国浩律师（上海）事务所 关 于 江西国科军工集团股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5270 6519 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江西国科军工集团股份 有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件 和《江西国科军工集团股份有限公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息事项的核查意见 总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，向 全体股东按每股派发现金股利 0.8 元（含税），同时进行资本公积金转增股本， 向全体股东每股转增 0.2 股。公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股 分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等有关规定，对国科军工差异化分红送转特殊除权除息事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 三、本次差异化分红的计算依据 截至本核查意见出具日，公司总股本为 146,670,000 股，扣除公司回购专用 证券账户中股份数 1,512,212 股，本次实际参与分配的股本数为 145,157,788 股 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 江西国科军工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 £路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 称及人员姓 投资者网上提问 名 会议时间 2024年5月17日 (周五) 下午 14:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台 ”（https:// 会议地点 ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接 董事长：毛勇先生 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-032 江西国科军工集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西国科军工集团股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15：00-17：OO。届 时公司董事长毛勇先生,董事会秘书、财务总监邓卫勇先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-031 江西国科军工集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 8 日~2025 2 | 年 | 月 日 7 | | 预计回购金额 | 万元 7,000 万元~13,000 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 151.22 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0310% | | | | 累计已回购金额 | 万元 7,010.59 | | | | 实际回购价格区间 | 44.74 元/股~50 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 江西国科军工集团股份有限公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a target price of 53.59 yuan [4]. Core Views - The company reported strong performance in Q1 2024, achieving revenue of 180 million yuan, a year-on-year increase of 26.0%, and a net profit attributable to shareholders of 33 million yuan, up 249.0% year-on-year [2]. - The significant growth in net profit is attributed to the delivery of high-margin products such as solid engine power and control products for guided equipment [2]. - The company has increased its R&D investment, with R&D expenses doubling to 20 million yuan in Q1 2024, representing a 10.7% R&D expense ratio [2]. - The company has successfully transitioned 12 products from research to mass production and has a robust project reserve with nearly 50 ongoing pre-research projects [2]. - The company is actively expanding its customer base and product offerings, having added 8 new projects in 2023, which opens up long-term growth opportunities [2]. Financial Summary - For Q1 2024, the company achieved a gross margin of 43.2%, an increase of 9.7 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 19.1%, up 11.4 percentage points year-on-year [2]. - The company forecasts revenues of 1.271 billion yuan, 1.565 billion yuan, and 1.836 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 197 million yuan, 247 million yuan, and 300 million yuan [5]. - The projected PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are 42x, 33x, and 27x respectively [5].

特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》， 选举齐敏先生为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第三届监事会任期届满之日止。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 选举公司监事会主席的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第三 届监事会全体成员一致推选齐敏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-030 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 关于选举监事会主席的公告 齐敏先生简历： 齐敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月生，中央广播电视 大学工商管理专业本科（成人教育）学历，高级工程 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-028 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")。根据 《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司 董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规 定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥183,394,671.60, representing a year-on-year increase of 25.97%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,963,227.31, marking a significant increase of 248.98% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,353,725.18, up by 235.21% year-on-year[5] - Basic earnings per share (EPS) stood at ¥0.23, reflecting a 155.56% increase from the previous year[5] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥183,394,671.60, a 25.9% increase from ¥145,588,349.78 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was ¥41,978,189.20, compared to ¥11,738,190.84 in Q1 2023, reflecting a significant growth[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥35,025,212.93, up from ¥11,200,592.64 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 212.5%[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥35,025,212.93 for Q1 2024, significantly higher than ¥11,200,592.64 in Q1 2023[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.23, compared to ¥0.09 in Q1 2023, representing a 155.6% increase[21] Research and Development - Research and development (R&D) investment totaled ¥19,640,347.78, which is a 99.97% increase, accounting for 10.71% of operating revenue[6] - Research and development expenses increased to ¥19,640,347.78 in Q1 2024, compared to ¥9,821,566.71 in Q1 2023, marking a 100% rise[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥207,281,138.57, primarily due to increased prepayments to suppliers[8] - Cash generated from operating activities was ¥111,203,567.72 in Q1 2024, a substantial increase from ¥24,475,516.78 in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities was -$207,281,138.57, compared to -$174,764,278.54 in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[23] - Total cash outflow from operating activities amounted to $331,264,161.48, up from $209,783,368.65 year-over-year[23] - Cash flow from investing activities was negative at -$61,027,491.81, compared to -$40,576,192.98 in the same period last year[23] - Cash inflow from financing activities was $100,000,000.00, primarily from borrowings, while total cash outflow from financing activities was $101,074,106.38[24] - The net cash and cash equivalents decreased by $369,382,736.76, compared to a decrease of $228,595,272.58 in the previous year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was $1,457,211,144.17, down from $1,826,593,880.93 at the beginning of the period[24] - The company paid $30,000,000.00 in debt repayments during the quarter, a decrease from $109,550,000.00 in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,983,215,429.97, down 8.12% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to ¥2,983,215,429.97 in Q1 2024 from ¥3,247,019,305.75 in Q1 2023[17] - Total liabilities decreased to ¥735,356,174.60 in Q1 2024 from ¥966,513,151.93 in Q1 2023[17] - The company's equity attributable to shareholders was ¥2,232,154,313.44 in Q1 2024, down from ¥2,266,966,430.49 in Q1 2023[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,065[10] - The company reported a total of 1,512,212 shares held in the repurchase account, representing 1.03% of total shares[12] - The top shareholder, China Agricultural Bank, holds 2,800,000 shares, representing 1.91% of total shares[12] - There are no changes in the top 10 shareholders or their shareholding due to securities lending activities[13] Other Information - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements in this quarter[13] - The company has not reported any new strategies regarding market expansion or mergers and acquisitions in this quarter[13] - Employee compensation payments increased to $58,513,002.54 from $49,647,216.50 year-over-year[23] - Tax payments rose significantly to $38,499,986.29 from $6,958,456.92 in the previous year[23] - The company did not report any cash inflows from investment activities, indicating a potential focus on internal funding rather than external investments[23]

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-029 江西国科军工集团股份有限公司 选举齐敏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第三届监事会届满。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于选举监事会主席公告》（公告编号：2024-030）。 （二）审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定， 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日以 现场方式召开第三届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 ...