一、注册资本变更情况 公司因 2022 年限制性股票激励计划预留部分（第二批次）第一个归属期归属，新 增股份 179,400 股，已于 2024 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由 568,129,100 股增加至 568,308,500 股， 注册资本由 56,812.91 万元增加至 56,830.85 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计 划预留部分（第二批次）第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2024-008）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述事项，根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续。 详细内容如下： | 原文条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | 56,812.91 万元。 | 公司注册资本为人 ...

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-017 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：深圳市开源医疗器械有限公司、深圳市科路仕医疗器械有限公司、 深圳市锐普佳贸易有限公司、亚辉龙（香港）有限公司、香港大德昌龙生物科技有 限公司、湖南亚辉龙生物科技有限公司、武汉德芯生物科技有限公司、长沙亚辉龙 生物科技有限公司、深圳市大道测序生物科技有限公司、深圳市昭蓝生物科技有限 公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：深圳市亚辉龙生物科技股份有 限公司（含子公司，以下简称"公司"或"亚辉龙"）预计对上述 10 家子公司及授 权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司申请融资或其他业务需要提供 合计不超过人民币 113,000 万元及不超过港币 20,000 万元的担保额度。截至 2023 年 年末，公司及其控股子公司对外担保余额 11,258. ...

关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-84821649 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010475 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 此"。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | í í | 溶制市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联负金任米情 | 1-2 | | | 况汇总表 | | / /N/ 35 大美食計師事務所 控 股 股 ...

2023 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《公司审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履职。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中审计委员会主任委员（召集人） 由会计专业人士担任。审计委员会成员包括独立董事章顺文先生（因任职境内上 市公司独立董事超 3 家，已离任）、独立董事石春茂先生（新任）、独立董事刘登 明先生、非独立董事胡鹍辉先生。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、审计委员会召开会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，审议通过了 2022 年 度财务报告审计工作计划、2022 年年度报告、续聘 2023 年度审计机构、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告、2 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-026 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）的实际经 营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为 客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对合并范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，本期计提的资产减值损失总额为 8,071.00 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 783.65 | 主要为应收账款、其他应收款减值 | | 资产减值损失 | 7,287.35 | 主要为存货减值、固定资产减值、长期股 | | | | 权投资减值、无形资产减值 | ...

变更会计师事务所的简要原因：深圳大华国际为注册地在深圳的会计师事务 所，已完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展等事宜，具备服务 大型国有企业、上市公司的专业能力。同时，深圳本地会计师事务所为公司开展审计 业务将更具时效性的优势。为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营 管理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 履行相应的选聘程序，拟将公司 2024 年度审计机构由大华会计师事务所变更为深圳 大华国际。 公司审计委员会、董事会对本事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-025 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙（以) 下简称"深圳大华国际会计师事务所"或"深圳大华国际"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-021 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 7、2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向激励对象授 予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》，董事会同意限制性股票的预留授予日 （第二批次）为 2023 年 1 月 17 日，以 11.14 元/股的授予价格向 21 名激励对象授予 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期、 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 二〇二四年四月 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语、简称或专业术语具有如 下含义： | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划》 | | 公司/上市公司/亚辉龙 | 指 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | | | 《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市亚辉龙生物科技股 份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 2022 | | 本法律意见书 | 指 | 属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股 | | | | 票作废事项的法律意见书》 | | 中国证监会 | 指 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-022 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：96.74 万股（其中首次授予部分第二个归属期归属 94.99 万股，预留授予部分第二个归属期归属 1.75 万股） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 200.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 40,500.00 万股的 0.49%。其中首次授予 163.30 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.40%，首次授予部分占本次授予权益总额 的 81.65%；预留 36.70 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.09 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善公司的利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权 益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来 发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于投资者的合理回报，公司的长远和可持续发展，综合考 虑公司实际经营情况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持 续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的 连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 （一）严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则； ...