独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会，现提名李学金先生为深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会，现提名石春茂先生为深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-077 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于近日收 到了由广东省药品监督管理局签发的医疗器械注册证,具体信息如下: 序 号 产品名称 注册编号 注册证有效期 注册 分类 预期用途 1 醛固酮测定试剂盒 （化学发光法） 粤 械 注 准 20242401591 至 2029/11/26 二类 用于体外定量测定人血清、血浆和尿 液样本中醛固酮（ALD）的含量。 临床上主要用于辅助评价肾上腺皮 质功能。 醛固酮是由肾上腺皮质分泌的一种类固醇激素，分泌水平受促肾上腺皮质激素释放 激素、促肾上腺皮质激素、钾离子和血管紧张素 II 等影响，主要负责调节血压。原发 性醛固酮增多症(primary aldosteronism,PA)是由肾上腺皮质病变分泌过多的醛固酮， 导致潴钾排钠、血容量负荷增加，以高血压、低血钾、低肾素、高醛固酮 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-075 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次提交股东大会审议的议案已经公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘登明，已充分了解并同意由提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公 司董事会提名为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）。 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-073 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 原聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）（原名深圳大华国际会计师事务所，以下简称"政旦志远"） 变更会计师事务所的简要原因：为保证深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，拟将 公司 2024 年度审计机构由政旦志远变更为立信会计师事务所。 公司审计委员会、董事会对本事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复 办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-072 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亚辉龙"）第三届董 事会、第三届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《一号指引》"）等法律法规、规范性文件以及《深圳市亚辉龙生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《一号指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会由 7 名董 事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资 格审查，同意将相关事项提交董事会审议。公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事 会第二十八次会议，审议 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会，现提名刘登明先生为深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-071 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-072）。 二、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 上述事项尚需提交股东大会审议。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 28 日以现场加通讯方式召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召 开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下 决议： 一、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议 ...