证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-028 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")。根据 《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司 董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规 定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥183,394,671.60, representing a year-on-year increase of 25.97%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,963,227.31, marking a significant increase of 248.98% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,353,725.18, up by 235.21% year-on-year[5] - Basic earnings per share (EPS) stood at ¥0.23, reflecting a 155.56% increase from the previous year[5] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥183,394,671.60, a 25.9% increase from ¥145,588,349.78 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was ¥41,978,189.20, compared to ¥11,738,190.84 in Q1 2023, reflecting a significant growth[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥35,025,212.93, up from ¥11,200,592.64 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 212.5%[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥35,025,212.93 for Q1 2024, significantly higher than ¥11,200,592.64 in Q1 2023[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.23, compared to ¥0.09 in Q1 2023, representing a 155.6% increase[21] Research and Development - Research and development (R&D) investment totaled ¥19,640,347.78, which is a 99.97% increase, accounting for 10.71% of operating revenue[6] - Research and development expenses increased to ¥19,640,347.78 in Q1 2024, compared to ¥9,821,566.71 in Q1 2023, marking a 100% rise[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥207,281,138.57, primarily due to increased prepayments to suppliers[8] - Cash generated from operating activities was ¥111,203,567.72 in Q1 2024, a substantial increase from ¥24,475,516.78 in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities was -$207,281,138.57, compared to -$174,764,278.54 in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[23] - Total cash outflow from operating activities amounted to $331,264,161.48, up from $209,783,368.65 year-over-year[23] - Cash flow from investing activities was negative at -$61,027,491.81, compared to -$40,576,192.98 in the same period last year[23] - Cash inflow from financing activities was $100,000,000.00, primarily from borrowings, while total cash outflow from financing activities was $101,074,106.38[24] - The net cash and cash equivalents decreased by $369,382,736.76, compared to a decrease of $228,595,272.58 in the previous year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was $1,457,211,144.17, down from $1,826,593,880.93 at the beginning of the period[24] - The company paid $30,000,000.00 in debt repayments during the quarter, a decrease from $109,550,000.00 in the previous year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,983,215,429.97, down 8.12% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to ¥2,983,215,429.97 in Q1 2024 from ¥3,247,019,305.75 in Q1 2023[17] - Total liabilities decreased to ¥735,356,174.60 in Q1 2024 from ¥966,513,151.93 in Q1 2023[17] - The company's equity attributable to shareholders was ¥2,232,154,313.44 in Q1 2024, down from ¥2,266,966,430.49 in Q1 2023[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,065[10] - The company reported a total of 1,512,212 shares held in the repurchase account, representing 1.03% of total shares[12] - The top shareholder, China Agricultural Bank, holds 2,800,000 shares, representing 1.91% of total shares[12] - There are no changes in the top 10 shareholders or their shareholding due to securities lending activities[13] Other Information - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements in this quarter[13] - The company has not reported any new strategies regarding market expansion or mergers and acquisitions in this quarter[13] - Employee compensation payments increased to $58,513,002.54 from $49,647,216.50 year-over-year[23] - Tax payments rose significantly to $38,499,986.29 from $6,958,456.92 in the previous year[23] - The company did not report any cash inflows from investment activities, indicating a potential focus on internal funding rather than external investments[23]

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-029 江西国科军工集团股份有限公司 选举齐敏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第三届监事会届满。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于选举监事会主席公告》（公告编号：2024-030）。 （二）审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定， 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日以 现场方式召开第三届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-027 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,824,212 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,824,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.3249 | | 例（%） ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")作为江西国科军工集团股份有 限公司(以下简称"公司"或"国科军工")之特聘法律顾问,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）、 《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"等法律法规 及规范性文件的规定,指派卢钢律师、季烨律师出席并见证了公司于2024年4月 18日下午14点00分在江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议 室召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大会 的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其 ...

2023 " " " " " " " " | 1 | | | --- | --- | | 2 | | | 3 | | | 2023 | 4 | | 2023 | 5 | 1 | 6 | | | --- | --- | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | 2023 | | 12 | 2023 | | 13 | 2023 | 2 | 14 | 2023 | | --- | --- | | 15 16 | 2023 | 1 3 " " 2 1 36 37 96.50% 2 A B 3 4 32.27% 5 82,132.12 78.95 % 4 1231 2023 6 2023 | | 2023 | | 2022 | | % | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1,040,254,236.84 | 837,223,820.23 | 837,223,820.23 | 24.25 | | | | 140,687,943.45 | 110,481,218.94 | 110,547,302.64 | 27.34 | | | ...

公 ＃分e析m师ail：Author＃ 石康 shikang@xyzq.com.cn S1220517040001 李博彦 liboyan@xyzq.com.cn S0190519080005 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | 主要财务指标 ＄ zycwzb\| 主要财务指标＄ 会计年度 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 1040 | 1290 | 1612 | 2015 | | 同比增长 | 24.3% | 24.0% | 25.0% | 25.0% | | 归母净利润 ( 百万元 ) | 141 | 181 | 222 | 289 | | 同比增长 | 27.3% | 28.4% | 22.8% | 30.3% | ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------| | | | | | | | | | | | 国科军工（688543） | | | | | 投资评级 | 买入 | | | | 公司点评：营收与净利润保持快速增长，新增多型项 | | | | | 维持评级 | | | | | | | | 2024年 04月12 日 | | | | 目构筑未来业绩增长点 | | | | | 收盘价(元): | 51.87 | | | | | | | | 公 ...

江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-026 重要内容提示： 投资者可于2024年04月16日(星期二) 至04月22日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@guokegroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江西国科军工集团股份有限公司 股票简称：国科军工 股票代码：688543 2024 年 4 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一《关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二《关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 12 | | 议案三《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务预算报告的议案》...17 | | 议案四《关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案》 23 | | 议案五《关于公司 2023 | 年度利润分配的预案的议案》 24 | | 议案六《关于对公司 2024 | 年度日常性关联交易情况预计的议案》 25 | | 议案七《关于续聘公司 2024 | 年度审计机构的议案》 26 | | 议案八《关于公司 2024 | 年度董事薪酬方案的议案》 27 | | 议案九《关于公司 2024 | 年度监事薪酬方案的议案》 29 | | 议案十《关于公司 2024 | 年银行授信额度授权 ...