中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 一、发行人基本情况 | | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | | 12 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 16 | | | | 五、保荐人承诺事项 | | 17 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | | 18 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 | | 19 | | 八、保荐人对本次股票上市的推荐结论 | | 20 | 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票的 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(三) 目 录 | 声明事项 | | --- | | 义 - 释 | | 第一部分 对《法律意见书》《律师工作报告》的披露更新………………………………………7 | | 一、本次发行的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 二、本次发行的主体资格… | | 三、本次发行的实质条件… | | 四、发行人的设立……………………………………………………………………………………………………… 12 | | 五、发行人的独立性………………………………………………………………………………………… 12 | | 六、发行人的发起人和股东…………………………………………………………………………………… 12 | | 七、发行人的股本及演变………………………………………………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之持续督导保荐总结报告书 | | | | 公司名称 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 688559.SH | | 注册地址 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋301 | | 法定代表人 | 赵盛宇 | | 实际控制人 | 赵盛宇 | | 董事会秘书 | 罗筱溪 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 一、公司基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年7月29日 下发《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕1630号）同意注册海目星激光科技集团股份有限公 司（以下简称"海目星"或"公司"或"上市公司"）向社会公众公开发行人民 币普通股5,000.00万股，每股面值为1元，每股发行价格为人民币14.56元，募集 资金总额72,800.00万元，减除发行费用（不含增值税）人民币7,891.21万元后， 募集资金净额为64,908.79万 ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为海目星 激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 （7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况； 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 12 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部 ...

关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （二）保荐代表人 彭立强、陈靖 （三）现场检查人员 彭立强 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使 用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场 检查，具 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 二〇二四年五月 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于<公司 2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案三：《关于<公司 2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | 议案四：《关于<公司 2023 | 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案五：《关于<公司 2024 | 年度财务预算报告>的议案》 9 | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 10 | | 议案七：《关于 2024 | 年度董事薪酬方案的议案》 12 | | 议案八：《关于 2024 | 年度监事薪酬方案的议案》 13 | ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-032 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三)上午 10:00-11:00 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hymson.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 13 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 董事长、总经理：赵盛宇先 ...

1 / 305 致股东： 目有繁星，披光而行。 回望 2023 年，是我们披荆斩棘、迎难而上的一年，也是勇于突破、孕育新机的一年。 这一年，海目星依旧持续奔跑在行业技术创新的前端，不仅在光伏、锂电、3C 等工业 激光行业里攻坚克难，还实现了医疗激光领域的开拓。 这些成绩离不开各位股东对海目星的关心与支持，离不开产业链客户和合作伙伴对于 海目星的信任和鞭策，更离不开全体海目星人的勠力同心、勇毅前行的奋斗精神。能 与各位一同携手共沐风雨阳关，我倍感荣幸。 初心 2023 年，海目星十五岁，于人而言已成为青少年，而对于愿景是成为全球领先的激光 技术创新企业的海目星来说，还如同初生的幼童，我们还有很长的路要走。这一路或 许荆棘遍布，峰峦重重，但我们充满信心，行则将至。 2008 年，三个年轻人凭着对激光技术的一腔热忱，共同创立了海目星。当时，中国的 激光加工技术刚刚被应用于制造业，国外品牌占据垄断地位。但国家产业政策的支持 及产业技术升级为中国激光设备行业提供了巨大增长空间。于是，海目星找到了激光 技术发展的沃土，成为中国激光产业发展的见证者之一，我们见证着中国激光产业蓬 勃发展，逐渐在国际上赢得声誉，成为全球激光产 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10130 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "社行" 海目星激光科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | a A H NA SHU LUN PAN CERTIFIED P 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10130 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目 星")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,20 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和《海目星激光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐尧先生,华东政法大学经济法学士,上海财经大学会计学硕士,厦门大学 财务学博士,深圳证券交易所博士后研究员,曾在深圳证券交易所从事研究和监 管工作,厦门三五互联科技股份有限公司董事、战略研究总监。现任深圳市劲拓 自动化设备股份有限公司董事、天力锂能股份 ...