四川汇宇制药股份有限公司 募集资金管理制度 四川汇宇制药股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 四川汇宇制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，切实保护公司和投资者的权益，提高资金使用效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法规，结合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集的资金， ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-131 四川汇宇制药股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司为持续聚焦主营业务，提高核心竞争力，降低经营风险，提升盈利能力 和现金流水平，于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。 据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的资产评估报告，截至 2023 年 09 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将持有的四川汇宇 悦迎医药科技有限公司（以下简称"汇宇悦迎"）39.90%股权以 1324.68 万元的价格转让给关联人北京厚鸿科技有限责任公司（以下简称"北京 厚鸿"）；10.00%股权以 332.00 万元的价格转让给关联人成都厚汉科技有 限责任公司（以下简称"成都厚汉"）。交易完成后，公司仍持有汇宇悦 迎 50.10%股权，为汇宇悦迎控股股东，公司 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023年12月 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保护中 小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作》") 等法律、法规和规范性文件和《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数 同意后 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药""公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，就汇宇制药部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会2021年5月26日审核同意，并经中国证 券监督管理委员会于2021年8月3日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）同意注册，汇宇制药向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票63,600,000 股，发行价格38.87元/股，本 次发行的募集资金总额为 247,213.20万元，扣除相关发行费用人民币11,1 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-130 四川汇宇制药股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）于2023年12 月13日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议 案》，本次授信无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营和业务发展需要，公司及子公司拟以土地及房地产抵押、信用 方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币 17 亿元的综合授信额度，授信产品 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体业务种类、额 度和期限，以实际签订的相关合同为准）。公司向银行申请的授信额度最终以银行 实际审批的金额为准，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，可以在 不同银行间进行调整。具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况 来确定。具体如下： | | 成都分行及下属机构 | | | 具体约定为准 | | --- | --- | - ...

四川汇宇制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 四川汇宇制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 四川汇宇制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的产生与组成 | 3 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 | 4 | | 第四章 | 提名委员会的工作程序 | 5 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 | 6 | | 第六章 | 附则 | 9 | 2 四川汇宇制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的选举程序，增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会与管 理层组成,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《四川汇宇制药股份有限公司章 程》（以下 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《四川汇宇制药股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为四川汇宇制药股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客 观判断的原则，对公司第二届董事会第五次会议拟审议的有关事项进行了事前审 核，发表意见如下： 一、《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为，经了解本次转让全资子公司汇宇悦迎的部分股权有 利于公司持续聚焦主营业务，提高核心竞争力，降低经营风险，提升盈利能力和 现金流水平。股权转让后标的公司仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不 变，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 五次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事： 龙永强 梁昕昕 郭云沛 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 12 月 8 日以电子 邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和 召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2023-125 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议 案》 经审议，本次调整及延期是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实 际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展 ...

四川汇宇制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川汇宇制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事程序 5 | | 第六章 | 附则 9 | 四川汇宇制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞 职报告，辞去委员职务。 3 第一条 为进一步建立健全四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《四川汇宇制药股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪 ...

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 四川汇宇制药股份有限公司 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的有关规定，作 为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第五次会议的相关事项进行了 审核并发表以下独立意见： 一、《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》的独立 意见 经审阅，我们认为：公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及 延期是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利 于全体股东利益，新增投资的募投项目也有利于公司的长期发展。本次募投项目 的调整未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，决 策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司 《募集资金管理制度》的规定。 因此，我们一致同意该 ...