法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 科威尔技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 科威尔技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意字[2025]第 01571 号 致：科威尔技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规、 其他规范性文件的要求以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科威尔 技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的委托，指派卢贤榕律师、 徐兵律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 6 月 20 日召开的科威尔 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-047 科威尔技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 06 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公 司 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,839,918 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,839,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2683 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2683 | （四）表决方式是否符合《公司 ...

Core Viewpoint - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss key proposals including the cancellation of the supervisory board, changes to registered capital, and amendments to the company's articles of association [5][6][9]. Meeting Procedures - The meeting will take place on June 20, 2025, at 14:30, and will require attendees to register to verify their shareholder status [2][5]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, with a focus on the main agenda items [2][3]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots designated for each [5][6]. Proposals - **Proposal 1**: The company plans to cancel the supervisory board and allow the audit committee of the board to assume its responsibilities, along with corresponding amendments to the articles of association [6][8]. - **Proposal 2**: The company intends to revise certain management systems to align with the cancellation of the supervisory board, which includes nine sub-proposals for shareholder review [8][9]. - **Proposal 3**: The election of the third board of directors will take place, consisting of 11 members, including 6 non-independent directors [9][10]. - **Proposal 4**: The election of independent directors for the third board will also be conducted, with 4 candidates proposed [10][11].

科威尔技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：科威尔 股票代码：688551 2025 年 6 月 目 录 | 2025 年第二次股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2025 | 4 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订公司部分管理制度的议案 | 7 | | 议案三：关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 9 | | 议案四：关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 10 | | 1 / 10 科威尔技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 科威尔技术股份有限公司 2025 年第二次股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认真 做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知： 科 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Kewell Technology Co., Ltd. has applied for a patent for a control method and circuit for a DC power MMC high-voltage cascade circuit, indicating innovation in the field of power supply equipment [1] - The patent application was filed on February 2025, with the publication number CN120150505A, showcasing the company's ongoing efforts in research and development [1] - The patent describes a control strategy that includes total voltage and current outer loops, as well as current inner loops, for both main and subordinate units, which enhances the performance of DC power supplies [1] Group 2 - Kewell Technology Co., Ltd. was established in 2011 and is located in Hefei City, primarily engaged in the manufacturing of specialized equipment [2] - The company has a registered capital of approximately 83.8 million RMB and has made investments in four other enterprises [2] - Kewell has participated in 310 bidding projects and holds 538 patents, along with 31 trademark registrations and 12 administrative licenses, indicating a strong presence in its industry [2]

重要内容提示 调整前回购股份价格上限：不超过人民币 42.00 元/股（含） 调整后回购股份价格上限：不超过人民币 41.60 元/股（含） 回购价格调整起始日：2025 年 6 月 9 日（2024 年年度利润分配除权除息 日） 一、回购股份的基本情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不高于人民币 3,000 万元（含），回 购价格不高于人民币 42 元/股（含），回购期限自公司第二届董事会第二十一次 会议审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日和 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《科威尔技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨推动"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-040）和《科威尔技术股份 有限公司关于以集中竞价交易方式 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-045 科威尔技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购方案实施进展情况公告 如下： 2025 年 5 月，公司未实施股份回购。截至 2025 年 5 月 31 日，公司已累计回 购股份 811,042 股，占公司总股本的比例为 0.9647%，回购成交的最高价为 34.10 元/股，最低价为 23.55 元/股，支付的总金额为 22,081,570.56 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购 ...

Group 1 - The company held its 26th meeting of the second supervisory board on May 30, 2025, where all five supervisors attended, and the meeting was deemed legally valid [2][5]. - The supervisory board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board of directors [3][12]. - The company completed the vesting of 266,502 shares from the 2021 restricted stock incentive plan, resulting in a change in registered capital and total shares [3][15]. Group 2 - The company plans to sign a lease agreement with Hefei Aikairis Equipment Co., Ltd., renting out a building for a total amount of RMB 4,265,400, with a rent-free period from June 17, 2025, to January 16, 2026 [21][22]. - This transaction is classified as a related party transaction but does not constitute a major asset restructuring under relevant regulations [21][22]. - The company holds a 37.07% stake in Aikairis through a wholly-owned subsidiary, establishing a related party relationship [23].

Group 1 - Aikeiris is a national high-tech enterprise specializing in the research, development, production, sales, and service of ultra-precision grinding equipment for the semiconductor industry [1] - The recent financial data for the last accounting year is provided in yuan [1] - Aikeiris has a normal credit status and is not listed as a dishonest executor [1] Group 2 - The transaction involves leasing assets located at the Kewell Park, Hefei, with clear property rights and no encumbrances [1][3] - The lease agreement is between Kewell Technology Co., Ltd. (lessor) and Hefei Aikeiris Intelligent Equipment Co., Ltd. (lessee) [3] - The leased area is 6,000 square meters [3] Group 3 - The lease term is from June 17, 2025, to January 16, 2028, with a rent-free period for the first six months [4] - The rental price is set at RMB 147,000 per month from January 17, 2026, to January 16, 2027, and RMB 154,200 per month from January 17, 2027, to January 16, 2028, totaling RMB 3,614,400 [4] - The property service fee is RMB 21,000 per month, totaling RMB 651,000 [5][6] Group 4 - A performance bond of RMB 100,000 is required from the lessee upon signing the contract [7] - The lessee is responsible for paying rent and service fees on time, with penalties for delays [11] - The contract includes provisions for breach of contract by both parties, detailing the responsibilities and penalties [9][10] Group 5 - The transaction is deemed necessary to improve asset utilization efficiency and provide stable rental income, positively impacting the company's financial status [15] - The transaction follows principles of fair negotiation and does not harm the interests of the company or its shareholders [15] Group 6 - The independent directors and the board of directors have approved the lease agreement, ensuring compliance with relevant regulations [16][17][19] - The transaction does not involve any related directors, and all directors participated in the voting [17]

国泰海通证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科威尔技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等有关规定，对公司2024年度利润分配所涉及的差异化分红 （以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。本次回购的股份将在 ...