北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度外部审计机构履职情况评估报告 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年年度审计机构。根 据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同 在审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2011 年 12 月 22 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 三、公司对致同履职的评估情况 经公司评估和审查后，认为致同具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、 期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审 计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立 性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行 为规范有序，审计结果表明公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务 状况与经营成果，审计程序严谨、结论可信。 经公司 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-008 北京航空材料研究院股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 传真：010-62497510 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 电子邮箱：info@baimtec.com 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日 召开第二届董事会第二次会议（定期会议），审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》，同意聘任仝电涛先生担任公司证券事务代表，任职期限自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。 仝电涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履 行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。仝电涛先生的简历详见附 件。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：北京市海淀区永翔北路5号 特此公告。 联系电话：010-62457705 仝电涛先生 ...

一、会计师事务所基本情况 北京航空材料研究院股份有限公司 关于董事会审计委员会 2024 年度外部审计机构 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定 和要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 225 名，注册会计师人数为 1,364 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 人。2023 年年报上市公司审计客 户 257 家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业等，上市公 司审计收费 3.55 亿元。 （ ...

北京航空材料研究院股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 12 月，公司完成董事会换届选举工作，公司第二届董事会审计委员 会与第一届董事会审计委员会成员保持一致，由三名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，分别为叶忠明先生、黄进先生、唐斌先生，主任委员由具备会计专 业资格的独立董事叶忠明先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求，符合《董事会审计委员会工作细则》的 相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司")董事会 审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认 真审慎地履行了审计监督职责，维护了公司及全体股东的利益。现就 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 2024 年度，董事会审 ...

一、 聚焦经营主业，提升经营质量 2024 年，公司持续加大市场开拓，加快培育燃气轮机、国内民航客机、教练 机、核电等领域新业务，培育新的经济增长点，多领域已实现产品交付或签订合 作协议。截止目前，加大市场开发，紧盯关键客户，15 种合金、涉及近 20 项产 品正在陆续认证；主动谋划，识别燃机、汽车等市场机会，11 种合金正在推进认 证；航空领域争取到 10 余家客户近百种新产品，积极开拓民机市场，实现 HM118 密封剂批量供货，GXC-50 胶料、防火密封剂等 10 余种产品进入适航 QPL；航天 领域开拓百余种新产品；船舶领域新增几十种新产品交付。打通镇江基地生产流 程，完成国际宇航产品及国内航空发动机、航天领域部分产品的转产认证，与国 外某客户签署 2025 年-2030 年长期框架协议，累计合同金额折合人民币约 21 亿 元，市场份额显著增加。 2024 年，募投项目中"航空高性能弹性体材料及零件产业项目"完成主体钢 结构安装；高温合金熔铸事业部和飞机座舱透明件事业部新建产能的转产认证顺 利，产能显著提升。航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司 77%的股权已于 2024 年 6 月无偿划转至控股股 ...

公司代码：688563 公司简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-009 重要内容提示： 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-004 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第二次会议（定期会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2025年3月27日上午在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯方式出席1 名，监事张晓因其他公务以通讯方式出席；委托出席1名，监事会主席吴文生因其他 公务，书面委托监事李兴无出席会议并代为行使表决权、主持会议）。会议由监事 李兴无主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2025年3月17日以电子邮件发出通知 ，并于2025年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘颖因其他公务以通讯 方式出席；委托出席2名，董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并 代为行使表决权；董事汤智慧因其他公务，书面委托董事长杨晖出席会议并代为 行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-003 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京航空材料研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）2024年实现归属于上市公司普通股股东净利润 581,044,329.32元，扣除提取法定盈余公积金57,936,013.85元后，2024年实现可供分 配利润523,108,315.47元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润 1,255,347,259.79元。 鉴于公司目前经营情况良好，现金流充足，为了保障股东合理的投资回报， 根据《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，经董事会决议，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 1 每股分配比例：每10股派发现金红利3.02元（含税），不送红股、不以资 ...