苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张腊娥，女，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 12 月出生， 研究生学历，副教授。1986 年 7 月，江苏省连云港水产学校任教，助 教；1991 年苏州蚕桑专科学校任教，讲师；1996 年苏州大学商学院 任教，讲师、副教授，硕士生导师。现为苏州市姑苏区政协常委，兼 苏州大学东吴智库、苏州大学自由贸易区综合研究院、江苏省 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 方世南，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 6 月出生， 本科学历。1974 年 9 月至 1978 年 3 月任沙洲县大新中学教师；1978 年 3 月至 1982 年 2 月在江苏师范学院读书；1982 年 3 月至今历任苏 州大学助教、讲师、副教授、教授；现为苏州大学教授、苏州恒久光 电科技股份有限公司独立董事； ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对公司重大事项发表了独立意见,促进公司规范运作,充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职期间的履职情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张宝娟,女,中国国籍,无永久境外居留权,1975年12月出生, 本科学历,注册会计师。2006年1月至2010年7月任江苏华证会计 师事务所审计员;2010年11月至2013年12月任苏州岳华会计师事 务所有限公司审计员、审计项目经理;2013年12月至2024年7月 历任大华会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈立虎，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 10 月出生， 硕士学历。1982 年 7 月至 1983 年 9 月任安徽大学助教；1986 年 7 月 至 1993 年 3 月历任南京大学讲师、副教授；1993 年 3 月至 1993 年 8 月任深圳市法制研究所副研究员；1993 年 9 月起先后任苏州大学副 教授、 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 秦霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 3 月出生，硕 士学历，注册会计师。1989 年 9 月至 1995 年 7 月任江苏省通州市财 政局办事员；1995 年 7 月至 1997 年 5 月任南通财通经贸有限公司财 务经理；1997 年 5 月至 1999 年 9 月任通州市会计师事务所审计经 理；1999 年 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职后的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 丁春荣，男，1967 年 4 月出生，大学学历，会计师职称，注册会 计师，资产评估师，中国注册会计师协会资深注册会计师。1987 年 7 月至 1994 年 9 月历任苏州合金材料厂成本会计、主办会计、财务科 长；1994 年 10 月至 1998 年 12 月历任苏州会计师事务所审计师、新 区办事处主任；1999 年 1 ...

作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职情况报告如下： 苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 石寅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1951 年 7 月出生，博 士学历。1970 年 10 月至 1973 年 8 月苏州吴县晶体管厂技工；1973 年 9 月至 1977 年 5 月南京邮电学院半导体专业学生；1977 年 6 月至 1978 年 9 月苏州吴县晶体管厂技术员；1978 年 10 月至 1986 年 6 月 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 薛誉华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 10 月出生， 博士学历。1987 年 7 月至今，在苏州大学工作，任讲师、副教授、教 授；2003 年 7 月至 2004 年 7 月，曾在江苏省宿迁市财政局挂职；现 任苏州大学教授，硕士生导师，中国生产力学会理事。曾任江苏日久 光电股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。2020 年 12 月起任中亿丰罗普斯金材料科技股份有 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-011 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 1.基本信息 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 700 人。 1 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-013 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币） 52,500.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为本次担保 对象提供的担保余额为 7,720.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 本担保事项尚需提交股东大会进行审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。 根据公司《对外担保制度》的相关要求，本次担保事项需提交公司股 东大会审 ...