公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议 通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据 相关法律法规的要求，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司 对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况进行了自查，自查结果如下： 苏州上声电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《苏州上声电子股份有限公司章 程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益， 促进公司持续、稳定、健康发展。 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-021 债券代码：118037 债券简称：上声转债 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取 ...

苏州上声电子股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"上声电子"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次 向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金投向属于科技创新领域情况进行了研究，制定了《关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）， 具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车 声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开 发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力， 产品主要涵盖车载音响系统产品及 AVAS，能够为客户提供全面的产 品解决方案。公司较早实现了车载扬声器的国产化配套，通过持续的 自主创新，已具备较强的国际市场竞争能力。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对 象发行 A 股股票募集资金总额不超过 33,000.00 万元，扣除发行费用 后，实际募集资金将用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数 ...

苏州上声电子股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为充分维护苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法 享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的 透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 并保证股利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公 司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环 境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，现制订公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 制定本规划所考虑的因素 保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司的可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损 害公司持续经营能力。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论 证过程中应当充分考虑中小投资者的意见。 三、 公司未来三年（20 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-019 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以书面文件的方式送达全体监事， 会议于 2025 年 5 月 12 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开， 本次会议由李蔚女士主持，会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议所作的决议合法、有效。 二、监事会会议的审议情况 本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会 监事认真审议，通过以下决议： (一) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 券条件的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-018 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 12 日在公司三楼 C105 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以书面文件方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司监事与高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了 如下议案并形成决议： (一) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-022 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次可转债"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如 下： 一、本次向不特定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会 议，会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相 关议案。《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案》及相关文件于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-020 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定 对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成 尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国 证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与 收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司 债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债 券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。 本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效 和完成尚待公司股东大会审议以及上海证券交易所发行上市审核并 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二五年五月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"上声电子"、"公司"或 "发行人"）系上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市公 司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司综合 竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下 简称"可转债"）的方式募集资金。 苏州上声电子股份有限公司 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该等可转债 及未来转换的公司股票将在上交所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年五月 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 33,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用 于以下项目： 在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进 度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金 拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投 入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在 不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际 需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）新能源汽车市场蓬勃发展，驱动声学产品需求持续增长 根据 EVTank 数据，2024 年全球新能源汽车销量达到 1,82 ...