证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-027 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2025年度中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 1 每股分配比例：每10股派发现金红利2.3045元（含税），不送红股、不以资本 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前北京航空材料研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分 配比例，并将另行公告具体调整情况。 剩余未分配利润暂不分配，转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增 股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发 生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第五次会 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 使用超募资金收购股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易（2025年3月修订）》等法律法规的有关规定，对航材股 份拟使用超募资金收购股权暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发 行价格为78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其它相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 向航发优材（镇江）高温合金有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易（2025年3月修订）》等法律法规的有关规定，对航材股 份拟向航发优材（镇江）高温合金有限公司暨关联交易的事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、本次交易的情况 （一）本次交易情况概述 粉末高温合金母合金属于公司熔铸事业部的主营业务范围，公司熔铸事业部 一直为镇江高温合金公司生产的涡轮盘配套供应粉末高温合金母合金。2022年， 为就近配套供应粉末高温合金母合金棒料，公司租赁1台3吨级真空感应熔炼炉及 配套设备，该管理模式边界、责任不清晰，管理难度大，且无法避免双方公司之 间的关联交易。 为优化资产配置，理顺公司资产边界，理清资产管理责任，公司拟购买镇江 高温合金公司所拥有的3吨级真 ...

北京航空材料研究院股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688563 公司简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 202 北京航空材料研究院股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"，敬请投资者关注投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨晖、主管会计工作负责人马兴杰及会计机构负责人（会计主管人员）于瀛声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议（定期会议）通过《关于公司<2025 年 度中期利润分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-028 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》）等有关规定，北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）编制了截至2025年6月30日的《北京航空材料研 究院股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》。 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京航空 材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股 9,000 万股，每股发 行价格为 78.99 元，募集资金总额为 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-029 北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用超募资金收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 为履行中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）作出的关 于避免同业竞争承诺，航材院拟以协议转让的方式向公司转让其所持航发优材（ 镇江）钛合金精密成型有限公司（以下简称"镇江钛合金公司"或"标的公司" ）77%的股权。公司根据钛合金精密铸造业务资产整合发展需要，计划使用超募 资金54,011.48万元分别收购航材院和镇江低空产业投资有限公司（以下简称"低 空产投"）所持镇江钛合金公司77%和23%的股权。 2、 本次交易对手方包含公司控股股东航材院，本次交易构成关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、 本次交易实施不存在重大法律障碍。 4、 本次关联交易已经公司第二届董事会第五次会议（定期会议）、第二届 监事会第五次会议（定期会议）审议通过，关联董事回避表决。 5、 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简 称 "公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，2025 年继续推进实施公司"提质增效重回报"专项行动方案。 现对 2025 年专项行动方案半年度实施情况评估如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 2025 年上半年，公司坚持聚焦主业，强化生产组织与过程管控，持续提升 交付保障能力。面对新研产品技术指标高、任务密集、周期紧迫的严峻挑战，公 司上下协同奋战，全力攻坚克难，确保"十四五"各项任务能够圆满收官，有力支 撑国家航空航天装备建设。积极把握民机产业发展机遇，主动对接下游客户需求， 提前启动多款自研产品的研制工作。加大低空经济领域布局，已签署低空飞行器 透明件供货合同，为公司未来业务增长开辟新赛道。结合募投项目，加速推进大 型飞机透明件研制进程，进一步充实完善透明件研制发展体系，加快国产关键结 构件应用步伐。聚焦公司管理能力提升研究制定专项 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-030 北京航空材料研究院股份有限公司 关于向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 为提升企业运营效率，满足业务发展需要，北京航空材料研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）拟以现金1,816.52万元（不含税）向航发优材（镇 江）高温合金有限公司（以下简称"镇江高温合金公司"）购买1台3吨级真空感 应熔炼炉及配套设备。公司本次用于收购上述资产的资金来源为自有资金。交易 完成后，公司将直接拥有资产，不再通过向镇江高温合金公司租赁的方式使用。 2、 本次交易对手方为中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院" ）的控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、 本次交易实施不存在重大法律障碍。 4、 本次关联交易已经公司第二届董事会第五次会议（定期会议）、第二届 监事会第五次会议（定期会议）审议通过，关联董事回避表 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于中国航发集团财务有限公司 2025 年半年度 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的有关要求，通过查验中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"） 《金融许可证》、《营业执照》等证照资料，并对其截至 2025 年 6 月 30 日财务报 表等相关资料进行审核分析，公司对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况 进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家 工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：20 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公 司（以下简称"中国航发"）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨 ...

Group 1 - The core issue raised by investors is the delay in the approval process for the acquisition of Zhenjiang Titanium Alloy by Hangcai Co., Ltd [2] - Hangcai Co., Ltd stated that the audit and evaluation of the acquisition project have been completed, and they are currently following the state-owned asset approval procedures [2] - Upon completion of the acquisition, the company expects to enhance its production capacity for cast titanium alloys, which will allow the profits generated to be consolidated into the company [2] Group 2 - The company will analyze the contribution of the profits from Zhenjiang Titanium Alloy based on market conditions, production certification, and the capacity enhancement of Zhenjiang Titanium Alloy [2]