北京航空材料研究院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"） 水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文 件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略与可持续发展委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、科技创新、可持续发展规划 和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第八条 战略与可持续发展委员会的日常工作联络、会议组 织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 第三章 职责权限 2 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由 5 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长提名，并由 董事会选举产生。 1 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 后立即就任。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，经战略与可 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 章程 2025 年 11 月 | | | | | | | | | 北京航空材料研究院股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 第三条 公司于 2023 年 5 月 23 日经上海证券交易所审核并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2023 年 7 月 19 日在上 海证券交易所科创板上市。 第四条 公司以发起设立方式设立，在北京市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911100007226033647。 第五条 公司名称：北京航空材料研究院股份有限公司 英文名称：Baimtec Materia ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-046 北京航空材料研究院股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理 工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 11月20日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消 监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、 取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引（2025）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京航空材料 研究院股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-050 北京航空材料研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）。 ● 回购股份资金来源：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行所取得的超募资金。 ● 回购股份用途：用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励。其中，用 于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元；用于减少注册资本金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。 ● 回购股份价格：不高于 80 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购股份决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-049 北京航空材料研究院股份有限公司 关于部分募投项目调整变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目调整变更的议案》，同意将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目"的建 设内容、投资总额、建设地点、建设周期进行调整。保荐人中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。本次募投项目变更 尚需提交公司股东大会审议。 ● 建设内容调整：新增精整自动化检测线设备、新增 4,000T 液压机设备、 机加工设备调减、热等静压机自主研发与规模化替代。 ● 投资总额调整：项目总投资额由 54,703.22 万元调整为 42,498.83 万元。 ● 建设地点调整：由"北京海淀区 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-047 经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公 司于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举非独 立董事候选人的议案》，同意选举张晓艳女士（简历详见附件）为公司第二届董 事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第二届董事会战略与 可持续发展委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。该事项尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 2025年11月21日 1 附件： 张晓艳女士简历 北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月20日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》。 具体情况如下： 张晓艳女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"）。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-048 北京航空材料研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注 册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元， 证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 30 分 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-051 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 至2025 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-045 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议（以下简称"会议"）会议通知于2025年11月14日以电子邮件发出，并于2025年11 月20日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。 会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料 研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司使用超募资金回购股份的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（ ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-044 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）于2025年11月14日以电子邮件发出通知，并于2025年11 月20日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（ 其中以通讯方式出席2名，董事汤智慧、刘颖因其他公务以通讯方式出席）。会议 由董事长杨晖主持，监事、董事会秘书、高级管理人员及非独立董事候选人列席 了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商 变更登记的议案》 表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...