我作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《独立 董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东 的利益。现将 2023 年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文华先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 年出生，博士研究生学历，教授，硕士生导师。1995 年 5 月 至 1997 年 9 月，任北方工业大学经济管理学院教师；2000 年 7 月至 2004 年 9 月，任亿阳信通股份有限公司法律顾问； 2004 年 9 月至 2012 年 12 月，历任北京交通大学人文社会科 学学院法律系讲师、副教授、民商经济法教研室主任；2012 年 12 月至今，历任北京交通大学法学院副教授、教授、民 商经济法 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-007 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼案件的公告 案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭阶段。 公司在本诉讼案件中所处地位：被告。 涉案金额： 1.返还原告借款：本金3100万元及利息（利息以3100万元为基数， 以同期银行贷款利率计算，自2015年12月24日计算至本息清偿之日为 止）。 2.支付违约金：违约金以2000万元为基数，以日万分之五计算， 自2015年12月24日计算至合作协议解除之日为止。 是否会对公司损益产生负面影响：本次诉讼的结果尚存在不确 定性，对公司以前年度、本期及未来利润的影响具有不确定性，最终 影响以法院判决为准。该诉讼案件不影响公司日常生产经营，公司将 积极应对，通过法律途径，切实维护公司和股东合法权益。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司神舟航天软件（济南）有限公司于近日收到济南高新技术产业 开发区人民法院《传票》（2024）鲁 0191 民初 2393 号和起诉书。现 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国枫律股字[2024]A0062 号 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-005 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 270,840,215 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 270,840,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.7100 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7100 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称航天软件或公司）2024年第一次临时股东大会的正常召 开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会 议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大会 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-004 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 1 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 1 月 5 日 （四）现场检查人员 周耀飞、高文孟、刘君 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为北京神舟航天软 件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对航天软件 2023 年 5 月至本次现场检 查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周耀飞、刘君 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了航天软件的公司章程、股东大 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-001 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度 暨增加现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月10日召开了公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会 第十五次会议审定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充 确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议 案》。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价 格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00 元，扣除本次发行 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限 公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金 管理额度的议案》。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-002 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 2 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理 额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 经审慎核查，就航天软件补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现 金管理额度的事项进行了审慎核查，核查如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 为 ...