| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—93 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 94—97 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 ...

明冠新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭华军） 本人作为明冠新材料股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和规定，在 2023 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发 挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占全体董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内，本人曾在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在战略委员 会、提名委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭华军先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2002年1月至今，历任中南大学冶金科学与工程学院讲师、副教授、冶金与环境 学院教授兼博士生导师；2014年1月至今， ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-012 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自筹资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购 价格不超过 56.00 元/股（含），回购资金总额不低于 11,272.80 万元（含），不超 过人民币 21,420.00 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 13 日，公司已完成第一期股份回购。公司通过 上海证券交易所交易系统第一期以集中竞价交易方式已实际回购公司股份 7,737,057 股，占公司总股本 201,301,918 股的比例为 3.84%，回购的最高价为 34.49 元/股，最低价为 16.75 元/股，回购均价为 27.67 元/股，已支付的总金额 为 214,097,519.04 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-010 重要内容提示： 增持计划的基本情况：闫勇先生为明冠新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东闫洪嘉先生一致行动人上海博强投资有限公司（以下简称"上 海博强"）的实际控制人，同时也系公司实际控制人之一。闫勇先生计划自 2024 年 1 月 25 日起 3 个月内实施本次增持计划，通过上海证券交易所集中竞价交易 系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币 1,000.00 万元，不超过人 民币 2,000.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 27 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关 于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-001）、《明 冠新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划增持主体调 整的公告》（公告编号：2024-002）。 增持计划的实施进展：截至 2024 年 3 月 8 日，闫勇先生通过上海证券交 易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 400,000 股，占公司股份总数的 0. ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-009 明冠新材料股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月29日，明冠新材料股份有限公司（ 以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份2,615,275股，占公司总股本201,301,918股的比例为1.30%， 回购成交的最高价为13.45元/股，最低价为10.60元/股，支付的资金总额为 人民币30,214,797.53元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一 、回购股份的基本信息 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有或自 筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-007 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例（%） | | 1 | 闫洪嘉 | | 51,000,000 | 25.34 | | 2 | 上海博强投资有限公司 | 21,517,700 | 10.69 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 明冠新材料股份有限公司回购专用证券账 | 7,737,057 | 3.84 | | | 户 | | | | 4 | 文菁华 | 6,066,621 | 3.01 | | 5 | 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资 | 1,776,988 | 0.88 | | | 盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 6 | 滨州嘉博银商贸经销合伙企业（有限合伙） | 1,520,000 | 0.76 | | 7 | 民生证券投资有限公司 | 1,483,163 | 0.74 | | 8 | 广发证券资管－工商银行－广发原驰·明冠 | 1,392,138 | 0.6 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-006 明冠新材料股份有限公司 一 、回购股份的基本信息 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自筹资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计 划，回购价格不超过56.00元/股（含），回购资金总额不低于11,272.80万元（含）， 不超过人民币 21,420.00 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 13 日，公司已完成第一期股份回购。公 司通过上海证券交易所交易系统第一期以集中竞价交易方式已实际回购公司股 份 7,737,057 股，占公司总股本 201,301,918 股的比例为 3.84%，回购的最高价 为 34.49 元/股，最低价为 16.75 元/股，回购均价为 27.67 元/股，已支付的总 金额为 214,097,519.04 元（不含印花税、交易佣 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-005 明冠新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已分别于 2024 年 2 月 1 日以邮件和电话方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际参 会董事 7 名，会议由董事长闫洪嘉先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审 议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审查和表决，一致形成并通过了如下决议： 公司董事会认为，公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规、规 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-004 明冠新材料股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨第二期以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，明冠新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次推动"提质增效重回报"暨第二期 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的种类：无限售条件的A股流通股。 拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份 将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 回购规模：回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含)，不超过人民 币10,000.00万元(含)。 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。 ...

公司于 2024 年 1 月 26 日收到上海博强出具的《关于明冠新材料股份有限公 司股份增持计划调整增持主体的通知》，本次增持主体由上海博强调整为上海博 强实际控制人闫勇先生。具体调整情况如下： 1 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-002 明冠新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划增持主 体调整的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日披露 了《明冠新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公 告》（公告编号：2024-001，以下简称"增持计划"），公司控股股东闫洪嘉先生 的一致行动人上海博强投资有限公司（以下简称"上海博强"）基于看好我国资 本市场长期投资的价值，对公司未来持续稳定发展的坚定信心，以及对公司股票 价值的合理判断，拟在上述增持计划公告之日起 3 个月内，通过上海证券交易所 集中竞价交易系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币 1, ...