证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-050 3、回购用途：本次回购股份将注销并减少公司注册资本。 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 中科星图股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的资金总额、资金来源、回购价格区间、股份用途及回购期限： 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）上市后，业务规模快速扩大， 资本市场关注度日渐提高，为回报股东和回馈资本市场关切，对在集团化业务发 展过程中产生的投资收益，公司将用于回购股票并注销，以此形成长期回购机制。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，具体如下： 1、回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 2、回购价格区间：不超过人民币 69 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-047 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家 地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 264,028,499 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 264,028,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.2497 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-049 中科星图股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二 届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》。以上议案已经 2023 年 11 月 13 日召开的 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《中科星图股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）、《中科 星图股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。 根据公司回购股份方案，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，全部用于注 销并减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二零二三年十一月 关于中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 中科星图股份有限公司： 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 2 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集与通知 北京市君合律师事务所受中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）等法律、法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-048 中科星图股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年度第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一）投资者可在 2023 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinf ...

中科星图股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》和《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-042）和《中科星图股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2023 年第二次临时股东大会股权登 记日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比 ...

中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科星图维天信科 技股份有限公司（以下简称"星图维天信"）于2023年11月7日收到全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意中科星图维天信科技股份有限公 司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕3046号），同意 星图维天信股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌公开 转让，交易方式为集合竞价交易。星图维天信申请挂牌时股东人数未超过200人， 按规定中国证监会豁免核准星图维天信股票公开转让，星图维天信挂牌后纳入非 上市公众公司监管。 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-046 中科星图股份有限公司 关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统 同意挂牌函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 星图维天信本次在新三板挂牌，有利于其拓展融资渠道，增强市场竞争能力， 提升其资产运营效率和价值，增加资产流动性，并有效提高公司持有资产的价值， 符合公司长远利益。 后续星图维天信将按照有关规定 ...

中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688568 证券简称：中科星图 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | | 6 | | 议案二 | | 9 | P A G E 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东 大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-044 中科星图股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司 | 103,038,092 | 28.20 | | 2 | 宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙） | 65,891,168 | 18.03 | | 3 | 曙光信 ...

中科星图股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：中科星图 股票代码：688568 编号：2023-004 □特定对象调研 ■分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 详见附件一 及人员姓名 时间 2023年10月26日-2023年10月27日 地点 中科星图会议室/线上会议 副董事长、总裁：邵宗有 公司接待人员 星图空间、星图测控董事长：胡煜 姓名 高级副总裁、董事会秘书：陈伟 高级副总裁、财务总监：张亚然 一、公司基本情况介绍 作为国内数字地球产品研发与产业化的先行者和领军企业，公 司秉承新一代信息技术、地理信息技术和航空航天产业跨界融合的 创新理念，将大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术、地理 ...