孚能科技（赣州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范孚能 科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提 高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《孚能科技（赣州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做 的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他 相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定履行职责。 孚能科技（赣州）股份有限公司 董事会议事规则 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情形之一的， 不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-019 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行 政楼三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 独立董事工作细则 孚能科技（赣州）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关的法律、行政法规、规范性 文件和《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总则 第一条 为促进公司健康、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人 员（以下简称"董监高人员"）勤勉尽责、依法履职的工作意识，充分调动高管 人员的积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》、证监会《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《孚能科技（赣州）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本管理办法。 第二条 本办法所述"薪酬"是指公司董监高人员因履职为公司提供劳务、 服务，依法从公司取得的货币性税前收入，包括工资和绩效奖金。 第三条 本办法适用于公司的内外部董事、独立董事、监事和公司高级管理人 员： （一）内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公 司管理人员兼任的董事； （二）外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （三）独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定 聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （四）监事，是指 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家相 关法律、行政法规的规定，制定本规则。 孚能科技（赣州）股份有限公司 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东 大会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。公司年度股东大会每 年召开一次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东大会不定 期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月） 股票简称：孚能科技 股票代码： 688567 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 线上参加江西辖区上市公司2024年投资者集体接待日活动的全体投 参会单位名称 资者 时间 2024年5月17日15-17点 地点 全景网“投资者关系互动平台” 财务负责人：段晓军 公司接待人员 董事会秘书：张峰 投资者关系活 为进一步加强与投资者的互动交流，孚能科技于5月17日参加 ...

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司聘请东吴证券股份有限 公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）担任公司 2021 年度向特定对象 发行股票的保荐机构。东吴证券按规定履行原保荐机构剩余期限的持续督导工 作。 东吴证券股份有限公司 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）于 2020 年 7 月 17 日首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司聘请 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）担任首次公开发行股票 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，华泰联合 需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 孚能科技于 2024 年 4 月 30 日披露《2023 年年度报告》，公司首次公开发 行股票持续督导期限已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规文件要求，东吴证券现出具保荐工作总结 报告书， ...

东吴证券股份有限公司 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证 券"或"保荐机构"）作为孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"、 "公司"或"发行人"）持续督导的保荐机构，负责孚能科技的持续督导工作，并出 具 2023 年度持续督导跟踪报告。 二、保荐机构对公司信息披露审阅情况 2023 年度东吴证券持续督导期间，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对孚能科技的信息披露进行 持续督导，审阅了持续督导期间内的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、 监事会决议及公告、股东大会决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告以及 其他定期报告和临时公告等文件。 经核查，保荐机构认为，公司切实履行了上市公司的信息披露义务，已披露 的公告与实际情况相一致，披 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-018 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024年5月 17日（周五）15:00-17:00。 届时公司财务负责人兼副总经理段晓军先生、董事会秘书兼副总经理张峰先 生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流。 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-016 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟使用募集 | 建设周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 资金 | （月） | | 1 | 赣州年产30GWh新能 | 孚能科技（赣州）新 | 227,361.79 | 132,631.45 | 18 | | | 源电池项目（一期） | 能源有限公司 | | | | | 2 | 年产30GWh动力电池 | 广州孚能科技有限 | 206,428.11 | 132,631.45 | 18 | | | 生产基地项目（一期） | 公司 | | | | | | 合计 | -- | 433,789.90 | 265,262.90 | | 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 8 日 在 ...