独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发北京航空材料研究院，现提名于浩为北京航 空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京航空材料研究院股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发北京航空材料研究院，现提名叶忠明为北京 航空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京航空材料研究院股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

一、对外投资暨关联交易概述 中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等法律法规的有关规定，对航材股 份拟对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称"核兴航材"）是一家主要从事 高强高精铝合金材料及相关制品研制生产的企业，由中国航发北京航空材料研究 院（以下简称"航材院"）与中国核工业集团有限公司下属企业中核（天津）机 械有限公司于2013年共同出资设立，主要从事以铝合金作为主要材料的核工业锻 件、挤压材产品以及其他领域挤、锻材，掌握超高强铝合金精密等温挤压技术、 非对称无缝空心型材制造工艺技术、铝及铝合金反向挤压技术、特殊处理强化固 溶技术、超硬铝合金强韧化处理技术、中小规格高精度管 ...

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-039 北京航空材料研究院股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于2024年12月11日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事 会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同 意选举杨晖先生、骞西昌先生、唐斌先生、刘晓光先生、汤智慧先生及刘颖女 士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举黄进先生、叶忠明先生（ 会计专业人士）及于浩先生为公司第二 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人黄进，已充分了解并同意由提名人中国航发北京航空材 料研究院提名为北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京航空材料研究院股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易预计金额履行的审议程序 增加 2024 年度日常关联交易预计金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对航材股份增加 2024 年度日常关联交易预计金额事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第一届审计委员会第十八次会议，审议通 过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联委员唐斌回避表 决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于 2024 年 12 月 11 日召开了 第一届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计金额的议案》，全体独立董事认为：公司增加 2024 年度日常关 联交易预计金额的事项符合公司日常经营发展 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发北京航空材料研究院，现提名黄进为北京航 空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京航空材料研究院股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-042 北京航空材料研究院股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 首席合伙人：李惠琦 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：：2011年12月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 1 拟聘用的会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同会计师事务所"）。 原聘用的会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"或"中审众环会计师事务所"）。 本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国 务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘的相关规定，履行相关程序后， 根据选聘结果，公司拟聘请致同会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控 制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日以电子邮件发出通知，并于2024 年12月11日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人（ 其中委托出席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并 代为行使表决权；董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并代为行 使表决权）。会议由副董事长骞西昌主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高 级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 本议案实施分项表决： ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-043 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...