科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 股票简称：科威尔 股票代码：688551 2024 年 5 月 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 年年度股东大会会议须知 2023 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案三：关于公司《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 13 | | 议案四：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案五：关于公司《2023 | 年财务决算报告》的议案 | 20 | | 议案六：关于公司《2024 | 年财务预算报告》的议案 | 25 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 27 | | 议案八：关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案 | 28 | | 议案九：关于公司监事 2024 | 年度薪酬方案的议案 | 29 | | 议案 ...

科威尔技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-022 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日（星期一）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 25 日（星期四）至 04 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kewell.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 15 日发布 公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 04 月 27 日发布公司《2024 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的 规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，负责科威尔上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与公司签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导期间的权利和义务， | | | 上海 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-021 科威尔技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事代 新社先生的书面辞职报告。因个人工作精力分配原因，代新社先生申请辞去公司 第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会、提名委员 会委员职务。辞去上述职务后，代新社先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 代新社先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独立董事人数 少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营的正常运作。代新社先 生辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 代新社先生确认其与公司董事会无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司 股东关注。代新社先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对代新社先生在 任职期间为公司发展所 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [13][25]. Core Views - The company has demonstrated continuous performance with significant growth in both hydrogen energy and small power sectors, achieving a revenue of 529 million RMB in 2023, a year-on-year increase of 41% [13][25]. - The net profit attributable to the parent company reached 117 million RMB, reflecting a substantial year-on-year growth of 88.14%, surpassing previous forecasts [13][25]. - The company's gross margin improved to 53.87%, an increase of 3.05 percentage points year-on-year, driven by product upgrades and high R&D investment [13][25]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - Revenue for 2023 is projected at 529 million RMB, with a growth rate of 41% [16]. - The net profit for 2023 is expected to be 117 million RMB, with a growth rate of 88.14% [16]. - The diluted earnings per share (EPS) for 2023 is estimated at 1.403 RMB [16]. Business Segments - Testing power segment revenue reached 361 million RMB, a year-on-year increase of 35.82%, driven by high demand in the new energy and electric vehicle sectors [13]. - Hydrogen energy segment revenue was 112 million RMB, up 35.97%, supported by favorable industry policies and increased demand for fuel cells and electrolyzers [13]. - Power semiconductor revenue surged to 53 million RMB, a remarkable growth of 134.32%, with recognition from leading international clients [13]. Profitability and Valuation - The company is expected to achieve net profits of 155 million RMB, 211 million RMB, and 284 million RMB for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 1.84 RMB, 2.52 RMB, and 3.39 RMB [13][16]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 62.93 in 2022 to 13.04 by 2026, indicating improved valuation as earnings grow [16].

科威尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地行使公司和股 东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢琛钰，1977 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究 生学历，教授级高级工程师，氢能与燃料电池产业研究及标准化专家，中关村氢 能与燃料电池技术创新产业联盟秘书长，全国燃料电池及液流电池标准化技术委 员会第一、二届秘书长及现任副秘书长，中 ...

关于科威尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：科威尔技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） M 7 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科威尔股份有限公司 容诚专字|2024]230Z0344 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24D4 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ਤੇ | 容诚专字[2024]230Z0344 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了科威尔技术股份有限公 司(以下简称科威尔公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财 ...

一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子 邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持， 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-012 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定；2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内 的经营情 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-011 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕 涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定；2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 科威尔技术股份有限公司 本人雷光寅，1982 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，本科毕业于浙江大学生物医学工程；博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学 材料科学与工程。2010 年 5 月至 2018 年 1 月，担任福特汽车公司研发工程师， 负责半导体封装、电机控制器研发项目；2018 年 4 月至 2020 年 3 月，担任上海 蔚来汽车有限公司技术专家，负责新能源汽车电驱系统研发项目；2020 年 4 月 至今，担任复旦大学研究员，主要研究领域集中在功率半导体模块封装、 可靠 性验证及失效分析，发表论文 20 余篇，获得 30 余项国际发明专利与申请；2021 年 12 月至今，担任清纯半导体（宁波）有限公司首席科学家、董事；2022 年 3 月至今，担任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任公 司独立董事，任期至 2025 年 6 月；2022 年 8 月至今，担任上海复臻半导体有限 公司总经理。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， ...