思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上 海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 特此公告。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 1 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 ...

海通证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司 关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行过程和 认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 上海市广东路 689 号 联席主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意思瑞浦微 电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]562 号），同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞 浦"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（联席主承销商）"） 作为思瑞浦本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人和 联席主承销商，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联席主承销商"， 海通证券、中信证券以下合称"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销商， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为思瑞浦的本次发行 过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

2023 年 6 月 12 日，公司披露了《关于本次发行股份及支付现金购买资产事 项的风险提示公告》（公告编号：临 2023-028，以下简称风险提示公告），具体内 容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-049 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司（以下简 称"标的公司"）95.6587%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次 交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产 重组特别规定》规定的重大资产重组且不构成关联交易，本次交易不会导致公司 实际控制人发生变更。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案 审议结果：通过 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号 楼 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,974,824 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,974,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 国浩律师（上海）事务所 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国 浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及中国证券监督管 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-046 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于持股 5%以上股东自愿延长锁定期等相关承诺的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 持股5%以上股东上海华芯创业投资企业、ZHIXU ZHOU、苏州金樱创业投资合 伙企业（有限合伙）出具的相关承诺。现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心和对内在价值的认可，公司股东 ZHIXU ZHOU、苏州金樱创业投资合伙企业（有限合伙）出具了《关于自愿延长限售股 锁定期的承诺》，承诺：ZHIXU ZHOU 所持公司首次公开发行前取得的 9,988,648 股股份（占公司当前总股本的 8.31%）、苏州金樱创业投资合伙企业（有限合伙） 所持公司首次公开发行前取得的 9,920,712 股股份（占公司当前总股本的 8.25%）， 自 2023 年 9 月 20 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2024 年 3 月 20 日 ...

海通证券股份有限公司关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年8月18日 出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]1824号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通 股20,000,000股，并于2020年9月21日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公 开发行股票完成后，公司总股本为80,000,000股，其中有限售条件流通股 61,917,535股，无限售条件流 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-047 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股股份数量为 54,572,696 股，占公司当前总股本的 比例为 45.40%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。本公司确认，上市流 通数量为该限售期的全部限售股股份数量。 本次限售股上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 18 日出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]1824 号），思瑞浦微电子科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"或"思瑞浦"）获准首次向社会公开发行人民币普通 股 20,000,000 股，并于 2020 年 9 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 首次公开发行股票完成后，公 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 1 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 6 | | 议案二：关于修订《对外担保管理制度》的议案 18 | | 议案三：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 | | 效期的议案 19 | | 议案四：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年 | | 度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 20 | 2 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-045 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 牌的提示性公告》（公告编号：临 2023-023），公司股票于 2023 年 6 月 12 日开 市起复牌。 2023 年 6 月 12 日，公司披露了《关于本次发行股份及支付现金购买资产事 项的风险提示公告》（公告编号：临 2023-028），具体内容详见公司同日刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2023 年 7 月 8 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事 项的进展公告》（公告编号：临 2023-029），具体内容详见公司同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2023 年 8 月 5 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事 项的进展公告》（公告编号：临 2023-038），具体内容详见公司同日刊登在上海证 券交 ...