本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-085 重庆西山科技股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-080 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办重庆西山科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-079 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,352,742 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | 累计已回购金额 | 万元 15,001.73 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥55,934,001.20, a decrease of 15.57% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥7,000,155.51, down 63.00% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥4,564,344.88, a decline of 65.99% compared to the previous year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 207.34 million, a decrease of 2.3% compared to CNY 213.81 million in the same period of 2023[15] - Gross profit for the first three quarters of 2024 was CNY 146.75 million, with a gross margin of approximately 70.7%[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 65.89 million, compared to CNY 64.84 million in the same quarter of 2023, reflecting a growth of 1.6%[16] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥13,949,170.66, representing 24.94% of operating revenue, an increase of 8.13 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses increased to CNY 36.96 million in the first three quarters of 2024, up 34.8% from CNY 27.42 million in the same period of 2023[15] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥44,489,159.65, a significant decrease of 343.58% compared to the same period last year[3] - Cash and cash equivalents were CNY 266.28 million, significantly lower than CNY 712.25 million at the end of 2023, a decrease of 62.6%[12] - The company's total assets decreased to CNY 1.91 billion as of September 30, 2024, down from CNY 2.32 billion at the end of 2023, a decline of 17.5%[14] - The ending balance of cash and cash equivalents was 266,278,557.65 RMB, down from 639,999,065.47 RMB at the end of the previous year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,359, with the largest shareholder, Chongqing Xishan Investment Co., Ltd., holding 19,114,290 shares, accounting for 36.06%[8] - The top ten shareholders include various entities, with the second-largest shareholder, Chongqing Tongxin Investment Management Center, holding 2,314,290 shares, accounting for 4.37%[9] - The company has repurchased a total of 3,374,153 shares, representing 6.37% of the total share capital, with an average repurchase price of RMB 59.26 per share[11] - The company plans to repurchase additional shares with a total fund of no less than RMB 1.5 billion and no more than RMB 3 billion, at a price not exceeding RMB 80.00 per share[11] Financial Strategies and Transparency - The company has engaged in strategic repurchase activities to reduce registered capital and legally cancel shares[11] - The report indicates that there are no changes in the participation of the top ten shareholders in the securities lending business[11] - The company has disclosed its plans for share repurchase on the Shanghai Stock Exchange, indicating transparency in its financial strategies[11] Liabilities and Equity - The company's total equity attributable to shareholders was ¥1,793,781,554.13, down 16.98% compared to the previous year[3] - The total liabilities decreased to CNY 116.97 million, down from CNY 157.41 million at the end of 2023, a reduction of 25.7%[14] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.14, a decrease of 61.11% year-on-year[3] - The weighted average return on equity decreased to 0.36%, down 0.54 percentage points from the previous year[3] - The company reported a government subsidy of ¥1,000,000.00 for Q3 2024, contributing to its non-recurring gains[4]

重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期于 2024 年 10 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工 作尚在积极筹备中，为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管理人 员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关 规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽 快完成换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-078 重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 ...

法律意见书 西山科技 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024年9月20日,贵公司召开第三届董 事会第二十九次会议,决定于 2024年10月18日下午 2点30分召开本次股东大 会,并于 2024年9月21日在《上海证券报》及上海证券交 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-076 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山 大道中段 9 号）西山科技一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 112 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,133,413 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,133,413 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.3626 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-075 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 4%暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元 1.5 亿元~3 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,192,151 股 | ...

重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | | 《关于注销回购股份的议案》 6 | | 议案二 | 9 | | | 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 9 | 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的 ...