中巨芯科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中巨芯 科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 我们作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅 了公司第一届董事会第二十次会议的相关议案，并发表如下事前认可意见： 一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司 日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意 2024 年度日常关联交易 预计事项，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中巨芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十 次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签署： 全 泽 2023 年 12 月 11 日 （本页无正文，为《中巨芯科技股份有限公司独立董 ...

害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 增加2023年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司增加2023年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致表决同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司增 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-019 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围子公司（含授权期限内公司新设 立的控股子公司）共享不超过人民币 5 亿元的票据池额度，即用于开展票据池业 务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5 亿元，授权期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，额度可以循环 滚动使用。在该额度有效期内，公司及子公司与各银行签订的业务合同约定的业 务期限，以实际签订的合同为准。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况 （一）业务概述 中巨芯科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-018 中巨芯科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于公司正常经营 的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协 商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之 间保持独立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收 入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成较大 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、 陈刚均回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该 ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、陈 刚均回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关 法律法规的规定。 公司独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表了事前认可意 见：公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-016 中巨芯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）股东衢 州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒芯企业"或"员工持股 平台）持有公司股份 107,957,000 股，占公司总股本的 7.31%。本次质押后， 员工持股平台累计质押股份数为 87,269,201 股，占其持有公司股份总数的 80.84%，占公司总股本的 5.91%。 恒芯企业本次股权质押是为履行并购贷款协议约定，本次股权质押 不会导致公司控制权或控股股东发生变更，对公司生产经营、股权结构、公 司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。 一、本次股份质押情况 （一）本次股份质押基本情况 公司近日接到股东恒芯企业通知，获悉其所持有公司的部分股权被质押。具 | 体情况如下： | | --- | | | | 是否为控 | | 是 否 | 是 否 | 质 押 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-015 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,108,363,853 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,108,363,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0275 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.02 ...

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 ิ鹿ધ上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编：200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话（Tel）: 86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真（Fax）: 86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见。 02F2021066100017 号 致:中巨芯科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受中巨芯科技股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月08日 16:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待 董事会秘书：陈立峰 人员姓名 财务负责人：孙琳 投资者关系活 1.请问 1.公司目前制订了市值管理计划或方案了吗？ ...

中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-014 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00 在"价值在线" 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 8 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/19e5suRDiEM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩 ...