证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-082 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得IVDR CE认证的公告 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于近日收 到了由 BSI Group The Netherlands B.V.签发的 IVDR CE 最高风险等级 Class D 认证证 书，具体信息如下： | 序号 | 产品名称 | 证书编号 | | 有效期 | 临床用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | IVDR 781227 | 至 | 2029/12/17 | 用于定性检测人体血 浆或血清样本中丙型 肝炎病毒抗体（包括 | | | iFlash-Anti-HCV | | | | | | | （化学发光法） | IVDR | | | 血液筛查），辅助诊 | | | | | 至 | 2026/10/18 | | | | | 742445 | | | 断丙型肝炎感染。 | | | | IVDR 781226 | 至 | 2029/12/17 | 用于定性检测人 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-080 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议并通 过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议 案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任总经 理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘 任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会 主席的议案》，具体情况公告如下： 一、选举第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-078 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会由董事会召集，因董事长胡鹍辉先生出差，根据《公司章程》 的规定，由副董事长宋永波先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长胡鹍辉先生、独立董事石春茂先 生以通讯方式出席； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德 大厦 8 栋会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 电话:(86-755) 2939-5288 传直:(86-755) 2939-5289 iunhesz@junhe.com 北京市君合(深圳)律师事务所 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 完合律师事务所 为出具本法律意见书之目的,本所委派律师(以下简称"本所律师")列席了 贵公司本次股东大会,并根据中国法律、法规的有关规定及要求,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会召 开有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对贵公司提供的有关文件进 行核查的过程中,本所假设:1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章 都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;2、提 供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;3、提供予本所之 文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的 授权;4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-081 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开，全体监事共同推 举叶小慧女士主持会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。经公司全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议的召集、召开程 序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 公司第四届监事会选举叶小慧女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 监事会 叶小慧女士的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《深圳市亚辉龙 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-079 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司章程》的规定，公司于 2024 年 12 月 16 日召开职工代表大会，审议通过了《关于 选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举叶小慧女士为公司第四届监事会职 工代表监事（简历详见附件），将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会 第四届监事会职工代表监事简历 2024 年 12 月 17 日 叶小慧女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000 年 8 月 至 2001 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为保障深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股 东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-076 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于变更董秘办联系地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董秘办已迁入新址办 公，现将董秘办联系地址变更的具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 变更后 | | --- | --- | | 董秘办 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路 深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 | | 联系地址 | 亚辉龙生物科技厂区 1 栋董秘办 32 号启德大厦 8 栋董秘办 | 除变更联系地址外，公司联系电话、电子邮箱等信息均保持不变。更新后的董秘 办联系方式如下： 电话：0755-8482 1649 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 30 日 邮箱：ir@szyhlo.com 地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋董秘办 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此造成的不便，敬请谅解。 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-074 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 公司因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属，新增股份 991,500 股，已 于 2024 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的 登记手续，公司总股本由 569,275,900 股增加至 570,267,400 股，注册资本由 56,927.59 万元增加至 57,026.74 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 | 总 | 则 3 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 4 | | | 股份 5 | | | 股东和股东大会 9 | | | 董事会 | 26 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 监事会 | 38 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 通知和公告 | 47 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 修改章程 | 51 | 总则 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发 ...