证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-035 本次收购资产暨关联交易事项经公司第二届董事会第五次会议（定期会议） 及第二届监事会第五次会议（定期会议）审议通过，关联董事回避表决。具体内 容详见公司于2025年8月29日披露的《北京航空材料研究院股份有限公司关于使 用超募资金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。 二、收购股权暨关联交易进展情况 1 公司于近日收到中国航空发动机集团有限公司《关于北京航空材料研究院股 份有限公司收购航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司全部股权的批复》（航 发资〔2025〕417号）和镇江经开区国有资产监督管理办公室《关于同意协议转 让航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司股权的批复》（镇经开国资办〔2025〕 23号），同意公司以超募资金54,011.48万元分别收购航材院和低空产投所持有的 镇江钛合金公司77%和23%的股权。 为履行中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）作出的关于避 免同业竞争承诺，航材院拟以协议转让的方式向北京航空材料研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）转让其所持航发优材（镇江）钛合金精密成型 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-034 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，其中董事汤智慧先生因工 作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席3人，其中监事会主席吴文生先 生、监事李佩桓先生因工作原因未能出席本次会议； 3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 300 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2025 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 源律师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-723 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2025年 8 月 27 日,公司召开第二届董事会第五次会议(定期会议)并 决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京航空材料研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、 ...

Core Viewpoint - The company confirmed its involvement in the CJ1000A project, providing titanium alloy castings and high-temperature alloy master alloys for the engine [1] Group 1 - The company has applied its products, including titanium alloy castings and high-temperature alloy master alloys, in the CJ1000A engine [1] - The company is currently working according to the planned schedule for the CJ1000A model [1]

Group 1 - The company, Hangcai Co., Ltd. (688563.SH), has confirmed that its titanium alloy castings and high-temperature alloy master alloys are utilized in the CJ1000A engine [1] - The company is currently working according to the planned schedule for this engine model [1]

Core Viewpoint - The company, Beijing Aerospace Materials Co., Ltd., has experienced a decline in revenue and net profit for the first half of 2025, alongside significant trading activity in its stock, indicating potential investor interest and market volatility [2][3]. Group 1: Financial Performance - For the period from January to June 2025, the company reported a revenue of 1.361 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 9.87% [2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 280 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 9.92% [2]. Group 2: Stock Trading Activity - On September 23, the company's stock price fell by 1.14%, with a trading volume of 93.5648 million yuan [1]. - The financing buy-in amount for the company on the same day was 13.9543 million yuan, while the financing repayment was 12.9595 million yuan, resulting in a net financing buy-in of 994,900 yuan [1]. - As of September 23, the total margin trading balance for the company was 312 million yuan, with the financing balance accounting for 5.04% of the circulating market value, indicating a high level of margin trading activity [1]. Group 3: Shareholder and Institutional Holdings - As of June 30, 2025, the number of shareholders increased to 23,200, with an average of 4,957 circulating shares per person, a slight decrease of 0.54% [2]. - The top circulating shareholder is the Huaxia SSE Sci-Tech Innovation Board 50 ETF, holding 7.4259 million shares, which decreased by 94,400 shares compared to the previous period [3]. - New institutional shareholders include the Southern CSI 500 ETF, which holds 2.0307 million shares, and the Fortune CSI Military Industry Leader ETF, which holds 2.5858 million shares [3].

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 8 月 15 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司募集资金管理相 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 2025 年 9 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议材料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《北京航空材料研究院股份有限公司章程》《北京航空材料研究院股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法 权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-033 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

Group 1 - The company,航材股份, announced its participation in the 2025 semi-annual performance briefing for the new materials industry organized by the Shanghai Stock Exchange on September 18, 2025 [2]