证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-020 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司独立董事离职的情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事傅穹先生的书面辞职报告。傅穹先生因个人工作安排原因，申请辞去公司 独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞任 后不再担任公司任何职务。 鉴于傅穹先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事比例低于法定人 数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 傅穹先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独 立董事选举产生前，傅穹先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会 委员或召集人的相关职责。 截至本公告披露日，傅穹先 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨小强，已充分了解并同意由提名人深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 提名为孚能科技（赣州）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任孚能科技（赣 州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

综上，我们同意杨小强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，担任第二 届董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会召集人职务，并将该事项提 交公司第二届董事会第三十四次会议审议。 孚能科技（赣州）股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（"以下简称 《公司章程》"）等相关规定，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司独立董事候选人杨小强先生的个人履历等相关资料，未发现 其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司独立董事的 情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。杨小强先生符合相关法律 法规规定的任职资格和独立性等要求，已取得上海证券交易所认可的独立董事资 格证书。 2、杨小强先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规 则，其任职资格、教育背景、工 ...

| 序号 | 公司名称 | 担保金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 孚能科技（镇江）有限公司 | 58.5 | | 2 | 广州孚能科技有限公司（以下简称"广州孚能"） | 15 | | 3 | 孚能科技（赣州）新能源有限公司（以下简称"孚能新能源"） | 15 | 被担保方孚能镇江、广州孚能、孚能新能源资产负债率超过70%，相关事项 尚需提交股东大会审议。 东吴证券股份有限公司 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为孚能 科技（赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）2021年向特定 对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，对公司为全资子公司提供担保事项进行核 查，并出具核查意见如下： 一、担保情况概述 为保障孚能科技（镇江）有限公司（以下简称"孚能镇江"）的正常经营发 展，公司和孚能镇江拟与银行或非银行等金融机构续签或新签已到期或即将到 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-022 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司孚 能科技（镇江）有限公司（以下简称"孚能镇江"）、广州孚能科技有限公司（以 下简称"广州孚能"）、孚能科技（赣州）新能源有限公司（以下简称"孚能新 能源"）向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供担保。其中， 为孚能镇江提供不超过人民币 58.5 亿元担保；为广州孚能提供不超过人民币 15 亿元担保；为孚能新能源提供不超过人民币 15 亿元担保。在上述预计担保额度 内，公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。上述担保期限自股东 大会审议通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次担保无反担保。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司对外担保本金余额（在保本金余额）为 40.5 亿元。本次公司股东大会审议通过本事项后，公司本次审批 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-021 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总 经理陈斌波先生的书面辞职报告，陈斌波先生因个人原因申请辞去公司总经理职 务，辞任后陈斌波先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》 《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的相关规定，陈斌波先生此辞职报告自 送达董事会之日起生效，陈斌波先生辞去总经理职务不会对公司的正常生产经营 产生影响。截至本公告披露日，陈斌波先生未持有公司股份。 孚能科技（赣州）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 孚能科技（赣州）股份有限公司 陈斌波先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的组织结构 调整和管理效率提升等方面发挥了不可或缺的作用。公司董事会对陈斌波先生在 任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 关于总经理辞任及董事长代行总经理职责的公告 公司将依据法定程序尽快增补新的总经理人选及完成总经理聘任的相关工 作。为保证公司相关工作顺利开展，公司在未聘任新的总经理期间，由公司董事 长 YU WANG（王瑀）先生代行总经理职责，直至公司聘任总经理为止。本事项 已经 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-023 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688567 | 孚能科技 | 2024/6/21 | 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：Farasis Energy (Asia Pacific) Limited、深圳安晏投资合伙企业（有限 合伙） 2. 提案程序说明 (Asia Pacific) Limited 发来的《关于提请增加孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2023 年年度股东大会上增加 《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳安晏投资合伙企业（有限合伙），现提名杨小强为孚能科技（赣 州）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任孚能科技（赣州）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与孚能科技（赣州）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 孚能科技（赣州）股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易与关联人 第二条 公司关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生 的可能导致转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或者接受劳务； （十四）委托或者受托销售； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则第36号 ——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《孚 ...