苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 秦霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 3 月出生，硕 士学历，注册会计师。1989 年 9 月至 1995 年 7 月任江苏省通州市财 政局办事员；1995 年 7 月至 1997 年 5 月任南通财通经贸有限公司财 务经理；1997 年 5 月至 1999 年 9 月任通州市会计师事务所审计经 理；1999 年 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职后的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 丁春荣，男，1967 年 4 月出生，大学学历，会计师职称，注册会 计师，资产评估师，中国注册会计师协会资深注册会计师。1987 年 7 月至 1994 年 9 月历任苏州合金材料厂成本会计、主办会计、财务科 长；1994 年 10 月至 1998 年 12 月历任苏州会计师事务所审计师、新 区办事处主任；1999 年 1 ...

作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职情况报告如下： 苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 石寅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1951 年 7 月出生，博 士学历。1970 年 10 月至 1973 年 8 月苏州吴县晶体管厂技工；1973 年 9 月至 1977 年 5 月南京邮电学院半导体专业学生；1977 年 6 月至 1978 年 9 月苏州吴县晶体管厂技术员；1978 年 10 月至 1986 年 6 月 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 薛誉华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 10 月出生， 博士学历。1987 年 7 月至今，在苏州大学工作，任讲师、副教授、教 授；2003 年 7 月至 2004 年 7 月，曾在江苏省宿迁市财政局挂职；现 任苏州大学教授，硕士生导师，中国生产力学会理事。曾任江苏日久 光电股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。2020 年 12 月起任中亿丰罗普斯金材料科技股份有 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-011 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 1.基本信息 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 700 人。 1 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-013 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币） 52,500.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为本次担保 对象提供的担保余额为 7,720.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 本担保事项尚需提交股东大会进行审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。 根据公司《对外担保制度》的相关要求，本次担保事项需提交公司股 东大会审 ...

苏州上声电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以 及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业 务从业经验。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计 人员的 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-012 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关内容公告 如下： 为满足公司业务发展和战略实施以及生产经营的资金需要，在规 范运作和风险可控的前提下，公司、全资子公司及控股子公司拟计划 向金融机构申请融资综合授信总额不超过人民币 165,000 万元（含 165,000 万元，最终以各金融机构实际批准为定）。 融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款。具 体融资金额将视公司、全资子公司及控股子公司运营资金的实际需求 确定。 授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会 计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和共有 合伙人 259 人，注册会计师 1,780 人，注册会计师中超过 700 人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）风险承担能力水平 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，已购买的职业 保险符合相 ...

967. 73 4, 758, 020. 60 5, 692, 484. 94 222, 669. 28 54, 114, 781. 31 2, 035, 503. 62 2, 239, 411. 82 1, 832, 028. 08 43, 156. 83 法定代表, 主管会计工作负责人: 单位:人民币元 资产负债表 2024年12月31日 | | 2024年12月31日 | | --- | --- | | 编制单位: 苏州智音 | | | 顶 | 2024年12月31日 | | 流动资产: | | | 货币资金 1% | 815, 343. 02 | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 74, 261. 96 | | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 8, 356. 20 | | 其他应收款 | 17,670. 50 | | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 686, 230. 79 | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 6, 949, 787. ...