中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对航材股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格 为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金额）， 实际募集资金净额 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-032 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 033）。 三、备查文件 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于2024年10月23日以电子邮件发出通知，并于2024年 10月29日上午以通讯方式召开。会议应出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-033 北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过37亿元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂时闲置 募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或存款类产品（包 括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司 董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。保荐 机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。现将公司本次使用部分暂时闲置募 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长提名，并由 董事会选举产生。 1 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 后立即就任。 第一章 总则 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，经战略与可持续发展委员会委员过半数推选产生，负责主持 委员会工作。若公司董事长当选为战略与可持续发展委员会委员， 则由董事长担任。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水 平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略与可持续发展委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、科技创新、可持续发展规划 和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由 6 名董事 ...

北京航空材料研究院股份有限公司董事会 近日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司非独立董事郑成哲先生递交的书面辞职报告。郑成哲先生因工作调整原因申 请辞去公司第一届董事会非独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬 与考核委员会委员职务。郑成哲先生辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职 务。截至本公告披露日，郑成哲先生未持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，郑成哲先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，郑成哲先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、 战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的补选工作。 郑成哲先生在担任公司非独立董事及专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及董事会对郑成哲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-030 北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

公司深度报告 国防军工 航空航发材料龙头,稀缺性赋能高成长 航材股份深度研究报告 核心观点 ● ● 航空航发材料龙头,航材院旗下唯一上市平台:公司是我国领先的航空新材 料供应商,为航材院唯一上市平台,具备较好产业链延伸潜力。 钛合金铸件技术优势明显:国外第3代战机用钛量占机体结构总质量的20%- 25%,F-22高达41%。空客飞机钛用量已从A320的 4.5%增至A380的10%, 单机用钛量达60t。全球航空航天用钛占总需求 50%左右,我国仅为 19.79%, 仍存在较大差距。国内仅少数公司掌握相关技术,公司深度融入国内外供应链, 长期盈利能力有保障。镇江钛合金注入计划明确,将更好与公司形成业务协同。 ● 高温合金军民需求双翼齐飞,前景广阔:高温合金最大的应用领域为航空航 天发动机,占比超过50%。在军民双垂需求的拉动下,预计 2026年高温合金 市场规模将有望达到342亿元。行业准入壁垒较高,公司是国内唯一批量生产 航发高温母合金的企业,产品覆盖国内所有批产的航发型号,业务具备稀缺性。 ● 橡胶与密封件广泛用于我国各机型:1架歼击机需使用1.2万-1.5万件橡胶 制品和 400kg~500kg 密封剂 ...

公司深度报告 国防军工 航空航发材料龙头,稀缺性赋能高成长 航材股份深度研究报告 核心观点 ● ● 航空航发材料龙头,航材院旗下唯一上市平台:公司是我国领先的航空新材 料供应商,为航材院唯一上市平台,具备较好产业链延伸潜力。 钛合金铸件技术优势明显;国外第3代战机用钛量占机体结构总质量的20%- 25%,F-22高达41%。空客飞机钛用量已从A320的 4.5%增至A380的10%, 单机用钛量达60t。全球航空航天用钛占总需求 50%左右,我国仅为 19.79%, 仍存在较大差距。国内仅少数公司掌握相关技术,公司深度融入国内外供应链, 长期盈利能力有保障。镇江钛合金注入计划明确,将更好与公司形成业务协同。 ● 高温合金军民需求双翼齐飞,前景广阔:高温合金最大的应用领域为航空航 天发动机,占比超过50%。在军民双垂需求的拉动下,预计 2026年高温合金 市场规模将有望达到342亿元。行业准入壁垒较高,公司是国内唯一批量生产 航发高温母合金的企业,产品覆盖国内所有批产的航发型号,业务具备稀缺性。 ● 橡胶与密封件广泛用于我国各机型:1架歼击机需使用1.2万-1.5万件橡胶 制品和 400kg~500kg 密封剂 ...

[Table_Main] 公司研究|国防军工 证券研究报告 航材股份(688563)公司研究报告 2024 年 10 月 10 日 [Table_Invest] 增持|首次评级 [Table_Title] 航空新材料潜力释放，龙头企业业绩稳增 ——航材股份(688563)公司首次覆盖报告 [Table_Summary] 报告要点： 全球航空产业需求复苏，助力航空新材料潜力释放 军机方面，2023 年美国和中国现役军机总量分别为 13209 架、3304 架， 仅从飞机数量角度考虑，若达到美国空军当前水平，未来几年中国军用飞机 服役数目将呈现不断增长态势。此外，随着我国军用飞机的升级换代，国防 军工对于航空发动机及相应材料制品需求将持续增长。民机方面，中国商飞 公司未来 20 年预计将有约 43644 架新机交付，价值约 6.5 万亿美元，中国 航空市场将成为全球最大单一航空市场，引领未来全球航空市场增长。在全 球航空产业需求复苏的大背景下，航空新材料市场潜力将不断释放。 承接"两机"专项关键材料研制，公司经营业绩稳步增长 公司作为从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业， 是国家"两机"重大专 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-029 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/10 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 19 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 450,000,000 股为基数，每股派发 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 现金红利 0.1 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 13 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司募集资金管理相 ...