关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 增加 2023 年日常性关联交易预计额度 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，经审慎核查，就航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计 额度的事项，发表专项核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国信证券股份有限公司 公司因业务发展的需要，公司与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等 关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，2023 年第四季度公司向关联方采 购商品、设备、技术服务预计增加 1,036.00 万元；向关联方销售商品、设备、技 术服务预计增加 16,360.00 万元。 （二）2023 年度 ...

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同 意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-014 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月25日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会 第十四次会议审议了《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,874.36万元，置换已 预先支付的发行费用人民币1,080.85万元，合计人民币9,955.21万 元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月， 符合相关法律法规的要求。上述事项无须提交公司股东大会审议。公 司独立董事、监事会发表了明确同意的意见 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称公司) 于 2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议(以 下简称本次会议)。作为公司独立董事,我们依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 等有关规定,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后, 基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,就本次会议拟 审议的相关议案的事前认可意见如下: 王 玉 荣 2023年10月25日 一、《关于航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计 额度的议案》 我们认为:公司预计新增的日常关联交易属于公司日常 经营业务,符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的 利益;该等日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则,审 议程序符合相关法律法规的规定,不存在违反法律、法规、 《公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公 允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股 东利益的情形,不会对公司独 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就航天软件使用 自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次公 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-013 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 20 日以网络文件传输，文件送达等方式通知了全 体监事，本次会议于 2023 年 10 月 25 日采用现场表决和通讯表决相 结合的方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表 决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟 航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于航天软件 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-018 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 北京神舟航天软件技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 航天软 件"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建 设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,900.00 万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了明确同意 的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"）对 上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项需提交股东大会审议。 新建项目名称：航天软件商密网云数据中心二期项目。投资金额及 资金来源：项目预计投资总额 8,900.00 万元，其中拟使用超募资金 8,900.00 万元（ 最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设 进度分批次投入。 本次 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目 之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法 规和规范性文件的要求，经审慎核查，就航天软件拟使用部分超募资金投资建设 商密网云数据中心二期项目的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-015 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月25日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会 第十四次会议审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目 所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项 目的子公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后， 预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分 等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项无须提交公司股东大 会审议。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐人国信 证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具了明确同意 的专项核查意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-017 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2023年10月27日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近 期收到人民币 727.50 万元的政府补助款，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定， 确认上述事项并划分补助类型，预计对公司 2023 年度的利润产生一 定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、获得补助的基本情况 ...