中信建投证券股份有限公司 北京厚鸿及成都厚汉为公司实际控制人丁兆先生控制的企业，分别持有汇宇 悦迎 39.90%及 10.00%的股权，为公司的关联方。 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，对汇宇制药向控股子公司提供财务资助暨关联交易 进行了核查，具体情况如下： 一、本次财务资助暨关联交易事项概述 公司为支持汇宇悦迎的发展，满足其业务发展的需求，拟在不影响自身正常 生产经营活动的情况下，向汇宇悦迎提供总额不超过人民币 6,000 万元额度的财 务资助（含已累计向汇宇悦迎为公司全资子公司期间提供的借款 700 万元），剩 余财务资助在额度范围自公司股东大会审议通过之日起不超过 36 个月，根据实 际经营需要分笔给付。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。 公司持有汇宇悦迎 50.10%股份 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《四川汇宇制药股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为四川汇宇制药股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客 观判断的原则，对公司第二届董事会第六次会议拟审议的有关事项进行了事前审 核，发表意见如下： 一、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 经过审慎核查，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为基于公司实 际生产经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和提高交易效率。本次关联交易 定价以市场价格为基础，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 综上，我们同意将《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 二、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见 经过审慎核查，公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，向控股子 公司四川汇宇悦迎医药科技有限公司提供财务资助，资金使用费率不低于中国人 民银行公 ...

证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2024-001 四川汇宇制药股份有限公司 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢公 司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式 发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、 议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协 议的议案》 经审议，同意公司开立新募集资金专户并同意授权公司管理层决定和办理具 体有关事项，包括但不限于本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存储专 户，并及时与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议 等。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的有关规定，作 为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第六次会议的相关事项进行了 审核并发表以下独立意见： 一、关于《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见 我们一致同意认为： 1、该议案在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们 同意将上述议案提交公司董事会审议。 2、经审阅，我们认为，公司预计 2024 年将要发生的关联交易均为公司正常 经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合 理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 本次董事会审议公司 2024 年关联交易事项的决策程序，符合有关法律法规和公 司章程的规定。 因此，我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。 二、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见 我们 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度预计日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对汇宇制药 2024 年度预计 日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2024 年度日常关联交易情况如下： 单位：万元 关联交易 类别 关联人 2024 年预 计金额（不 含税） 占同类业务 比例（%） 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日实际发 生金额（不含税） 占同类业 务比例 （％） 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 向关联人 购买原材 料 福建南方 制药股份 有限公司 1500.00 37.50 1493.33 36.26 - 向关联人 提供租赁 服务 四 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-005 四川汇宇制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止 ...

Financial Performance - Revenue for the first three quarters of 2023 reached 660 million RMB, with a net profit attributable to the parent company of 88.94 million RMB [2] - R&D investment for the first three quarters of 2023 was 260 million RMB [2] - Overseas sales revenue for the first three quarters of 2023 exceeded 60 million RMB, surpassing the full-year overseas sales revenue of the previous year [3] Product Portfolio - 21 products have been approved for domestic sales, including 13 in the oncology treatment field and 7 in other therapeutic areas [2] - 7 products have been selected or renewed in the first 8 batches of national centralized procurement [2] - 18 products have been approved for overseas sales, covering over 50 countries [2] - Emerging markets generated approximately 3.4 million RMB in revenue in the first half of 2023 [2] R&D and Innovation - The company is advancing the development of high-value, large-market, and high-barrier generic drugs, as well as innovative biologics and small molecules in oncology [2] - HY-0002a, a dual-target small molecule innovative drug, has received clinical approval and shows promise in overcoming drug resistance [2] - The company has 13 projects in the oncology and other therapeutic areas expected to enter clinical trials within the next two years [3] - The R&D team consists of over 100 small molecule and large molecule researchers, with nearly 50 in the biological discovery team [4] Overseas Market Strategy - The overseas market is divided into three regions: Europe (led by the UK), emerging markets, and North America [3] - Emerging markets generated approximately 3.4 million RMB in revenue in the first half of 2023 [3] - The company plans to file ANDA applications in the US, with expected approval and sales within 18-24 months [3] - The company offers CDMO services, leveraging over 10 years of experience in the European market [3] Strategic Transformation - The company is transitioning from generic drugs to innovative drugs, with a focus on internationalization, differentiation, and addressing unmet clinical needs [4] - The company has established separate research institutes for large molecule innovative drugs, small molecule innovative drugs, and generic drugs [4] - The chairman, Dr. Ding Zhao, has a background in chemistry and biology, and the R&D team has strong experience in drug discovery and design [4] Consumer Healthcare - The company has launched 2 Class II medical device products and plans to introduce Class III medical device products [4] - There are 2 modified new drugs and 1 Class I new drug in the consumer healthcare pipeline [4] Impact of Anti-Corruption Measures - The company's sales are primarily through centralized procurement channels, minimizing the systemic impact of anti-corruption measures [4]

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-133 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露多西他赛注射液获得法国上市许可的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Seacross Pharma （Europe）Ltd.于近日收到法国药品管理局（以下简称"法国药监局"）核准签发 的关于公司产品多西他赛注射液的上市许可，现将相关情况公告如下： 公司多西他赛注射液研发成功后已进行了多国注册申报，分别已在中国、英 国、德国、芬兰、法国、西班牙、瑞典等 31 个中欧北美市场获得上市许可。截 至目前，公司已在包含中国香港、利比亚、埃及等 10 余个国家提交注册申请。 公司研发的多西他赛注射液在法国获批上市，有利于公司在国际市场产品管 药品名称 多西他赛注射液 剂型 注射剂 规格 20mg/ml 适应症 多西他赛注射液用于局部晚期或转移性乳腺癌、非小细胞肺癌， 对头颈部癌、胰腺癌、胃癌、黑色素瘤、软组织肉瘤有一定的 疗效。 申请人 Seacross ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-132 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 06 日至 2023 年 11 月 14 日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"） 的 cGMP（即现行药品生产质量管理规范）现场检查。近日，公司收到了美国 FDA 签发的现场检查报告（EIR），现就相关情况公告如下： 一、本次检查情况 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 检查结论：工厂符合 cGMP 要求 二、产品相关情况 环磷酰胺是一种烷化剂，适用于治疗： • 恶性疾病： 由于药品产品具有技术复杂、高风险的特点，产品从研制、报批到投产的技 术复杂、周期长、环节多，在药品获得批文后生产和销售也容易受到政策和市场 一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 四川汇宇制药股份有限公司 董事会 2023 年 ...

四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集 并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时 间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》 的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议 案》 监事会认为：公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期是 根据公司实际生产经营情况决定的，新增投资的募投项目符合公司主营业务发展 方向。公司本次募投项目的有关调整一方面有利于保障募投项目顺利实施并提高 募集资金使 ...