证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-056 北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 2025年12月12日 附件 赵嘉琪先生简历 赵嘉琪先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任北京百 慕航材高科技股份有限公司工程技术部副部长、研发中心部长、第四党支部书记，航发优材（镇江）钛 合金精密成型有限公司党支部书记兼副总经理。现任公司工会主席，钛合金精密铸造事业部党总支书记 兼副总经理，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司副总经理。 赵嘉琪先生通过共青城航材柒号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司138,336股股份。赵嘉琪先生 与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到 过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日晚间，航材股份发布公告称，公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，同意选举汤智慧先生为公司第二届 董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日晚间，航材股份发布公告称，公司于2025年12月11日召开第二届职工代表大会 临时会议，选举赵嘉琪先生为公司第二届董事会职工董事。 ...

每经AI快讯，航材股份（SH 688563，收盘价：54.55元）12月11日晚间发布公告称，公司第二届第八次 董事会会议于2025年12月11日以现场方式召开。会议审议了《关于公司调整2025年度采购计划的议案》 等文件。 2024年1至12月份，航材股份的营业收入构成为：制造业占比93.78%，加工服务占比5.41%，其他业务 占比0.81%。 截至发稿，航材股份市值为245亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 张明双） ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-058 北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事 长的议案》。具体情况如下： 汤智慧先生简历 汤智慧先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，研究员。历任中国航发航材院第五研究室副主任、党支部书记，主任，第 五研究所所长。现任中国航发北京航空材料研究院副院长，中航装甲科技有限 公司董事，核兴航材（天津）科技有限公司董事，公司董事。 汤智慧先生未持有公司股份，与公司其他董事和高级管理人员、实际控制 人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海 证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。 2 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-056 北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告 附件 赵嘉琪先生简历 赵嘉琪先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级工程师。历任北京百慕航材高科技股份有限公司工程技术部副部长、 研发中心部长、第四党支部书记，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司 党支部书记兼副总经理。现任公司工会主席，钛合金精密铸造事业部党总支书 记兼副总经理，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司副总经理。 赵嘉琪先生通过共青城航材柒号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 138,336股股份。赵嘉琪先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持 有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交 易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《北京航 空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司董事会成员中应包含一名职工董事。公司于2025 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-055 北京航空材料研究院股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年11月20 日和2025年12月11日召开第二届董事会第七次会议和2025年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》。根据回购方案，公 司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过80元/股，回 购金额不低于人民币5,000万元（含本数），不高于10,000万元（含本数），回购 的股份将用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于 2025年11月21日及2025年12月12日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞 价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-050）及《2025年第三次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。 二、需债权人知晓的相关信息 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-054 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 272 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 357,294,835 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 357,294,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 79.3988 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.3988 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定， ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 航材股份 2025 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 ES R CUT ■ 务 Ff IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2025年11月20日,公司召开第二届董事会第七次会议并决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 嘉源(2025)-04-909 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京航空材料研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-057 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2025-058）。 （二）审议通过《关于修订<重大事项决策机制一览表>的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于公司部分经理层成员2025年度经营业绩责任书补充 协议的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议（以下简称"会议"）于2025年12月5日以电子邮件发出通知，并于2025年 12月11日下午以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（委托出 席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托董事唐斌出席会议并代为行使表决权； 董事汤智慧因其他公务，书面委托 ...