公司代码：688533 公司简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州上声电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-009 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2024年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州 上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金 管理制度》"）等规定，苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告，具体如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1093 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张债券面值为人民币 10 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州上声电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事薛誉华、 张腊娥、丁春荣、石寅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 苏州上声电子股份有限公司 经核查独立董事薛誉华、张腊娥、丁春荣、石寅及其直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上 述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-016 债券代码：118037 债券简称：上声转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 重要内容提示： 本日常关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。 本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交 易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关 联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上声电子"） 于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。 该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决 通过该议案，此关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。 关联交易 类别 关联人 本次预 计金额 占同类 业务 比例 （%） 2025 年 一季度已 发 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年一季度，审计委员会由公司第二届董事会成员组成，第 二届董事会审计委员会委员由秦霞女士、石寅先生、戈晓华先生担任， 其中审计委员会主任委员由具有注册会计师资质的秦霞女士担任。 2024 年 4 月 3 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选 举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第三届董 事会；同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，对董事会设立的审计 委员会进行了换届选举，产生了公司第三届董事会审计委员会。第三 届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事张宝娟女士、 独立董事石寅先生和董事杨凯先生，审计委员会各成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中审计委员会主任 委员由具有注册会计师资质的张宝娟女士担任。 2024 年 7 月 5 日，公司独立董事张宝娟女士因个人原因的安排， 申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会主任委员职务，辞去上述职务后，张宝娟女士不 再担任公司任何职务 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-014 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 公司（包括全资及控股子公司）预计进行套期保值业务资金 额度不超过 5,000.00 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不 涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会会议召开之日止，在上述额度范围内，资金可循环使用。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需 提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议和第 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的 议案》，同意公司（包括全资及控股子公司，下同）根据实际业务发 展情况，在董事会审议通过之日起至 2025 年年度董 ...

苏州上声电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 特别提醒： 本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，既非既成事 实，也不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 积极贯彻落 实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动，于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 评估报告》 自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定 的成效。公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审 议通过了《关于公司<2025 年度"提质增效重回报"行动方案>的议 案》，现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措 施报告如下： 一、聚焦主营业务，寻求外延拓展 公司围车载声学核心业务，聚焦主业创新，挖掘市场潜力。科学 规划长期发展战略和年度经营目标，不断适应复杂多变的市场环境。 在不断巩固传统业务车载扬声器优势的同时，进一步发掘汽车电子业 务外延的潜力，加大车载 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-010 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1、独立董事薪酬 公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/ 年(税前)，按月发放；因履职需要产生的必要费用由公司承担。 2、非独立董事薪酬 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细 则》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪 酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职贡献情 况，公司制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将 具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-007 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面文件的方式送达全体监 事，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式 召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，会议所作的决议合法、有效。 二、监事会会议的审议情况 本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会 监事认真审议，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事 会议 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-006 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼 C105 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日 以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 1 董事会认为：2024 年度总经理工作报告真实、客观地反映了公 司各项生产经营活动，取得了较好业绩。董事会同意《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 ...