北京航空材料研究院股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字(2025)第 110A005011 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta the state of the suppo 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 审计报告 我们审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份)财 务报表,包括 2024年12月 31目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京航空材料研究院股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 我们接受委托,对后附的北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份)《北京航空材料研究院股份有限公司 2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》(以下简称 专项报告)执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航材股份董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航材股份董事会编制的 2024年度专项 报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张明慧、杨萌 （三）现场检查人员 张明慧、杨萌、郝嘉耕 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对航材股份 2024 年度（以下简 称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （四）现场检查时间 2025 年 3 月 21 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，对于董事会、股东大会审议的各项议案，本人会前认 真阅读会议材料，在充分了解议案情况的基础上独立、客观、审慎发表意见和建 议，以科学严谨的态度行使表决权。2024 年度，公司董事会的会议召集和召开 程序符合相关法律法规的规定，本人对提交董事会的全部议案均投票同意，无反 对和弃权。 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》要 求，在 2024 年度工作中，本人勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营 及发展情况，积极出席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充 分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶忠明，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 教授，注册会计师。历任郑州航空工业管理学院会计系副主任、科研处处长、研 究生处处长、学科办主任，郑州安图 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控 制人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除 独立董事津贴以外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》要 求，在 2024 年度工作中，本人勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营 及发展情况，积极出席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充 分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于浩，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究 员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司制造工程副部长、副总冶 金 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》要 求，在 2024 年度工作中，本人勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营 及发展情况，积极出席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充 分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人认真履行赋予的职责，按时出席董事会和股东大会，检查 和指导公司经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责。报告期内，公 司董事会共召开 6 次，股东大会共召开 3 次。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 大会情况 ...

2、 附表 委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88611663 Grant Thornton 载 | 关于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 致同专字(2025)第 110A003568号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们接受北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航材股份 2024年12月31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A005011 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,航材股份编制了本专项说明所附的北京航空材料研究院 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 汇 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会 2024 年度独立董事独立性的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就叶忠 明先生、黄进先生、于浩先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶忠明、黄进、于浩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 特此报告。 附件一：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告-叶忠明先生》 附件二：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告-黄进先生》 附件三 ...

前十大流通股东累计持有： 4833.07万股，累计占流通股比： 41.94%，较上期变化： 300.15万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放 式指数证券投资基金 | 809.43 | 7.03 | 新进 | | 镇江高新创投 | 712.00 | 6.18 | 新进 | | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投 资基金 | 590.26 | 5.12 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易 型开放式指数证券投资基金 | 564.97 | 4.90 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型 证券投资基金 | 508.94 | 4.42 | 新进 | | 全国社保基金一一三组合 | 486.60 | 4.22 | 新进 | | 基本养老保险基金八零二组合 | 374.35 | 3.25 | 新进 | | 制造业转型基金 | 299.88 | 2.60 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报 告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-002 北京航空材料研究院股份有限公司 2024年度业绩快报公告 无。 三、风险提示 一、2024年度主要财务数据和指标 币种：人民币 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | | 营业总收入 | 293,210.20 | 280,265.64 | | 4.62 | | 营业利润 | 64,405.91 | 64,687.43 | | -0.44 | | 利润总额 | 64,314.28 | 64,604.38 | | -0.45 | | 归属于上市公司股东的 | 58,104.43 | 57 ...