证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-010 重要内容提示： 增持计划的基本情况：闫勇先生为明冠新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东闫洪嘉先生一致行动人上海博强投资有限公司（以下简称"上 海博强"）的实际控制人，同时也系公司实际控制人之一。闫勇先生计划自 2024 年 1 月 25 日起 3 个月内实施本次增持计划，通过上海证券交易所集中竞价交易 系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币 1,000.00 万元，不超过人 民币 2,000.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 27 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关 于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-001）、《明 冠新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划增持主体调 整的公告》（公告编号：2024-002）。 增持计划的实施进展：截至 2024 年 3 月 8 日，闫勇先生通过上海证券交 易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 400,000 股，占公司股份总数的 0. ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-009 明冠新材料股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月29日，明冠新材料股份有限公司（ 以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份2,615,275股，占公司总股本201,301,918股的比例为1.30%， 回购成交的最高价为13.45元/股，最低价为10.60元/股，支付的资金总额为 人民币30,214,797.53元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一 、回购股份的基本信息 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有或自 筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-007 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例（%） | | 1 | 闫洪嘉 | | 51,000,000 | 25.34 | | 2 | 上海博强投资有限公司 | 21,517,700 | 10.69 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 明冠新材料股份有限公司回购专用证券账 | 7,737,057 | 3.84 | | | 户 | | | | 4 | 文菁华 | 6,066,621 | 3.01 | | 5 | 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资 | 1,776,988 | 0.88 | | | 盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 6 | 滨州嘉博银商贸经销合伙企业（有限合伙） | 1,520,000 | 0.76 | | 7 | 民生证券投资有限公司 | 1,483,163 | 0.74 | | 8 | 广发证券资管－工商银行－广发原驰·明冠 | 1,392,138 | 0.6 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-006 明冠新材料股份有限公司 一 、回购股份的基本信息 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自筹资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计 划，回购价格不超过56.00元/股（含），回购资金总额不低于11,272.80万元（含）， 不超过人民币 21,420.00 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 13 日，公司已完成第一期股份回购。公 司通过上海证券交易所交易系统第一期以集中竞价交易方式已实际回购公司股 份 7,737,057 股，占公司总股本 201,301,918 股的比例为 3.84%，回购的最高价 为 34.49 元/股，最低价为 16.75 元/股，回购均价为 27.67 元/股，已支付的总 金额为 214,097,519.04 元（不含印花税、交易佣 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-005 明冠新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已分别于 2024 年 2 月 1 日以邮件和电话方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际参 会董事 7 名，会议由董事长闫洪嘉先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审 议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审查和表决，一致形成并通过了如下决议： 公司董事会认为，公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规、规 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-004 明冠新材料股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨第二期以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，明冠新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次推动"提质增效重回报"暨第二期 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的种类：无限售条件的A股流通股。 拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份 将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 回购规模：回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含)，不超过人民 币10,000.00万元(含)。 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。 ...

公司于 2024 年 1 月 26 日收到上海博强出具的《关于明冠新材料股份有限公 司股份增持计划调整增持主体的通知》，本次增持主体由上海博强调整为上海博 强实际控制人闫勇先生。具体调整情况如下： 1 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-002 明冠新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划增持主 体调整的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日披露 了《明冠新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公 告》（公告编号：2024-001，以下简称"增持计划"），公司控股股东闫洪嘉先生 的一致行动人上海博强投资有限公司（以下简称"上海博强"）基于看好我国资 本市场长期投资的价值，对公司未来持续稳定发展的坚定信心，以及对公司股票 价值的合理判断，拟在上述增持计划公告之日起 3 个月内，通过上海证券交易所 集中竞价交易系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币 1, ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-001 明冠新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 上海博强投资有限公司（以下简称"上海博强"）为明冠新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东闫洪嘉先生的一致行动人。公司于 2024 年 1 月 24 日收到上海博强出具的《关于增持明冠新材料股份有限公司股份计划的告 知函》，上海博强拟自 2024 年 1 月 25 日起 3 个月内实施本次增持计划，通过上 海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币 1,000.00 万元，不超过人民币 2,000.00 万元。 增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：上海博强投资有限公司 （二）截至本公告披露日，上海博强直接持有公司 21,517,700 股，占公司 股份总数的 10.69%；通过 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0153 号 致：明冠新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-093 明冠新材料股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,053,318 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,053,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.2576 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.2576 | 注 ...