2024 年度 环境、社会和公司治理报告 1 CONTENTS 01 关于本报告 04 走进航材股份 07 ESG 管理 57 报告索引表 59 读者反馈表 01 | 治理篇 | | --- | | 稳健运营 夯实治理根基 | | 坚持党建引领 | 13 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 17 | 03 环境篇 绿色发展 守护和谐家园 | 环境安全管理 | 33 | | --- | --- | | 构建安全防线 | 34 | | 应对气候变化 | 38 | | 优化能源利用 | 41 | | 守护生命之源 | 43 | | 捍卫绿色底线 | 43 | 目录 02 产品篇 创新引领 聚焦主责主业 | 推动科技创新 | 23 | | --- | --- | | 铸就品质基石 | 28 | | 加强供应链管理 | 30 | 04 社会篇 以人为本 履行社会责任 | 保障员工权益 | 49 | | --- | --- | | 助力人才发展 | 53 | | 践行公益使命 | 55 | 关于本报告 本报告是北京航空材料研究院股份有限公司发布的第二份 ESG 报告，披露 2024 年度公司在 ESG ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-006 北京航空材料研究院股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 》等有关规定，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或" 公司"）编制了截至2024年12月31日的《北京航空材料研究院股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京航空 材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,000 万股，每股发行价 格为 78 ...

统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公 司（以下简称"中国航发"）。 关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的有关要求，通过查验中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"） 《金融许可证》《营业执照》等证照资料，并对其截至 2024 年度财务报表等相 关资料进行审核分析，公司对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了 综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家 工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承 兑；从事固定收益类有价 ...

一、 聚焦经营主业，提升经营质量 2024 年，公司持续加大市场开拓，加快培育燃气轮机、国内民航客机、教练 机、核电等领域新业务，培育新的经济增长点，多领域已实现产品交付或签订合 作协议。截止目前，加大市场开发，紧盯关键客户，15 种合金、涉及近 20 项产 品正在陆续认证；主动谋划，识别燃机、汽车等市场机会，11 种合金正在推进认 证；航空领域争取到 10 余家客户近百种新产品，积极开拓民机市场，实现 HM118 密封剂批量供货，GXC-50 胶料、防火密封剂等 10 余种产品进入适航 QPL；航天 领域开拓百余种新产品；船舶领域新增几十种新产品交付。打通镇江基地生产流 程，完成国际宇航产品及国内航空发动机、航天领域部分产品的转产认证，与国 外某客户签署 2025 年-2030 年长期框架协议，累计合同金额折合人民币约 21 亿 元，市场份额显著增加。 2024 年，募投项目中"航空高性能弹性体材料及零件产业项目"完成主体钢 结构安装；高温合金熔铸事业部和飞机座舱透明件事业部新建产能的转产认证顺 利，产能显著提升。航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司 77%的股权已于 2024 年 6 月无偿划转至控股股 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-008 北京航空材料研究院股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 传真：010-62497510 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 电子邮箱：info@baimtec.com 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日 召开第二届董事会第二次会议（定期会议），审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》，同意聘任仝电涛先生担任公司证券事务代表，任职期限自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。 仝电涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履 行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。仝电涛先生的简历详见附 件。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：北京市海淀区永翔北路5号 特此公告。 联系电话：010-62457705 仝电涛先生 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度外部审计机构履职情况评估报告 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年年度审计机构。根 据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同 在审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2011 年 12 月 22 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 三、公司对致同履职的评估情况 经公司评估和审查后，认为致同具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、 期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审 计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立 性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行 为规范有序，审计结果表明公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务 状况与经营成果，审计程序严谨、结论可信。 经公司 ...

公司代码：688563 公司简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 12 月，公司完成董事会换届选举工作，公司第二届董事会审计委员 会与第一届董事会审计委员会成员保持一致，由三名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，分别为叶忠明先生、黄进先生、唐斌先生，主任委员由具备会计专 业资格的独立董事叶忠明先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求，符合《董事会审计委员会工作细则》的 相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司")董事会 审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认 真审慎地履行了审计监督职责，维护了公司及全体股东的利益。现就 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 2024 年度，董事会审 ...

一、会计师事务所基本情况 北京航空材料研究院股份有限公司 关于董事会审计委员会 2024 年度外部审计机构 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定 和要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 225 名，注册会计师人数为 1,364 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 人。2023 年年报上市公司审计客 户 257 家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业等，上市公 司审计收费 3.55 亿元。 （ ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-007 公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第二次会议（定期会议）、第二届 监事会第二次会议（定期会议），审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易 预计情况的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、 刘晓光、汤智慧、刘颖回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司 监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序符合 相关法律法规的规定。 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：北京航空材料研究院股份有限公司（ 以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所 必要的，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格 遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开 展，不存在损害公司和股东权 ...