本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会 议，会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相 关议案。《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案》及相关文件于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-020 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定 对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成 尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国 证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-022 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次可转债"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如 下： 一、本次向不特定 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二五年五月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"上声电子"、"公司"或 "发行人"）系上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市公 司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司综合 竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下 简称"可转债"）的方式募集资金。 苏州上声电子股份有限公司 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该等可转债 及未来转换的公司股票将在上交所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年五月 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 33,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用 于以下项目： 在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进 度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金 拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投 入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在 不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际 需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）新能源汽车市场蓬勃发展，驱动声学产品需求持续增长 根据 EVTank 数据，2024 年全球新能源汽车销量达到 1,82 ...

苏州上声电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 公司将聘请本次可转债发行的承销机构或其他经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次 可转债的受托管理人（以下简称"债券受托管理人"或"受托 管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人（包括所有出席会议、未出 席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权 的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次 可转债的债券持有人，下同）依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限 范围内的事项依法进行审议和表决。 1 第一条 为规范苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议（以下简称"债 券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，并 结合公司的实际情况，特制订本规则。 ...

智通财经5月12日电，上声电子(688533.SH)公告称，公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集 资金总额不超过3.3亿元，用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目以及补 充流动资金。债券期限为六年，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均 价和前一个交易日均价。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到 期日止。 上声电子：拟发行可转债募集资金总额不超3.3亿元 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州上声电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州上声电子 股份有限公司（以下简称"上声电子"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 负责上声电子上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告，具体内容如 下： 一、持续督导工作情况 | | 序号 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了本项目的持续 | | | | 督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与上声电子签署相关协 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 议，明确了双方在持续督导期 ...

汽车与零部件行业 行业研究 | 深度报告 1 季度行业营收平稳增长，优质整车及汽零 盈利好于平均水平 ——汽车行业 1 季度经营分析及投资策略 核心观点 投资建议与投资标的 从投资策略上看，1 季度汽车行业竞争加剧导致汽车公司盈利能力、现金流等整体表现相 对承压，但部分行业地位领先、经营管理效率较高的整车及零部件公司仍然实现净利 润、毛利率、经营性现金流同比改善，业绩表现跑优于行业平均水平；随着汽车"两 新"政策以及地方促消费政策效果持续释放、车展期间多款新车发布，预计 2季度有望促 进汽车公司业绩表现逐步回暖。建议持续关注部分汽车行业央国企及人形机器人链、华 为产业链、小米产业链、T 链、智驾产业链公司。 国家/地区 中国 行业 汽车与零部件行业 报告发布日期 2025 年 05 月 12 日 | 姜雪晴 | jiangxueqing@orientsec.com.cn | | --- | --- | | | 执业证书编号：S0860512060001 | | 袁俊轩 | yuanjunxuan@orientsec.com.cn | | | 执业证书编号：S0860523070005 | | | | | 上海 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688533 证券简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 苏州市-相城区 二〇二五年五月二十日 2024 年年度股东大会会议资料 苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州上声电子股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保证大会的顺利进行，保障股东 在本次股东大会期间依法行使权利，苏州上声电子股份有限公司（以 下简称"上声电子"或"公司"）根据《公司法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等有关规定，特 制定本会议须知，内容如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对 者给予配合。 二、出席大会的股东或其代理人或其他出席者请提前 30 分钟到 达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及 股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688533 证券简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州市-相城区 二〇二五年五月二十日 1 / 49 2024 年年度股东大会会议资料 苏州上声电子股份有限公司 2025 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 8 | | 关于公司 | | 2024 年度董事会工作报告的议案 9 | | 2024 | | 年度董事会工作报告 10 | | 关于公司 | | 2024 年度监事会工作报告的议案 21 | | 2024 | | 年度监事会工作报告 22 | | 关于公司 | | 2024 年年度报告及其摘要的议案 28 | | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 29 | | 2024 | | 年度财务决算报告 30 | | 关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 39 | | 202 ...