四川汇宇制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丁兆,现提名谭勇为四川汇宇制药股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与四川汇宇制药股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共 ...

四川汇宇制药股份有限公司 关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-127 重要提示： 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）拟缩减"汇 宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目"实施内容并调减募集资金承诺 投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 47,941 万元调减为人民币 35,941 万元，调减的金额为 12,000 万元。 公司拟减少"汇宇创新药物研究院建设项目"部分研发设备投入并调减募集 资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 42,790.50 万元调减 为人民币 40,790.50 万元，调减的金额为 2,000 万元。同时对此项目进行延 期，预定达到可使用状态的时间由原计划的 2023 年 12 月延期至 2024 年 6 月。 公司拟对"高端绿色药物产业延链项目"进行延期，预定达到可使用状态的 时间由原计划的 2023 年 12 月延期至 2025 年 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谭勇,已充分了解并同意由提名人丁兆提名为四川汇宇制药 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任四川汇宇制药股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); ...

中信建投证券股份有限公司 （二）关联人基本情况 关于四川汇宇制药股份有限公司 转让全资子公司部分股权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，对汇宇制药转让全资子公司部分股权暨关联交易进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司为持续聚焦主营业务，提高核心竞争力，降低经营风险，提升盈利能力 和现金流水平，于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。 据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的资产评估报告，截至 2023 年 9 月 30 日，全资子公司四川汇宇悦迎医药科技有限公司（以下简称"汇宇悦迎"）股东 全部权益价值为 3,317.11 万元。经交易各方协商，公司拟将汇宇悦迎 39.90%股 权以 1,324.6 ...

四川汇宇制药股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 1 | | 第三章 | 董事会设置及职权 6 | | 第四章 | 董事会会议的一般规定 10 | | 第五章 | 董事会会议的提案和通知 10 | | 第六章 | 董事会会议的召开 12 | | 第七章 | 董事会会议的表决和决议 14 | | 第八章 | 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存 16 | | 第九章 | 董事会决议公告和执行 18 | | 第十章 | 附则 18 | 四川汇宇制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《四川汇宇制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事工作制度 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 1 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责及履职 | 8 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 | 11 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 2 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）和《四川汇宇制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立 ...

1 四川汇宇制药股份有限公司 关联交易管理制度 四川汇宇制药股份有限公司 关联交易管理制度 2023年12月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的范围 3 | | 第三章 | 关联人的认定标准 4 | | 第四章 | 关联交易的披露及审议程序 5 | | 第五章 | 附则 9 | 四川汇宇制药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川汇宇制药股份有限公司（以下称"公司"）及其控股子 公司与关联方之间发生的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； ...

四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 1 四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 | 3 | | 第三章 | 战略委员会的职责权限 | 4 | | 第四章 | 战略委员会的工作程序 | 4 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 8 | 2 四川汇宇制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会由三名董事组成。其中至少包括一名独立董事。 公司董事长为战略委员会固有委员,其他委员由公司董事会在董事范围内 选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议,当战略委员会主 任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责。 第一章 总则 第一条 为适 ...

四川汇宇制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 四川汇宇制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 12 月 1 四川汇宇制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 审计委员会的产生与组成 3 | | 第三章 审计委员会的职责权限 4 | | 第四章 审计委员会的工作程序 6 | | 第五章 审计委员会的议事规则 8 | | 第六章 附则 9 | 第一条 为强化四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《四川汇宇制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内 ...