科威尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所 ...

科威尔技术股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） | | | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | --- | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ……………………………………………………………………… 51 | | 第二节 解散和清第 ……………………………………………………………………………………………………………… 53 | | 第十章 修改章用 | | 第十一章 附 则 … | 科威尔技术股份有限公司 章程 第一章 总 则 公司是由合肥科威尔电源系统有限公司整体变更的方式发起设立的股份有 限公司。公司在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91340100575749450H。 第三条 公司于 2020 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意发行注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：科威尔技术股份有限公司 英文全称：Kewell Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所 ...

综上，我们同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十 六次会议审议。 科威尔技术股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 5 月 30 日 科威尔技术股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《科威尔技术股份有限公 司章程》等有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人卢琛钰先生、雷光寅先生、马 志保先生、田园女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未直接或间 接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公 司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上 市公司董事、独立董事的情形；未被中国证监会采取 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年5月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 并对公司和董事会负责。 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）之 间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员与证券 交易所联系，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 第二章 董事会秘书的任职条件 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以 ...

科威尔技术股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 5 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东利益，切实保障社会公众股股东 选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东 会的股东所拥有的投票权等于其所持有的有表决权股份总数乘以该次股东会应 选董事总人数的之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候 选人，各候选人在得票数达到出席股东会股东所持股份（以未累积的股份数为准） 总数的二分之一以上时，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事，不含由职工 代表担任的董事。 ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人田园，已充分了解并同意由提名人科威尔技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"科威尔"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科威尔独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-040 科威尔技术股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及修订、制定相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公 司管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》及《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司不再设置监事会，由公 司董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置 前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-039 科威尔技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经第二届董事会提名委员会对第三届 董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰 坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人；同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科威尔技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司拟与合肥艾凯瑞斯智能 装备有限公司（以下简称"艾凯瑞斯"）签订《房屋租赁合同》暨关联交易的 相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高公司资产的使用效率，公司拟与艾凯瑞斯签订《房屋租赁合同》， 将公司位于合肥市高新区燕子河路与天堂寨路交口西北角科威尔园区 6 号楼 1-5 层出租给艾凯瑞斯作为生产办公使用。租赁期自 2025 年 6 月 17 日起至 2028 年 1 月 16 日止，其中自 2025 年 6 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日为甲方给予乙方的 免租期（免租期内，乙方仍需缴纳水电、物业服务费及其他费用），交易金额 为 4,265,400.00 元（ ...

科威尔技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）董事会， 现提名卢琛钰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任科威尔第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科威尔之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...