证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-023 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目之"研 发中心升级及产能扩充项目"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的日 期延长至 2025 年 6 月 30 日。本次延期是公司根据项目实施的实际情况做出的调整 决定，仅涉及因增加投资金额导致项目建设完成时间的变化，未改变募投项目的实 施主体，不会对该募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提请 公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关规定，本人认真行使法规所赋予的权利，及时 了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 且至少 1 人为会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内， 公司独立董事成员包括章顺文先生（已离任）、刘登明先生、李学金先生、石春 茂先生（新任）。其中，章顺文先生、石春茂先生为会计专业人士。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人石春茂，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，注 册会计师。曾任武汉 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-014 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯方式召开，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召 开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形 成如下决议： 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 本事项尚需提交股东大会审议。 公司总经理对 2023 年度开展的工作进行了总结，并将公司 2023 年度经营管理 工作向董事会进行汇报。公司经营情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》。 三、 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-015 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符 合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决 议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 公司 2023 年度财务决算报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反 映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留 的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。 表 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 总 | 则 3 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 4 | | | 股份 4 | | | 股东和股东大会 9 | | | 董事会 26 | | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 监事会 38 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 通知和公告 47 | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 修改章程 51 | | 总则 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发起 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020514 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贵元证明该审计报告是否由具有拟业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://agc.mof.gov.go）"进行查整 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 5 | 审计报告 | 1-8 | | í í | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-1 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用实际情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为深圳市亚辉 龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亚辉龙"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》，对亚辉龙 2023 年度募集资 金的存放和使用实际情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每 股面值人民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000475 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"班 报告编码:京242 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 1-2 0) 5835 0011 传真：86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内部控制审计报告 r 三、内部控制的固有局限性 大华内字[2024]0011000475 号 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称 " 亚辉龙公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 综上所述，监事会同意本次符合条件的 54 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 96.74 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 （以下无正文） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进 行核 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关规定，本人认真行使法规所赋予的权利，及时 了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 且至少 1 人为会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内， 公司独立董事成员包括章顺文先生（已离任）、刘登明先生、李学金先生、石春 茂先生（新任）。其中，章顺文先生、石春茂先生为会计专业人士。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人章顺文，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，正 高级会计师职称。获 ...