二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限 公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金 管理额度的议案》。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-002 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 2 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理 额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 经审慎核查，就航天软件补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现 金管理额度的事项进行了审慎核查，核查如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 为 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的 独立董事意见 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月10日召开了第一届董事会第二十三次会议(以 下简称"本次会议")。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章 程》等有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情 况后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就本次 会议审议的关于《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金 管理额度的议案》的议案发表独立意见如下: 公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，增加现金管理额度人民币 5,000.00 万 元，额度由人民币 30,000.00 万元（含本数）增加至人民币 35,000.00 万元（含本数），用于购买招商银行安全性高、流 动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，有利于提高闲 置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-003 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日收到公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"）出具的《关于更换北京神舟航天软件技术股份有限公司首 次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。 国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保 荐机构，原指定保荐代表人周耀飞、魏安胜负责公司持续督导期间保 荐工作。现魏安胜因退休原因，不再负责公司首次公开发行股票并上 市项目持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决 定由保荐代表人刘君（简历见附件）接替其持续督导工作，履行保荐 职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保 荐代表人为周耀飞和刘君，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 公司董事会对魏安胜在公司首次公开发行股票以及持续督导期 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 大家资产 王凤娟 新华资产 陈朝阳 参与单位名称及 华商基金 金曦 人员姓名 华创证券研究员 吴鸣远 华创证券研究员 张宇凡 时间 2023年12月26日14：00-15:00 地点 航天软件会议室 上市公司接待人 航天软件董事会秘书 王亚洲 员姓名 （交流的主要问题及回复） 【问题1】请简要介绍一下公司的核心业务、产品和技术？ 【回复】航天软件以神通数据库和 AVIDMFoundation 为基础，构 建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计 信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 本事项尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收 入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计 客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 19 家。 2．投资者保护能力 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信 ...

独立董事：王玉荣、李文华、戚振东 2023 年 12 月 27 日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 12 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议 (以下简称本次会议)。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，在查阅公司提 供的相关资料、了解相关情况后，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，就本次会议拟审议的《关于航天软件继 续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》发 表事前认可意见如下: 我们认为：经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市 公司进行年度审计的经验和能力，2022 年度对公司的财务审 计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的 事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于 航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议有关事项的 独立董事意见 独立董事：王玉荣、李文华、戚振东 2023 年 12 月 27 日 2 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 12 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议 (以下简称本次会议)。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后， 基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就本次会议审 议的《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》发表独立意见如下: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券 法》要求的会计师事务所，具备相应的执业资质和为上市公 司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够严格遵循 法律法规要求，遵循独立、客观、公正的执业准则，独立实 施审计工作，切实履行外部审计机构责任与义务。本次续聘 会 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 因孟瑜磊女士到龄退休已辞去公司第一届董事会董事、第一届董 事会审计与风险委员会委员职务，为持续规范公司董事会审计与风险 委员会日常运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司第一届董 事会第二十一次会议审议通过，由文钊先生担任董事会审计与风险委 员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 孟瑜磊女士将不再履行董事及董事会审计与风险委员会委员的职责。 公司第一届董事会审计与风险委员会委员为：戚振东、李文华、 文钊，其中戚振东为召集人。 特此公告。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-023 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于调整第一届董事会审计与风险委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 249,881,285 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 249,881,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4703 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4703 | （四） ...