北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律证字[2023]A0602 号 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司 2.关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案。 经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，并已在本 次股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分披露。 （三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2023 年 12 月 11 日 14：00； 网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参与本次业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年11月21日10：00-11:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 航天软件董事、总经理 刘志华 上市公司接待人 航天软件总会计师 武旭庆 员姓名 航天软件独立董事 李文华 航天软件董事会秘书 王亚洲 （交流的主要问题及回复） 【问题1】请问是什么原因影响了第三季度的项目验收结算并造成第 三季度亏损，第三季度的亏损会不会影响全年业绩，谢谢 【回复】尊敬的投资者：您好！公司项目验收存在季度不均衡现象， 公司严格按照合同约定计划进行验收结算，公司全年经营正常，我 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-021 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 1 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称航天软件或公司）2023年第三次临时股东大会的正常召 开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会 议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大 ...

一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-020 北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 4,204,282 股，限 售期为自北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件" 或"公司"）股票上市之日起 6 个月。 本次上市流通日期为 2023 年 11 月 24 日。 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000 万股，并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无 限售条件流通股65,795,718股。 本次上市流通的限售股 ...

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，经审慎核查，就航天软件首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项，发 表专项核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqswb@bjsasc.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688 ...

2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 15 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 2 / 15 单位:元 币种:人民币 本报告期比 年初至报告 上年同期增 期末比上年 上年同期 上年同期 减变动幅度 同期增减变 项目 本报告期 年初至报告期末 动幅度(%) (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 274,551,946.81 530, 194, 104. 16 -48. 22 1, 432, 089, 610 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 鉴 证 报 告 天职业字[2023]48748 号 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及 我们认为必要的其他证据。按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作(2023年8月修订》等有关规定的要求编制《专项说明》,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 专项鉴证报告 天职业字[2023]48748号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"或 "贵公司"）管理层编制的《北京神舟航天软件技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明》(以下简称《专项说明》)进行鉴证。 li 录 专项鉴证报告 -- -1 专项说明 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-016 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于增加2023年日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2023 年度日常关联交 易预计属于公司日常关联交易，系以日常经营业务为基础，以市场公 允价格为定价依据，不存在影响公司独立性或损害公司及股东利益的 情形，公司不会对交易对手方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航 天软件"）于 2023 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计额度的议 案》，预计 2023 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务增加 1,036 万元，向关联方销售商品、设备、技术服务预计增加 16,360 万 元。相关关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致 ...