每经AI快讯，航材股份（SH 688563，收盘价：54.55元）12月11日晚间发布公告称，公司第二届第八次 董事会会议于2025年12月11日以现场方式召开。会议审议了《关于公司调整2025年度采购计划的议案》 等文件。 2024年1至12月份，航材股份的营业收入构成为：制造业占比93.78%，加工服务占比5.41%，其他业务 占比0.81%。 截至发稿，航材股份市值为245亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 张明双） ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-058 北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事 长的议案》。具体情况如下： 汤智慧先生简历 汤智慧先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，研究员。历任中国航发航材院第五研究室副主任、党支部书记，主任，第 五研究所所长。现任中国航发北京航空材料研究院副院长，中航装甲科技有限 公司董事，核兴航材（天津）科技有限公司董事，公司董事。 汤智慧先生未持有公司股份，与公司其他董事和高级管理人员、实际控制 人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海 证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。 2 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-056 北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告 附件 赵嘉琪先生简历 赵嘉琪先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级工程师。历任北京百慕航材高科技股份有限公司工程技术部副部长、 研发中心部长、第四党支部书记，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司 党支部书记兼副总经理。现任公司工会主席，钛合金精密铸造事业部党总支书 记兼副总经理，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司副总经理。 赵嘉琪先生通过共青城航材柒号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 138,336股股份。赵嘉琪先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持 有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交 易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《北京航 空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司董事会成员中应包含一名职工董事。公司于2025 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-055 北京航空材料研究院股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年11月20 日和2025年12月11日召开第二届董事会第七次会议和2025年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》。根据回购方案，公 司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过80元/股，回 购金额不低于人民币5,000万元（含本数），不高于10,000万元（含本数），回购 的股份将用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于 2025年11月21日及2025年12月12日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞 价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-050）及《2025年第三次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。 二、需债权人知晓的相关信息 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-054 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 272 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 357,294,835 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 357,294,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 79.3988 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.3988 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定， ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 航材股份 2025 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 ES R CUT ■ 务 Ff IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2025年11月20日,公司召开第二届董事会第七次会议并决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 嘉源(2025)-04-909 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京航空材料研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-057 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2025-058）。 （二）审议通过《关于修订<重大事项决策机制一览表>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于公司部分经理层成员2025年度经营业绩责任书补充 协议的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议（以下简称"会议"）于2025年12月5日以电子邮件发出通知，并于2025年 12月11日下午以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（委托出 席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托董事唐斌出席会议并代为行使表决权； 董事汤智慧因其他公务，书面委托 ...

格隆汇12月11日丨航材股份(688563.SH)公布，公司分别于2025年11月20日和2025年12月11日召开第二 届董事会第七次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议 案》。根据回购方案，公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过80元/股， 回购金额不低于人民币5000万元（含本数），不高于1亿元（含本数），回购的股份将用于减少注册资 本及员工持股计划、股权激励。 ...

Group 1 - The 2025 Asian General Aviation Exhibition successfully concluded, attracting nearly 400 exhibitors, with the Aviation Transparent Components Division of Beijing Aeronautical Materials Research Institute becoming a focal point due to its advanced technology and industry interactions [1][2] - The exhibition showcased a series of products including precision injection molding technology, mature hot-press lamination technology, and intelligent electrochromic technology, leading to multiple preliminary cooperation intentions, particularly in new transparent component solutions for eVTOL and urban air mobility [1] - During the event, the company’s representative signed strategic cooperation agreements with several exhibitors, covering areas such as new material research and development, structural simulation design, manufacturing process innovation, and the establishment of after-sales service systems [1] Group 2 - The transparent components division demonstrated the critical role of aviation transparent components in promoting the development of general aviation, marking a new starting point for the company [2] - The aviation transparent components developed by the division are referred to as the "eyes of the aircraft," providing essential support for safe, efficient, and comfortable flying in the era of urban air mobility [2]

Group 1 - The 2025 Asia General Aviation Exhibition successfully concluded, attracting nearly 400 exhibitors, with the company's transparent components division becoming a focal point due to its advanced technology and industry interactions [1] - The transparent components exhibition showcased precision injection molding technology, mature hot-press lamination technology, and smart electrochromic technology, particularly highlighting new transparent solutions for eVTOL and urban air mobility [1] - The company signed strategic cooperation agreements with multiple exhibitors during the event, covering areas such as new material research, structural simulation design, manufacturing process innovation, and after-sales service system development [1] Group 2 - The company emphasized the critical role of the transparent components industry in promoting general aviation development, marking the exhibition as a new starting point [5] - The transparent components developed by the company are referred to as the "eyes of the aircraft," providing essential support for safe, efficient, and comfortable flying in the upcoming era of urban air mobility [5]