北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月20日 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-016 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30 网络直播地址：上证路演中心平台 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过 本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《北京神舟航天软件 技术股份有限公司 2023 年年度报告》。为加强与投资者沟通，推进公 司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科 技集团"）统一安排，公司将与航天科技集团控股的其他 11 家上市公 司共同参加 2023 年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下： 1 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-015 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，负责航天软件首 次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具本年度持续督导跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与航天软件签订《保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议》，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-014 北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股， 并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本 为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无限售条件流通 股65,795,718股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战 1 本次股票上市流通类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）； 股票认购方式为网下，上市流通股数为 26,000,000 股。北京神舟航天 软件技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天软件"）确认，上市流 通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次其余股票上市流通类型为首发限售股份；股票认购方式为网下， 上市流通股数为 73,020,00 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，并于 2023 年 5 月 24 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 40,000 万股，其中有限售条件流通股 334,204,282 股，无限售条件流通股 65,795,718 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限 售股，限售期均为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。其中，战略配 售限售股份数量为 26,000,000 股，占公司总股本的 6.50%，对应限售股股东数量 为 4 名；除战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为 73,020,000 股， 占公司总股本的 18.26%，对应限售股股东数量为 4 名。综上所述，本次上市流 通的限售股股东共计 8 名，对应限售股数量共计 99,020,000 股，占公司总股本的 24.76%，现限售期即将届满，该部分 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价 ...

北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]11602 号 III 录 审计报告 --- -1 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报表—— -5 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报表附注—— -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgf.got.cn）"进行 " 审计报告 天职业字[2024]11602 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"或"公司") 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了航 天软件 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见 ...

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税 务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之， 注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 1 实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美 国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业 务。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册 会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审 计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年 度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业， 下同）包括制造业、信 ...

天职业字[2024]23671 号 录 北京神舟航天软件技术股份有限公司所 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]23671 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24P 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会: 我们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件公司"）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，航天软件公 ...

m 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net.gev.cn】"进行为 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gecs.gov.cn）"进行为 。 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 the first 关 于 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款、贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]23673 号 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明———1 涉及航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表————3 我们接受委托,审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"贵公司")及 其子公司(以下简称"贵集团")2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报 表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 4 月 22 日出具了"天职业字[2024]11602 号" 的标准 ...