证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-001 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 2024年12月11日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同 意公司使用自有资金6,000.00万元对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称 "核兴航材"）进行增资，增资完成后，核兴航材新增注册资本498.201803万元 ，全部由公司认缴，公司持股比例为34.1655%。 2024年12月27日，在收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技 有限公司增资的批复》（航发资〔2024〕571号）后，公司与核兴航材及其股东 中国航发北京航空材料研究院和中核（天津）机械有限公司签订了《核兴航材（ 天津）科技有限公司增资协议》。 具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航空材料研究院股份有限 公司关于对外投资暨关联交易 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-049 核兴航材为公司控股股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"） 实际控制的企业。本次增资前，航材院持有核兴航材80%的股权，且公司董事唐 斌担任核兴航材的董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关 规定，航材院及核兴航材为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次投资事项经公司第一届独立董事专门会议第三次会议、第一届审计委员 会第十八次会议、第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议审议 通过，关联董事回避表决。具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航 空材料研究院股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 040）。 二、对外投资暨关联交易进展情况 公司于近日收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技有限公司 增资的批复》（航发资〔2024〕571号），同意公司以现金6,000万元对核兴航材 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议（以下简称"会议"）于2024年12月27日下午以现场方式召开，经全体董 事一致同意豁免提前5日通知时限要求，会议通知于公司同日召开的2024年第二次 临时股东大会后送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席9人（其中委托出 席1名，董事刘颖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并代为行使表决 权）。会议由过半数董事推举的董事杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其 他高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知 召开本次董事会会议的议案》 表 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-045 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，现场出席 7 人，其中董事刘颖女士因工作原因未能出席 本次会议； 2、 公司在任监事 5 人，现场出席 5 人； 3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2024 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 s Reun 哥給 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-949 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京航空材料研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规"）以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东 ...

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-047 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月27日下午以现场方式召开，经全体监事一 致同意豁免提前5日通知时限要求，会议通知于公司同日召开的2024年第二次临时股 东大会后送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由过半数监事推 举的监事吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《 中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知 召开本次监事会会议的议案》 表决结果：同意票为 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-048 北京航空材料研究院股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日 召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董 事和第二届监事会非职工代表监事，与公司近期召开的职工代表大会选举产生的 2名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期自公司2024年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年；同日公司召开第二届董事会第一次会议 、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方 式选举杨晖先生、骞西昌先生、唐斌先生、刘晓光先生、汤智慧先生及刘颖女士 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议材料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一 个工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年12月13 日召开第二届一次职工代表大会，选举李佩桓先生和姜良宝先生为公司第二届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。根据《公司章程》的规定，公司监事 会由5名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。本次选举产生的职工代表 监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组 成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第二届监事会任期届满时止。股东大会选举产生新一届监事会之 前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司监事会 2024年12月17日 1 附件 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公 ...

证券时报e公司讯，中国航发网上商城发布《北京航空材料研究院股份有限公司收购资产可行性研究报 告项目》。 发布单位为北京航空材料研究院股份有限公司（航材股份，688563）。 服务内容包括：股权收购项目可行性研究报告；技术专利收购可行性研究报告。 ...