证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2024-044 四川汇宇制药股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 23 日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用超募资金和自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份全部用于维护公 司价值及股东权益。回购公司股份后，特别表决权比例届时会相应提高。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《四川汇宇制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司需将相应数量特别表决权 股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。 自 2024 年 2 月 24 日至本公告披露日，公司累计回购股份 2,136,328 份，公司拟申请将公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁兆先生持 有的 405,81 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-016）。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-045 四川汇宇制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由公司实际控制人、控股股东、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长、总经理提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 月 2024 2 5 | 24 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定，对公司部分特别表决权股份转换为普通股份的事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、特别表决权设置情况 2020年5月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 四川汇宇制药股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案>的议案》《关于修 改后的<四川汇宇制药股份有限公司章程>的议案》，对《公司章程》进行了修 改，完成特别表决权股份的设置。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排， 公司特别表决权设置将持续、长期运行。 截至本公告披露日，公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份2,136,328股，占公司总股本的0.504%。公司回购专户持有公司股 份2,136,328股，占公司总股本的 ...

苯磺顺阿曲库铵注射液适用于成人及 1 个月及以上儿童的外科手术和其他 操作治疗，亦可用于成人的重症监护治疗。本品可用作全麻辅助，或者用作 ICU 中镇静以松弛骨骼肌，利于气管插管和机械通气。 公司苯磺顺阿曲库铵注射液研发成功后已分别在中国和英国提交注册申报。 药品名称 苯磺顺阿曲库铵注射液 剂型 注射剂 规格 5mg/2.5ml 10mg/5ml 适应症 本品适用于成人及1个月及以上儿童的外科手术和其他操作治 疗，亦可用于成人的重症监护治疗。本品可用作全麻辅助，或 者用作ICU中镇静以松弛骨骼肌，利于气管插管和机械通气。 申请人 Seacross Pharmaceuticals Ltd. 受理号 n/a 上市许可号 PL 41013/0037 一、药品基本情况 公司研发的苯磺顺阿曲库铵注射液在英国获批上市，有利于公司在国际市场 产品管线的丰富，提升市场的品牌形象，持续拓展国际业务的广度和深度，为国 际市场的可持续发展进一步夯实了基础。 三、对公司的影响及风险提示 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-042 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露苯磺顺阿曲库铵注射液获得英国上市许可的 ...

天健审〔2024〕11-187 号 + 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度年报审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 | | ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688553 公司简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-041 四川汇宇制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | | | 注册会计师 | 人 | 2,272 | 上年末执业人员 | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | 数量 | 人 | 836 | | | | | | | 会计师 | | | | | | | | | | 业务收入总额 | 亿元 | 34.83 | | | | | | | | 年业务收入 | 审计业务收入 | 亿元 | 2023 | 30.99 | | | ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郭云沛） 2023年度，本人郭云沛曾作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭云沛先生：1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级编 辑，曾获得"全国百佳新闻工作者"等荣誉称号。1969年2月至1973年6月，郭云沛 先生应征入伍任宣传干事；1973年6月至1983年10月，任职于重庆桐君阁制药厂中 层员工；1983年10月至2007年10月，任国家药品监督管理局(注：原为国家医药管 理局)《中国医药报》第一负责人、《中国药 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王如伟） 2023年度，本人王如伟曾作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的第一届董事会独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 王如伟先生：1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本国立岛根 大学医学博士，教授级高工、博士生导师(浙江大学、沈阳药科大学、浙江中医药 大学)。曾任温州医科大学附属六院业务副院长，浙江康恩贝制药股份有限公司副 董事长、总裁，嘉和生物股份有限公司副董事长、总裁，杭州泰格医药科技股份有 限公司执行副总裁，杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)创始合伙人、董事总经 理等职务。2010年至今任 ...

上海东方华银律师事务所 上海东方华银律师事务所 关于四川汇宇制药股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 之法律意见书 致：四川汇宇制药股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 之 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）受四川汇宇制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，担任公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期 权（以下简称"本次注销"）相关事项的法律顾问，为公司本次注销有关事宜出具 本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事 ...