重要内容提示： 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-035 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2024 年 12 月 3 日（星期二）至 12 月 9 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqswb@bjsasc.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三 季度的经营成果及财务 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-033 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 146 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 242,868,056 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 242,868,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 60.7170 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 60.7170 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）股东河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）（以 下简称"澜天信创"）持有公司股份 30,000,000 股，占公司总股本 的 7.50%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 5 月 24 日全部解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 股东澜天信创为满足自身资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易 的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过 12,000,000 股，占公 司总股本的比例合计不超过 3.00%。其中，以集中竞价方式减持不超 过 4,000,000 股，占公司总股本的比例合计不超过 1.00%；以大宗交 易方式减持不超过 8,000,000 股，占公司总股本的比例合计不超过 2.0 ...

ITY ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化敦 ・ 紹グ ・ 洛杉矶 ・ 阿拉木图 Bejing • Shanghai • Shanzhen • Guangzhu • Nuhan • Chengzhu • Hangzhu • Hangzhu • Hanji 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-032 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 1 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2024年第二次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。 八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明， 大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、 简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打 断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代 理人不再进行发言。 九、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等相关人 员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘 密或损害全体股东及公司利益的，主持 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 转让参股公司股权暨关联交易之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神舟航 天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关法律法规和规范性 文件的要求，经审慎核查，就航天软件转让参股公司股权暨关联交易的事项，发 表专项核查意见如下： 一、关联交易概述 航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是由中国航天科技集 团有限公司（以下简称"集团公司"）、中国运载火箭技术研究院、中国空间技 术研究院等单位共同出资组建的有限责任公司，其中，集团公司持有财务公司 30.20%股权，为财务公司大股东，航天软件持有财务公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的 航天科技财务有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第1765号 (共 1 册,第 1 册) 北京中企华资房远评估有限责任公司 二〇二四年九月二十 the provi : 345 ng 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202401175 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240022640000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第1765号 | | 报告名称: | 航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的 航 天科技财务有限责任公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 13,002,183,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月30日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 会员编号:11001118 郁宁 (资产评估师) | | | (资产评估师) 会员编号:11230150 李学奇 | (可扫描二 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-030 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件" 或"公司"）拟向中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"） 转让所持参股公司航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 0.45%的股权，转让价格为 57,105,158.18 元。本次交易完成后，航 天软件不再持有财务公司股权。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审 议通过，本事项尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 财务公司是由集团公司、中国运载火箭技术研究院、中国空间技 术研究院等单位共同出资组建的有限责任公司，其中，集团公司持有 财务公司 30.20%股权，为财务公司大股东，航天软件持有财务公司 0.45% ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-031 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议 由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际出席 并表决监事 4 人（其中，委托出席的监事 1 人，系林松先生因工作原 因，委托牛占杰先生出席会议并行使表决权）。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告及摘要的编制和审议 ...