第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 孚能科技（赣州）股份有限公司 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 30 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国 公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 2024年5月9日 第 2 页 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《孚能科技（赣州）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-017 公司董事会选举董事兼副总经理王志刚先生担任公司董事会战略委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 | 专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | YU WANG（召集人）、Keith | YU WANG（召集人）、Keith D. | | | D. Kepler、黄杰、沙俊涛、 | Kepler、王志刚、黄杰、沙俊涛、 | | | 魏飞、汤一诺 | 魏飞、汤一诺 | | 审计委员会 | 王纪伟（召集人）、王志刚、 汤一诺 | 王纪伟（召集人）、汤一诺、陶凯 | 具体调整情况如下： 公司董事会技术与产品委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 5 月 8 日，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届董事会第三十一 ...

东吴证券股份有限公司 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为孚能科技 （赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，现就孚能科技使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1472 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）140,000,000 股，发行价格为每股 23.70 元。募 集资金总额 3,318,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,256,480,253.05 元。上述资金已全部到位，2022 年 11 月 3 日大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召 开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超 过 9 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-053）。 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-014 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 孚能科技（赣州）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 截至 2024 年 5 月 6 日，公司已将用于临时补充流 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年4月） 股票简称：孚能科技 股票代码： 688567 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参会单位名 机构约130人（名单后附） 称 时间 2024年4月29日18点 地点 电话会议 总经理：陈斌波 公司接待人 财务负责人：段晓军 员 董事会秘书：张峰 投资者关系 公司已发布2023年度报告和2024年一季报，2023年度公司营收 ...

也感谢大家的时间感谢分析师和投资人的时间我们今天请到了我们的总经理陈兵波总和段总来参加我们的一级说明会今天一级说明会主要是针对2023年度的年报和我们2024年一级报的业绩进行沟通那首先呢我跟大家道个歉因为时间比较尴尬也比较紧晚上六点钟开这个会主要原因是我们总经理稍后有一个政府接待所以的话这个时间做了调整给大家造成了一些不便道个歉 那现在我跟大家汇报一下我们的业绩首先是那个我们发布了2023年度的年报20年的一期报23年的收入是164.4个亿同比增长42%那出货有16个亿同比增长50%但亏损的比较大18.7个亿比那个二二亿是有所扩大其中的非经营性的损失大概占12个亿其中有存货跌价6个亿然后投资损失两个亿公有价值2.6个亿汇兑发情况等等 除去这些非经营性的损失的话大概亏损是7个亿那我们一季度的话我们的这个收入大概是29.2个亿毛利润率已经恢复到了12%的水平但经营润率依然是亏损的2个多亿其中的非经营性还是比较多主要是投资损失和汇兑损益和供应链的变动等等其中这些的话大概亏损在一个亿的水平 那么我们其中大家关注的两个点我自己先说一下就是我们的库存水平其实从二二年底的七十五个亿大概已经降到了现在三十多个亿的水平经过公 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-013 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 16:00 前通过公司邮箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 参加上海证券交易所主办 的 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对 2023 ...

目 录 | 01/ 关于本报告 | | --- | | 03/ 董事长致辞 | | 05/ 关于孚能科技 | 09/ 孚能科技的 2023 13/ ESG 治理 | 打造前沿领先技术 | 57 | | --- | --- | | 全面夯实质量管理 | 63 | | 全力保障客户权益 | 66 | | 完善信息安全管理 | 68 | 105/ 附录 105/ ESG 绩效表 118/ 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》索引 121/ GRI 标准索引 128/ 第三方审验报告 公开透明 以合规理念塑造企业治理 01 | 【专题】党建引领发展 | 25 | | --- | --- | | 持续健全治理架构 | 29 | | 防范风险提质增效 | 31 | | 坚守诚信合规运营 | 32 | | 迎接税务透明时代 | 37 | 和谐共生 以低碳行动彰显绿色决心 02 | 【专题】拥抱绿色发展新趋势 | 41 | | --- | --- | | 推进资源高效利用 | 49 | | 倾力守护自然生态 | 51 | 厚积薄发 以技术特色把握产业机遇 03 互利共赢 以尽责管理 ...

Contents 01/ About This Report 03/ Message from the Chairman 05/ About Farasis Energy Shaping Corporate Governance with Compliance Concepts 01 | [Feature] Leading Development with Party Building | | --- | | Continuously Improving Governance Structure | | Preventing Risks and Improving Quality and Efficiency | | Adhering to Integrity and Compliance in Operation | | Embracing the Era of Tax Transparency | 09/ Farasis Energy in 2023 13/ ESG Governance 105/ Appendix Showcasing Determination on Green Development ...

孚能科技（688567.SH）2023年年报及2024年一季报点评 盈利承压，海外业务拓展迅速 2024年04月30日 ➢ 事件。2024 年4 月29 日，公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报，23 推荐 维持评级 年公司全年实现营收164.36亿元，同比变动+41.84%，实现归母净利润-18.68 当前价格： 12.69元 亿元，同比变动-101.49%，扣非后归母净利润-17.41亿元，同比变动-73.75%。 ➢ 24Q1业绩拆分。营收和净利：公司2024Q1营收29.24亿元，同比-21.70%， [Table_Author] 环比-43.82%，归母净利润为-2.17亿元，同比+38.20%，环比+28.66%，扣非 后归母净利润为-1.84亿元，同比+49.63%，环比+29.22%。毛利率：2024Q1 毛利率为11.89%，同比+9.98pct，环比-2.35pct。净利率：2024Q1净利率为 -7.43%，同比+1.98pcts，环比-1.58pcts。费用率：公司 2024Q1 期间费用率 为17.85%，同比+7.81pcts，其中销售、管理、研发、财务费用率分别为4. ...