证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-015 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

奇安信科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000014 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 奇安信科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000014 号 奇安信科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了奇安信科技集团股份有限公司（以下简称奇安信 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

奇安信科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000003 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 奇安信科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-116 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-011 奇安信科技集团股份有限公司 关于 2024 年度对外捐赠额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度拟对外捐赠不超过1,200万元人民币（其中拟向北京奇安信公益基金会 捐赠额度为不超过800万元人民币），用于乡村振兴支持、西藏地区儿童盲及低 视力诊疗能力提升、高校助学基金和重大灾害的救助等社会公益事业。 本次对外捐赠包含向关联方进行捐赠，构成关联交易，未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 公司于2021年10月作为发起单位成立北京奇安信公益基金会，出资800 万元人民币。 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十七次会议审议通过，关联董事已对此议案回避表决。根据《奇安信科技集团 股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于奇安信科技集团股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为奇安信科技集团股 份有限公司（以下简称"奇安信"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，于 2024 年 4 月 19 日 对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 19 日对奇安信进行了持续督导期间的现场检查。现 场检查人员为保荐代表人李彦斌，项目组成员曾宏耀、刘喆汀、王浩。 在现场检查过程中，保荐机构结合奇安信的实际情况，查阅、收集了奇安信 有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与 控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对 外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、本次现场 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-016 奇安信科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞任暨核心技术人员岗位调整的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总裁、核心技术人 员徐贵斌先生因个人原因辞去公司副总裁职务，并将于近日进行岗位调整，调整 后徐贵斌先生在公司其他部门任职，且不再负责研发相关的工作。基于前述情形， 公司将不再认定徐贵斌先生为公司核心技术人员。徐贵斌先生的岗位调整不会对 公司的日常运营、技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。 一、本次副总裁辞任的具体情况 公司董事会于近日收到公司副总裁徐贵斌先生递交的书面辞任函，徐贵斌先 生因个人原因辞去公司副总裁职务。徐贵斌先生辞去公司副总裁职务后仍在公司 任职，其辞任不会影响公司的日常运营，亦不会影响公司相关工作的正常开展。 徐贵斌先生的辞任函自送达公司董事会之日起生效。 二、本次核心技术人员岗位调整的具体情况 公司核心技术人员徐贵斌先生因个人原因 ...

奇安信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年度，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板股票上市规则》"）等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《奇安信科技集团股份有限公司董事会审计委 员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等有关规定的要求，勤勉 尽责地履行了董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的工作职责。现对 董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会主 任由具有会计专业资格的孟焰先生担任。第二届董事会审计委员会委员简历如下： 孟焰，男，生于1955年8月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业 于财政部财政科学研究所会计学专业。1982年9月至今，历任中央财经大学会计 学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、院长等职务，现任中央财经大学 ...

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"，股票代码 688561）为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司持续优化经 营、规范治理和维护公司全体股东利益，积极回报投资者并维护市场稳定，制定 了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 前 言 目 录 | 一、落实高质量发展战略 | | --- | | 聚焦经营主业 全面提升经营效益 | 1 | | --- | --- | | 二、重点发展核心科技力量 | | | 提升科技创新能力 强化公司核心竞争力 | 3 | | 三、深化财务管理改革 | | | 优化资金运作流程 保障公司稳健发展 | 5 | | 四、完善公司治理体系 | | | 强化内部监督机制 提升公司管理水平 | 7 | | 五、加强投资者沟通机制 | | | 增进投资者信心 促进公司与市场的良性互动 | 8 | | 六、重视提高投资者回报 | | | 实现公司价值与股东利益最大化 | 10 | | 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束机制 | | | 促进公司长期稳定发展 | 10 | | 八、明确"关键少数"的责任 | | | 强化担当精神 坚定传递对公司未来发展前 ...

公司代码：688561 公司简称：奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 奇安信科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

中信建投证券股份有限公司关于 奇安信科技集团股份有限公司 1 截至本公告披露日，徐贵斌先生直接持有公司40,816股股份，占公司总股本 的比例为0.0060%。徐贵斌先生辞任后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 的相关规定及相关承诺对其股份进行管理。 高级管理人员辞任暨核心技术人员岗位调整的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为奇 安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奇安信"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对奇安信核心技术人员岗位调整的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次副总裁辞任的具体情况 公司董事会于近日收到公司副总裁徐贵斌先生递交的书面辞任函，徐贵斌先 生因个人原因辞去公司副总裁职务。徐贵斌先生辞去公司副总裁职务后仍在公司 任职，其辞任不会影响公司的日常运营，亦不会影响公司相关工作的正常开展。 徐贵斌 ...