证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-048 北京航空材料研究院股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日 召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董 事和第二届监事会非职工代表监事，与公司近期召开的职工代表大会选举产生的 2名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期自公司2024年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年；同日公司召开第二届董事会第一次会议 、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方 式选举杨晖先生、骞西昌先生、唐斌先生、刘晓光先生、汤智慧先生及刘颖女士 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2024 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 s Reun 哥給 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-949 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京航空材料研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规"）以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议（以下简称"会议"）于2024年12月27日下午以现场方式召开，经全体董 事一致同意豁免提前5日通知时限要求，会议通知于公司同日召开的2024年第二次 临时股东大会后送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席9人（其中委托出 席1名，董事刘颖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并代为行使表决 权）。会议由过半数董事推举的董事杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其 他高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知 召开本次董事会会议的议案》 表 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议材料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一 个工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年12月13 日召开第二届一次职工代表大会，选举李佩桓先生和姜良宝先生为公司第二届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。根据《公司章程》的规定，公司监事 会由5名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。本次选举产生的职工代表 监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组 成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第二届监事会任期届满时止。股东大会选举产生新一届监事会之 前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司监事会 2024年12月17日 1 附件 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公 ...

证券时报e公司讯，中国航发网上商城发布《北京航空材料研究院股份有限公司收购资产可行性研究报 告项目》。 发布单位为北京航空材料研究院股份有限公司（航材股份，688563）。 服务内容包括：股权收购项目可行性研究报告；技术专利收购可行性研究报告。 ...

本议案实施分项表决： 1、吴文生 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-038 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日以电子邮件发出通知，并于2024年12 月11日下午以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事 会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 2、李兴无 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 3、张晓 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-040 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中发国际资产评估有限公司出具的《核兴航材（天津）科技有限公司拟 增资所涉及的核兴航材（天津）科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 （中发评报字[2024]第125号），资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评 估结论，截至评估基准日2024年7月31日，核兴航材净资产账面价值为3,556.69 万元，净资产评估值为11,561.58万元，增值额为8,004.89万元，增值率为225.07% 。上述评估报告已经国有资产监督管理机构备案。 重要内容提示： 增资标的名称：核兴航材（天津）科技有限公司 增资金额：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）使 用自有资金6,000.00万元对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称"核兴航 材"）进行增资，预计增资后持股比例34.1655%。 本次增资完成后，形成公司与公司控股股东中国航发 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-041 北京航空材料研究院股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易事项主要系基 于北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）正常生产、经营活动所 必要的，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵 循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展， 不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、 盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月11日召开了第一届审计委员会第十八次会议，审议通过了《关 于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，关联委员唐斌回避表决，出席会议 的非关联委员一致同意该议案。公司于2024年12月11日召开了第一届董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶忠明，已充分了解并同意由提名人中国航发北京航空 材料研究院提名为北京航空材料研究院股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京航空材料研究院股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...