的独立性产生重大影响的情况。 我们同意该议案,并同意提交公司第三届董事会第六次会议审议。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 大家一致通过此议案。 (以下无正文,为签署页) 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 2024 年 7 月 22 日,苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会独立董事专门会议第二次会议在公司三楼 C103 会 议室以现场结合通讯会议方式举行,本次会议的通知于 2024 年 7 月 17 日以文件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人, 实际出席独立董事 4 人,全体独立董事共同推举本次会议由薛誉华先 生召集和主持。本次会议的召集、召开和 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(丁春荣)
2024-07-22 12:04
苏州上声电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 现提名丁春荣为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
2024-07-22 12:04
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第四次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以书面文件的方式送达全体监 事,会议于 2024 年 7 月 22 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式 召开,本次会议由李蔚女士主持,会议应参加监事 3 人,实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规 定,会议所作的决议合法、有效。 二、监事会会议的审议情况 证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-071 债券代码:118037 债券简称:上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关规定,不存在损害公司和全体股东的利益的 情况,未发现本次关联交易对公司的独 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司关于补选独立董事的公告
2024-07-22 12:04
证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-070 债券代码:118037 债券简称:上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件及《苏州上声电子股份有限公司章程》的相关规定, 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》,现将具体情况公告如下: 公司独立董事张宝娟女士因个人原因的安排,申请辞去公司第三 届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会 主任委员职务,辞去上述职务后,张宝娟女士不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于公司独 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
2024-07-04 13:38
证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-068 债券代码:118037 债券简称:上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日 收到公司董事会提名的独立董事张宝娟女士的书面辞职通知。张宝娟 女士因个人原因的安排,申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事 会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员职务,辞去上述 职务后,张宝娟女士不再担任公司任何职务,上述职务原定任期至公 司第三届董事会届满之日止。 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 鉴于张宝娟女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《苏州上声 电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")规定人数九名, 独立董事人数低于《公司章程》规定人数四名,且独立董事中欠缺会 计专业人士。为保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
2024-07-01 13:17
证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-067 债券代码:118037 债券简称:上声转债 苏州上声电子股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示: ●转股情况:"上声转债"于 2024 年 1 月 12 日起开始进入转股 期。自 2024 年 1 月 12 日起至 2024 年 6 月 30 日,"上声转债"转股 的金额为人民币 52,000 元,因转股形成的股份数量为 1,084 股,占 "上声转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0006775%。 ●未转股可转债情况:截至 2024 年 6 月 30 日,"上声转债"尚 未转股的可转债金额为人民币 519,948,000 元,占"上声转债"发行 总量的 99.9900%。 ●本季度转股情况:自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日, "上声转债"转股的金额为人民币 50,000 元,因转股形成的股份数 量为 1,044 股,占"上声转债"转股前公司已发 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司关于“上声转债”2024年付息的公告
2024-06-28 12:31
| 证券代码:688533 | 证券简称:上声电子 公告编号:2024-066 | | --- | --- | | 债券代码:118037 | 债券简称:上声转债 | 苏州上声电子股份有限公司 关于"上声转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示: 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"上声转债" 或"可转债")。公司将于 2024 年 7 月 8 日(由于 2024 年 7 月 6 日该 日为休息日,则顺延至下一个交易日 2024 年 7 月 8 日,顺延期间不另 付息)开始支付自 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 5 日期间的利息。根 据《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》(以下简称"《募集说明书》")有关条款的规定,现将有关事 项公告如下: 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2023年度)
2024-06-27 13:42
证券简称:上声电子 股票代码:688533 债券简称:上声转债 债券代码:118037 苏州上声电子股份有限公司 Suzhou Sonavox Electronics Co., Ltd. (江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号) 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2023 年度) 债券受托管理人 (苏州工业园区星阳街 5 号) 本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称"管理办法")、《苏 州上声电子股份有限公司(作为发行人)与东吴证券股份有限公司(作为受托管 理人)关于苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券 受托管理协议》(以下简称"受托管理协议")《苏州上声电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")《苏 州上声电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等,由本期可转换公司债券受托管理人东吴证券股份有 限公司(以下简称"东吴证券")编制。东吴证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性 ...
上声电子:2023年苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告
2024-06-21 12:32
2023年苏州上声电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时, 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司关于“上声转债”跟踪信用评级结果的公告
2024-06-21 09:28
证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-065 债券代码:118037 债券简称:上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于"上声转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示: 本次债券评级:本公司主体信用等级为"A+",评级展望为"稳 定""上声转债"的信用等级为"A+"。 本公司前次主体信用评级结果为"A+",评级展望为"稳定","上 声转债"前次评级结果为"A+",评级机构为中证鹏元,评级时间为 2023 年 5 月 17 日。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》 的有关规定,苏州上声电子股份有限公司(以下简称"本公司")委托信 用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对 本公司 2023 年发行的向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称 "上声转债")进行了跟踪信用评级。 二、本次评级情况 一、前次评级情况 评级机构中证鹏元在对本公 ...