北京航空材料研究院股份有限公司 投资者关系管理办法 1. 总则 1.1. 目的 为规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资者关系管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象， 提高公司治理水准，实现公司公平的企业价值，制定本办法。 1.2. 术语定义 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，运用 多渠道、多层次的沟通方式，加强与投资者和潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实 现公司价值和股东利益最大化的管理行为。 1.2.1. 投资者关系管理的目的 投资者关系管理的目的是： （1） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公 司的进一步了解和熟悉； （2） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （3） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （4） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投 资理念； 1 （2） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供 便利； （3）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （5） 增加公司信息披露透明 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范北京航空材料研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件和《北京 航空材料研究院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当 充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对 1 内幕信息应当严格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）提议人的姓名或者名称； （ ...

北京航空材料研究院股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部管理和审计监督，有效识别、控制 风险，规范公司内部审计工作，维护投资者合法权益，保障公司 经营活动的健康发展，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、 《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京航 空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内审部依据国 家有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司（以下合称"各部门"）的内控 制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果开展一种评价工作。 第三条 公司应遵循"依法、独立、客观、公正、自律、保 密"的原则开展内部审计工作。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理 人员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 1 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 第五 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范 性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条董事会下设审计委员会，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条审计委员会委员由 3 名董事组成，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数。 第四条审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 立即就任。 1 第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，并经审计委员会委员过半数推选产生，负责主持委员 会工作。主任委员应当为会计专业人士。 （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； 第六条审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选 举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 立即就任。 第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，并经薪酬与考核委员会委员过半数推选产生， 1 负责主持委员会工作。 第六条薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格， ...

北京航空材料研究院股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 1. 总则 1.1. 目的 为规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息 知情人管理事务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行 内幕交易，制定本办法。 1.2. 术语定义 （7）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构 工作人员； 本办法所称"内幕信息"是指《证券法》所规定的，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有 重大影响的尚未公开的信息，以及《证券法》第八十条第二款、 第八十一条第二款所列重大事件。 本办法规定的内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能 直接或间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （1）公司及其董事、高级管理人员； （2）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管 理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （3）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级 管理人员； 1 （4）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公 司有关内幕信息的人员； （5）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进北京航空材料研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 1 股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保 ...

1.1. 目的 为规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益， 保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，结合公司实际情 况，制定本办法。 1.2. 术语定义 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集用于特定用途的资金，不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 北京航空材料研究院股份有限公司 募集资金管理办法 1. 总则 1.3. 引用规章及文件 （1）《上市公司募集资金监管规则》 （2）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （3）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （4）《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 2. 职责范围 1 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从 业资格的会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募 集说明书等信息披露文件所承诺的资金使用计划，组织募集资金 的使用工作。 公司募集资金应当按照本办法的规定进行存储、使用和管理， 做到资金使用的规范、公开和透明。 3. 募集资金的存储、使用及投向变更 3.1. 募集资金的存储 为方 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理,明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交 易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的相关规定、 《公司章程》及本制度的有关要求对关联交易实施管理；公司审 计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 具有下列情形之一的为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; 1 （二）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联 自然人 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事专门会议制度 1.1 目的 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专 业咨询等职能，进一步完善北京航空材料研究院股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，制定本制度。 1.2 术语定义 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股 东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 1.3 引用规章及文件 （1）《中华人民共和国公司法》 （2）《中华人民共和国证券法》 （3）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （4）《上市公司独立董事管理办法》 （5）《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 1.4 独立董事专门会议的召开 1 1 总则 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不定 期召开。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独 立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 1.5 独立董事的职权 （1）应当披露的关联交易； （2）公司及相关 ...