(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 2023 年第三季度报告 三、 其他提醒事项 12 / 15 | --- | --- | --- | |--------------------------------|------------------|-----------------| | | | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,044,387.66 | 350,564,032.12 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 399,963,461.62 | 275,811,840.53 | | 支付的各项税费 | 89,065,564.38 | 56,454,388.16 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 252,956,128.74 | 143,084,924.07 | | 经营活动现金流出小计 | 1,387,029,542 ...

第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关法律、法规和《中 科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议由董事长许光銮主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-039 中科星图股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-043 中科星图股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-042 中科星图股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的资金总额、资金来源、回购价格区间、股份用途及回购期限： 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）上市后，业务规模快速扩大， 资本市场关注度日渐提高，为回报股东和回馈资本市场关切，对在集团化业务发 展过程中产生的投资收益，公司将用于回购股票并注销，以此形成长期回购机制。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，具体如下： 经自查，公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司（以下 简称"中科九度"）、持股 5%以上股东曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中 科曙光"）以及公司副董事长、总经理邵宗有先生已承诺自 2023 年 7 月 8 日起 12 个月内不减持公司股票，因此在未来 3 个月、未来 6 个月内不存在减持计划， 1 具体详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议： 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告内容与 格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度财务状况和经营成果等 事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 证券代码：68856 ...

中科星图股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有 限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们作为中科星图股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,认真核查了公司第二届董事会第二十七次会议的相 关议案,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下; 一、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一 一回购股份》等法律法规及规范性文件的规定,董事会表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的相关规定。 2、公司行业地位稳定,业务发展良好,公司本次回购股份的实施,是基于 对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,有利于维护广大投资者尤其是 中小投资者利益,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,促进公司 稳定可持续发展,增强投资者信心,打造良好的公司市场形象。公司本次回购股 份具有必要性。 3、本次回购 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-037 中科星图股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届董事会第二十六 次会议通知期限的议案》 同意豁免第二届董事会第二十六次会议的通知期限，并于 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于子公司星图测控申请向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露 的相关公告。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议于 2023 年 10 月 13 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-036 联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号（产业园 1A-4 号 7 层） 联系电话：010-50986800 中科星图股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表郭一凡先生的书面辞职报告，郭一凡先生因个人原因申请辞去证券事务代表职 务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 郭一凡先生在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向 郭一凡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感 谢！ 公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张迪扉女士（简历 详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第二届 董事会第二十五次会议审议通过之日起至第二届 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 2020 年 7 月 8 日，中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"、"公司"） 在上海证券交易所科创板上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"、"保荐机构"）作为中科星图股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《科创板首次公 开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关 规定，对中科星图进行持续督导。 2023 年上半年度，中信建投证券对中科星图的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 划 | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与中科星图 ...

中科星图股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称： 中科星图股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 中科星图 股票代码： 688568 | 信息披露义务人： | 国科光电科技有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 北京市海淀区中关村南三街 | 15 号 | 507 | 室 | | 通讯地址： | 北京市海淀区中关村南三街 | 15 号 | 507 | 室 | 签署日期：二〇二三年八月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关的法律、法规及部门规章、规范性文件的有关规定编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务人 没有通过其他任何方式增加或减少在上市公司中拥有权益的股份。 ...