北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-009 重要内容提示： 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-004 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第二次会议（定期会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2025年3月27日上午在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯方式出席1 名，监事张晓因其他公务以通讯方式出席；委托出席1名，监事会主席吴文生因其他 公务，书面委托监事李兴无出席会议并代为行使表决权、主持会议）。会议由监事 李兴无主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2025年3月17日以电子邮件发出通知 ，并于2025年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘颖因其他公务以通讯 方式出席；委托出席2名，董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并 代为行使表决权；董事汤智慧因其他公务，书面委托董事长杨晖出席会议并代为 行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-003 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京航空材料研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）2024年实现归属于上市公司普通股股东净利润 581,044,329.32元，扣除提取法定盈余公积金57,936,013.85元后，2024年实现可供分 配利润523,108,315.47元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润 1,255,347,259.79元。 鉴于公司目前经营情况良好，现金流充足，为了保障股东合理的投资回报， 根据《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，经董事会决议，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 1 每股分配比例：每10股派发现金红利3.02元（含税），不送红股、不以资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,932,101,961.25, representing a year-on-year increase of 4.62%[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥581,044,329.32, a slight increase of 0.84% compared to the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 9.26% to ¥513,548,998.28, primarily due to changes in product structure and increased R&D investment[23]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 11.03% to ¥1.29, influenced by the public issuance of shares in July 2023[23]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 91.85% to ¥21,622,088.62, attributed to expanded business scale and increased accounts receivable[23]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥11,734,820,256.82, reflecting a year-on-year increase of 2.01%[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.48% to ¥10,361,105,649.05 by the end of 2024[21]. - The weighted average return on equity decreased by 4.31 percentage points to 5.70%[22]. - The total cash dividend for the year amounts to RMB 216,900,000, accounting for 37.33% of the net profit attributable to shareholders[6]. Research and Development - R&D expenses increased by 18.78% during the reporting period, with R&D investment accounting for 8.26% of operating revenue[22]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥242,190,746, representing an 18.78% increase from the previous year's ¥203,893,067[85]. - The company applied for 35 invention patents during the reporting period, with a total of 298 patents applied for cumulatively[83]. - The company achieved a total of 16 authorized patents during the reporting period, bringing the cumulative total to 210[83]. - The company is actively researching high-strength, easily collapsible shell/core preparation technology for titanium alloy castings, enhancing its technological capabilities[52]. - The company has established a positive cycle where R&D drives sales and sales support R&D, ensuring a dual-driven development model[45]. - The company has made significant advancements in its core technologies, maintaining a leading position in the domestic market[79]. Corporate Governance - The company has successfully completed the election of the board of directors and supervisory board, ensuring efficient corporate governance and operations[38]. - The company emphasizes respect for stakeholders' rights, including shareholders, customers, employees, suppliers, and partners, to promote sustainable development[169]. - The company has improved its management incentive mechanisms to enhance the motivation and creativity of its management team, aiming for high-quality development[169]. - The company has conducted six board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[167]. - The company has established a management system for insider information to ensure proper registration and management of individuals with access to sensitive information[169]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[184]. Market Position and Strategy - The company aims to become a world-class aerospace materials R&D and manufacturing enterprise by 2025, focusing on high-quality development and enhancing core competitiveness[162]. - The company plans to increase its market share in both military and civilian sectors, with a specific emphasis on expanding into high-end civilian products[162]. - The company is committed to innovation-driven strategies, utilizing self-raised R&D funds to tackle key challenges and expand into new technology innovation areas[162]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product development capabilities[177]. - The company is exploring potential partnerships and collaborations to drive growth and market expansion[177]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in its report, urging investors to pay attention to investment risks[4]. - The company faces risks related to increased competition in the aerospace materials market due to policy adjustments and new entrants[119]. - The company is actively managing idle funds by investing in high-safety, liquid financial products, which has led to an increase in non-operating income[121]. Production and Operations - The company has implemented strict supplier management and procurement processes, ensuring quality and compliance through dynamic evaluation of suppliers[47]. - The production model is based on a "sales-driven production" approach, with a focus on maintaining reasonable inventory levels[49]. - The company has established mass production capabilities for ceramic-based sealing materials and self-adhesive fireproof sealants[80]. - The company has successfully completed the design and preparation of ceramic shells for large-scale casting, meeting stringent quality standards[101]. Employee and Management - The company employed a total of 924 staff members, with 571 in production, 28 in sales, 181 in technical roles, 19 in finance, and 125 in management[196]. - The total compensation for R&D personnel reached 7,282.24 million RMB, with an average salary of 40.23 million RMB[109]. - The company has revised its employee performance management system during the reporting period, focusing on four dimensions: work performance, quality, attitude, and ability[197]. - The company has a diverse board of directors with expertise in various fields, contributing to well-rounded decision-making[177]. Financial Management - The company has restricted assets totaling ¥2,434,690,599.48, including time deposits and performance bonds[144]. - The financial expenses increased by 29.98%, resulting in a net financial expense of -¥65,429,049.22[142]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, down 91.85% year-on-year[122]. - The company has established a comprehensive evaluation method for the internal quality of the products, ensuring high standards in production[104].

关于北京航空材料研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the state of the subject of the subject of the station of the station of the station of the status and 目 录 关于北京航空材料研究院股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度通过中国航发集 团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 ant Thornton 20 151 关于北京航空材料研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A003570 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们接受北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航材股份 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益变动表 和财 务 报表 附 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton #7 日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A005012 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份) 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航材股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 Grant Thornton 致同 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 2025 年 3 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二次会议（定期会议）、第 二届监事会第二次会议（定期会议），审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计情况的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨晖、骞西昌、 3 唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序 符合相关法律法规的规定。 本次日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对相关议案回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易执行情况 2024 年度公司各项关联交易的预计和执行情况如下： 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对航材股 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关规定，对航材股份2024年度金融服务协议及相关风险控制措施执行 情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 经公司第一届董事会第十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司与中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"或"财务公司"） 签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与中国航发财务于2023年4月签 订了《金融服务协议》（以下简称"协议"）。 由于公司业务规模扩大，为进一步提高资金使用水平和效率，根据实际经营 需要，公司与中国航发财务重新签订《金融服务协议》，并经公司第一届董事会 第十四次会议审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服 务协议>暨关联交易的议案》，对交 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 （一） 实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1151号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为 人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及累计发生的其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字 [2023]0200026号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司已与保荐人、存放募集资金 的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方 监管协议》。 1 （二） 以前年度已使用金额和本年度使用金额及当前余额 1、 以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投 ...